Colaj NM

Секретный список лиц, связанных с Шором, Плахотнюком и Чайкой. Расследование TV8

В Молдове Нацкомиссия по ЧС постановила строго контролировать деятельность лиц, включенных в санкционный список США, в том числе экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, беглого депутата Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки. В распоряжение TV8 попал список лиц и компаний, которых власти контролируют из-за их возможной связи с Плахотнюком, Шором и Чайкой.

Люди и компании, связанные с Шором

Самый длинный список связан с Шором, в него входят 99 физических лиц и 106 компаний. Это — близкие родственники беглого депутата, пять депутатов от партии «Шор», бывшие депутаты от «Шор» Игорь Химич, Мария Албот и Владимир Витюк, председатель Оргеевского района Дину Цуркану, его заместитель Татьяна Платон, мэр Тараклии Вячеслав Лупов, члены муниципального совета Кишинева Сергей Бургуджи и Валерий Клименко.

В список вошли и адвокаты Шора Юлиан Балан, и фирма адвоката Аурелиу Коленко. Как сказал Коленко, у комиссии по ЧС «нет таких полномочий, чтобы составлять списки, исключающие основные права и свободы, предусмотренные Конституцией». В связи с этим адвокаты обещали пожаловаться в Генпрокуратуру и международные организации.

Также в список попали крупные компании, которые связаны с деятельностью Кишиневского аэропорта. Это концессионер аэропорта Avia Invest, Air Moldova и Airport Handling. Шор неоднократно отрицал, что они принадлежат ему.

Две компании с миллионными оборотами, принадлежащие депутату от «Шор» Денису Уланову, тоже попали под контроль госорганов. Уланов заявил, что власти неправомерно заблокировали работу компаний, и он намерен обратиться в суд, сообщают журналисты TV8.

Бывший депутат от Демократической партии Владимир Андронаки и бизнесмен Александру Вылку фигурируют в списке как люди, связанные и с Шором, и с Плахотнюком. 14 июня 2019 года, то есть в день, когда Демпартия потеряла власть, а Шор сбежал из Молдовы, Вылку купил у Шора 30% акций компании DFM SRL, которой принадлежат магазины duty-free.

Люди и компании, связанные с Плахотнюком

В списках лиц, связанных с Владимиром Плахотнюком, значатся 44 физических лица и 40 компаний.

Это близкие родственники беглого олигарха, включая бывшего спикера парламента Андриана Канду, который приходится Плахотнюку фином. Он фигурирует в списках не только как частное лицо, но и вместе с основанной им в 2019 году компанией Davead Consulting LLC, оказывающей услуги бизнес-консалтинга и PR, отмечают журналисты TV8.

Канду сказал в комментарии для Cutia Neagră, что его компания остановила работу из-за того, что ее включили в список.

В список лиц, связанных с Плахотнюком, входит и бывший депутат от Демпартии Владимир Чеботарь. Но на его компании решение комиссии по ЧС не распространяется.

В список также включены люди, занимавшие государственные должности. Например, Тамара Андрушка, которая с 2013 года была членом Счетной палаты, а затем директором Национальной компании медстрахования. Не избежал пристального внимания властей и бывший директор государственной компании Moldtelecom Виталие Юрку.

Под контроль властей попали медиакомпании, связанные с Плахотнюком, и их руководители. Это — управляющий GMG Production и General Media Group Серджиу Латис, бывший директор Publika TV и бывший советник Плахотнюка Олег Кристал, и  Петру Желиховски, директор General Media Group Corp, которой принадлежат лицензии на вещание Prime TV и Publika TV и радиостанций Publika FM и Muz FM.

Люди и компании, связанные с Чайкой

В составленном СИБ списке лиц, подозреваемых в связях с Игорем Чайкой, фигурирует Ассоциация «Молодежь Гагаузии». Как отмечает TV8, организацию, основанную в 2006 году, возглавляет Дмитрий Фуртунэ, бывший член команды башкана Ирины Влах. В 2015 году Фуртунэ назначили заместителем начальника Управления культуры и туризма Комрата, а затем он исполнял обязанности начальника Управления молодежи и спорта. В беседе с журналистами TV8 Фуртунэ отверг связь с Чайкой и заявил, что не получал никакого финансирования из России.

Напомним, что, согласно решению комиссии по ЧС, ответственные органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанные с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемые лицами из санкционного списка.

