Деньги

СМИ: Новые владельцы Victoriabank замешаны в скандалах по отмыванию денег

| 18 ноября, 2014
15:17

Владельцы кипрской компании Insidown LTD, которая недавно стала мажоритарным акционером Victoriabank (38,3% акций), замешаны как минимум в двух скандалах по отмыванию денег — по делу Магнитского в России и по делу Karouzos в Греции. В скандалах, по информации mold-street.com, замешаны кипрские Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited, которые являются совладельцами Insidown LTD.

Как пишет издание, Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited в период c 2005-го по 2009 год были акционерами Prevezon Holdings Limited, принадлежащей российскому предпринимателю Денису Кацыву (сын вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва). Prevezon подозревается в отмывании денег, похищенных из российского бюджета, в рамках дела Магнитского. При этом если ранее Prevezon инкриминировали легализацию $857 тыс., то теперь речь идет о $1,966 млн. Всего в деле по отмыванию денег, выявленному адвокатом Сергеем Магнитским, речь идет о $114 млн.

Согласно расследованию по делу «правительства США против Prevezon», в отмывании денег также участвовали молдавские компании Bunicon-Impex и Elenast-Com. Они перечислили в феврале 2008 года Prevezon Holdings Ltd $857 тыс. под фиктивные, по мнению властей США, контракты на поставку санитарно-технического оборудования. В период 4-13 февраля 2008 года на счета молдавских компаний, открытых в Banca de Economii, было всего перечислено из России $52 млн.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-victoriabank-dostalis-kiprskomu-ofshoru-4194

Belserve и Vaspaco были также учредителями семи из 11 офшорных компаний, вовлеченных в скандал по отмыванию денег Karouzos в Греции. Скандал разразился в сентябре 2012 года. Речь шла об отмывании €10,2 млрд через агентство по недвижимости, которое возглавлял адвокат Янис Кароузос. Компания и ряд других фирм были замешаны в торговле оружием и операциях по отмыванию денег из России.

Издание также пишет, что Belserve и Vaspaco в последние годы были акционерами Panmir Services Limited (владеет ООО «Новая нефтехимия»), Morelam Holding Limited (акционер «Экспобанка» России). До 2009 года обе кипрские компании также были акционерами «Волгогаз», «Волгограднефтемаш», «Ленгазспецстрой» и кипрской Milasi Engineering Limited

Офшор Milasi до августа 2014 года был собственником крупного субподрядчика «Газпрома» российской компании «Стройгазмонтаж» миллиардеров Бориса и Аркадия Роттенбергов.

Insidown выкупила 38,3% акций Victoriabank 13 ноября мелкими пакетами — от 0,05% до 4,98% от эмиссии. Всего было проведено 14 сделок на общую сумму 186,7 млн леев ($12,5 млн). Разрешение на приобретение акций Victoriabank кипрская компания получила у Нацбанка. Кипрский офшор Insidown был зарегистрирован в конце 2010 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

США планируют выкупить Гренландию? СМИ: Трамп изучает варианты получения контроля над территорией

Вера Балахнова
| 7 января, 2026
12:23

Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить Дании выкупить Гренландию. Об этом 7 января сообщили издания The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники в руководстве страны. По информации СМИ, Трамп рассматривает разные варианты, позволяющие Вашингтону получить контроль над Гренландией, в том числе использование американских вооруженных сил.

Как сообщает The Wall Street Journal, на недавней закрытой встрече с членами палаты представителей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что угрозы администрации Трампа в адрес Гренландии не означают военного вторжения. По словам чиновника, таким образом Белый дом пытается принудить Данию к продаже острова. А по информации The New York Times, Трамп уже поручил сотрудникам своей администрации разработать план покупки Гренландии.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее подтвердила планы Вашингтона получить контроль над Гренландией. По ее словам, Трамп «ясно дал понять», что получение контроля над территорией «является приоритетом национальной безопасности США и жизненно важно для сдерживания противников в Арктическом регионе».

«Президент и его команда обсуждают разные варианты достижения этой важной внешнеполитической цели. И, конечно, использование американских вооруженных сил — это вариант, который есть в распоряжении главнокомандующего», — цитирует Левитт CNN.

Ранее, напомним, издание Politico сообщило, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией. По данным СМИ, администрация Трампа готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который президент США предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Соглашение предполагает, что американские вооруженные силы получат полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Как отмечает DW, такие соглашения США уже заключили с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау — небольшими государствами в Тихом океане.

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион «хочет сам определять свое будущее» без вмешательства других стран. Поддержку Гренландии также выразили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. «Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии», — говорится в их совместном заявлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!