Жизнь

Шор, Филат, Платон. Как их дела попадали к «нужным» судьям

Дарья Алексеева
| 31 октября, 2019
19:56

Громкие уголовные дела, например, против лидера партии «Шор» Илана Шора, бывшего премьер-министра Владимира Филата или бизнесмена Вячеслава Платона не случайно попадали к тем судьям, которые в итоге выносили обвинительный приговор. Об этом сообщает Ziarul de Garda, ссылаясь на документы, попавшие в распоряжение издания.

По данным ZdG, дело Филата, которого обвинили в коррупции и злоупотреблении положением, зарегистрировали в электронной системе распределения дел 23 декабря 2015 года. «В этот же день дело отправили судье Сильвии Гырбу. После этого, 30 декабря 2015 года, дело передавали 15 раз, пока оно не попало судье Андрею Никулче. И 27 июня 2016 года состав судей суда Буюкан, среди которых был и Никулча, приговорил Филата к девяти годам тюрьмы», — пишет издание.

Также изданию показалось подозрительным распределение дела бизнесмена Вячеслава Платона. ZdG сообщает, что его зарегистрировали в системе 18 ноября 2016 года. Система передала дело судье Иону Морозану. После этого, 21 ноября, дело передавали 16 раз, и оно попало к судье Виталию Будечу. причина передачи дела не была указана. 20 апреля 2017 года Платона приговорили к 18 годам тюрьмы. Судьями на заседании столичного суда, вынесшего приговор, были Виталий Будеч, Виктор Бойко и Елена Кожокарь.

ZdG считает, что и дело Илана Шора попало судьям Евгению Двуреченскому и Виталию Мовилэ в результате махинаций с системой. «Дело по обвинению Шора в мошенничестве и отмывании денег сначала получила судья Нина Велева. Через пять месяцев в программу распределения дел добавили судей Евгения Двуреченского и Виталия Мовилэ. Они получили дело, потому что большинство судей Апелляционной палаты Кагула в это время были в отпуске», — отмечает издание.

Еще одно дело, вызвавшее вопросы у журналистов ZdG, — это дело бывшего министра информационного развития Владимира Моложена, которого обвинили в злоупотреблении властью и халатности. Его зарегистрировали в системе 23 января 2012 года и передали судье Александру Балану. После этого, 5 октября, дело перераспределяли 13 раз, и оно попало судье Дорину Дулгиеру, который вынес обвинительный приговор.

Напомним, что в 2017 году о том, что системой электронного распределения дел между судьями можно манипулировать, заявили адвокаты Вячеслава Платона. Они сообщили, что подали в связи с этим жалобы «во все ответственные инстанции».

моложен, Платон, распределение дел, суд, Филат, Шор

Подставные фирмы и миллиарды долларов на закупку вооружения: Расследование FT о том, как сеть Шора помогает России обходить санкции

Вера Балахнова
| 22 сентября, 2026
18:07

Финтех-сеть А7, созданная молдавским олигархом Иланом Шором в России, вывела более $6,9 млрд через международную банковскую систему в обход санкций. Как сообщается в расследовании издание Financial Times (FT), опубликованном 22 сентября, транзакции проводились через крупнейшие мировые банки в Гонконге, ОАЭ и Европе с использованием подставных фирм и фальшивых документов, а часть средств шла на закупку военных товаров для российских спецслужб.

По информации издания, физтех-сеть А7 создали как инструмент для обхода западных санкций после того, как ключевые российские банки отключили от системы SWIFT из-за вторжения РФ в Украину. У истоков сети стоял беглый олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове по делу о краже миллиарда. Поддержку проекту оказывал российский государственный Промсвязьбанк, тесно связанный с оборонным сектором РФ.

Схема работала через цепочку компаний-пустышек: они открывали счета в зарубежных банках, подключенных к SWIFT, чтобы оплачивать зарубежные счета в интересах российских импортеров. Более половины всех выявленных финансовых потоков в итоге уходили в Китай. В мае 2025 года Великобритания внесла А7 в санкционные списки.

Документы показывают, что миллиарды долларов проходили через счета в Гонконге, ОАЭ и Европе. Так, банк Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года по август 2025 года принял на счета связанных с А7 структур $1,1 млрд. Кроме того, 17 подставных фирм сети провели через банк банк First Abu Dhabi Bank операции более чем на $1,8 млрд. Клиенты банка Citigroup получили $74 млн, а клиенты Deutsche Bank приняли около $18 млн.

По данным расследования, чтобы обходить контроль международных банков, А7 развернула масштабную фабрику фальшивых документов. В распоряжении сотрудников были тысячи корпоративных печатей. Менеджеры получали жесткие инструкции: полностью исключать из инвойсов кириллицу и любые «русские следы». FT описывает случай, когда сеть Шора пыталась провести оплату партии из 500 приборов ночного видения стоимостью $510 тыс. для российского заказчика. В банковских документах груз задекларировали как «защитное стекло».

Большинство банков начали закрывать подозрительные счета только в 2025 году. Так, Standard Chartered заблокировал аккаунты в феврале 2025 года после того, как заметил дробление переводов на мелкие транзакции. После этого А7 перенесла часть активности в Эмираты. В First Abu Dhabi Bank журналистам подтвердили, что все счета, связанные с А7, уже выявили и закрыли. В DBS заявили, что приняли «соответствующие меры» в отношении обнаруженного клиента. Остальные упомянутые западные банки ограничились общими заявлениями о приверженности борьбе с отмыванием денег. Сама компания А7 и Илан Шор на запросы FT не ответили.

Журналисты подчеркивают, что реальный масштаб операций А7 может быть значительно больше $6,9 млрд, так как в утекших логах обнаружено еще около 17,5 тыс. платежей, сумму которых установить не удалось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!