Ведомства, наделенные правом регистрации/отчуждения активов и прав, включая доли в уставном капитале юридических лиц, должны воздержаться от проведения сделок передачи и/или конвертации, в которых участвуют указанные в списке лица.

Эти ведомства должны немедленно или не позже 24 часов проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о начатых сделках, которая заблокирует их на срок до 30 рабочих дней.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

AP

Реакции на удар США по Ирану: ЕС призывает вернуться за стол переговоров, Россия — прекратить агрессию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в воскресенье, после ударов США по иранским ядерным объектам, призвала все стороны «сделать шаг назад» и вернуться к переговорам, сообщает Agerpres. Премьер-министр Великобритании Кер Стармер, в свою очередь, заявил: «Ирану никогда не должно быть позволено разрабатывать ядерное оружие, а Соединенные Штаты приняли меры для снижения этой угрозы». Россия, которая участвует в военных действиях и поддерживает союзнические отношения с Ираном, раскритиковала удары. Министерство иностранных дел РФ призвало «прекратить агрессию и активизировать усилия по возвращению ситуации в политико-дипломатическое русло».

«Призываю все стороны сделать шаг назад, вернуться за стол переговоров и избежать любой эскалации», — написала Каллас в соцсети X, добавив, что «Иран не должен разрабатывать ядерное оружие», и что министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в понедельник.

Премьер Великобритании Кер Стармер после ударов США по ядерным объектам Тегерана тоже призвал Иран «вернуться за стол переговоров». «Ирану никогда не должно быть позволено разрабатывать ядерное оружие, а США приняли меры для снижения этой угрозы», — написал Стармер в X, подчеркнув, что «стабильность в регионе является приоритетом».

Генеральный директор Международного агентства атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о проведении экстренного заседания в штаб-квартире ООН в Вене после американских ударов по трем ядерным объектам в Иране, передает AFP. Заседание назначено на понедельник, 23 июня.

НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Иране после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские силы атаковали три основных ядерных объекта в стране, сообщил представитель альянса.

Россия призывает к «прекращению агрессии»

Министерство иностранных дел России, которая уже три года ведет военные действия против Украины, раскритиковало удары США по иранским ядерным объектам.

«Россия решительно осуждает удары США по нескольким ядерным объектам в Иране. Эти действия грубо нарушают международное право и Устав ООН, независимо от заявленных оправданий», — заявили в МИД РФ.

Россия обратилась к руководству Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) и Совета Безопасности ООН с просьбой отреагировать на ситуацию.

«Необходимо, чтобы международное сообщество коллективно осудило конфронтационные действия США и Израиля. Призываем к прекращению агрессии и активизации усилий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев тоже прокомментировал происходящее. «Трамп, который пришел как миротворец, начал для США новую войну», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье на пресс-конференции в Стамбуле сообщил о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня днем я выезжаю в Москву, а завтра утром у меня запланирована встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана», — заявил Аракчи, добавив, что планирует обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и последствия ударов США.

Китай призвал к немедленному перемирию

Китай обвинил Соединенные Штаты в нарушении международного права после авиаударов по Ирану и заявил, что действия Вашингтона усилили напряженность в регионе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНР, опубликованное в соцсети X.

«Китай призывает стороны конфликта, особенно Израиль, как можно скорее добиться прекращения огня, обеспечить безопасность мирного населения и начать диалог и переговоры», — говорится в сообщении.

В Пекине заявили, что страна готова сотрудничать с международным сообществом, чтобы объединить усилия, «отстаивать справедливость и работать над восстановлением мира и стабильности на Ближнем Востоке».

* * *

Напомним, что в ночь на 22 июня Вооруженные силы США атаковали три ключевых объекта ядерной программы Ирана. Бомбардировщики B-2 сбросили шесть противобункерных бомб на объект в Фордо. Кроме того, подводные лодки выпустили 30 крылатых ракет «Томагавк» по объектам в Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп в обращении к нации сообщил, что «все три объекта обогащения урана уничтожены».

Израиль поблагодарил Трампа за помощь, а Иран пообещал продолжить обогащать уран, отрицая, что атакованные объекты уничтожены полностью.

Иран предупредил Соединенные Штаты, что на американские удары по его территории последует решительный ответ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сослался на Устав ООН, заявив о праве Ирана на законный ответ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: