Деньги

СМИ: Новые владельцы Victoriabank замешаны в скандалах по отмыванию денег

| 18 ноября, 2014
15:17

Владельцы кипрской компании Insidown LTD, которая недавно стала мажоритарным акционером Victoriabank (38,3% акций), замешаны как минимум в двух скандалах по отмыванию денег — по делу Магнитского в России и по делу Karouzos в Греции. В скандалах, по информации mold-street.com, замешаны кипрские Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited, которые являются совладельцами Insidown LTD.

Как пишет издание, Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited в период c 2005-го по 2009 год были акционерами Prevezon Holdings Limited, принадлежащей российскому предпринимателю Денису Кацыву (сын вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва). Prevezon подозревается в отмывании денег, похищенных из российского бюджета, в рамках дела Магнитского. При этом если ранее Prevezon инкриминировали легализацию $857 тыс., то теперь речь идет о $1,966 млн. Всего в деле по отмыванию денег, выявленному адвокатом Сергеем Магнитским, речь идет о $114 млн.

Согласно расследованию по делу «правительства США против Prevezon», в отмывании денег также участвовали молдавские компании Bunicon-Impex и Elenast-Com. Они перечислили в феврале 2008 года Prevezon Holdings Ltd $857 тыс. под фиктивные, по мнению властей США, контракты на поставку санитарно-технического оборудования. В период 4-13 февраля 2008 года на счета молдавских компаний, открытых в Banca de Economii, было всего перечислено из России $52 млн.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-victoriabank-dostalis-kiprskomu-ofshoru-4194

Belserve и Vaspaco были также учредителями семи из 11 офшорных компаний, вовлеченных в скандал по отмыванию денег Karouzos в Греции. Скандал разразился в сентябре 2012 года. Речь шла об отмывании €10,2 млрд через агентство по недвижимости, которое возглавлял адвокат Янис Кароузос. Компания и ряд других фирм были замешаны в торговле оружием и операциях по отмыванию денег из России.

Издание также пишет, что Belserve и Vaspaco в последние годы были акционерами Panmir Services Limited (владеет ООО «Новая нефтехимия»), Morelam Holding Limited (акционер «Экспобанка» России). До 2009 года обе кипрские компании также были акционерами «Волгогаз», «Волгограднефтемаш», «Ленгазспецстрой» и кипрской Milasi Engineering Limited

Офшор Milasi до августа 2014 года был собственником крупного субподрядчика «Газпрома» российской компании «Стройгазмонтаж» миллиардеров Бориса и Аркадия Роттенбергов.

Insidown выкупила 38,3% акций Victoriabank 13 ноября мелкими пакетами — от 0,05% до 4,98% от эмиссии. Всего было проведено 14 сделок на общую сумму 186,7 млн леев ($12,5 млн). Разрешение на приобретение акций Victoriabank кипрская компания получила у Нацбанка. Кипрский офшор Insidown был зарегистрирован в конце 2010 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Чебана втянули в политический кризис в Румынии? Мэр Кишинева отрицает заявления мэра Бухареста

Ольга Горчак
| 19 июля, 2026
17:47

Мэр Бухареста и первый вице-председатель Национал-либеральной партии (PNL) Чиприан Чуку заявил, что мэр Кишинева Ион Чебан знал о выдвижении Адриана Вешти на пост премьер-министра Румынии раньше лидеров PNL, в которой состоял Вештя. В этой связи он упомянул о разговоре с Чебаном, когда только узнал о выдвижении кандидатуры Вешти. В ответ Ион Чебан подтвердил, что он разговаривал с Чуку «о проектах», но заявления мэра Бухареста назвал «безосновательными». Он также подчеркнул, что не имеет никакого отношения к политическому кризису в Румынии.

«Шок. Я был в Сингапуре. Сейчас я вам расскажу новости. Доказать это я не могу, но поверьте мне на слово, я не могу выдумать ничего подобного. (…) В первый день конференции ко мне подходит г-н Чебан, мэр Кишинева. (…) Я сказал ему, что только что узнал, что президент Румынии, без нашего ведома (я разговаривал с Илие Боложаном и Даном Мотряну) выдвинул Вештю премьер-министром. Он говорит: „О, ты не знал?“ (…) Я говорю: „Ты знал?“ Он говорит: „Да, я знал кое-что, я узнал об этом несколько часов назад“. (…) Он показал мне свой телефон, и кто-то написал ему: „Вештя…“. Так что г-н Чебан из Кишинева узнал раньше Илие Боложана, раньше меня и Дана Мотряну, что (Вештю — ред.) выдвинут премьер-министром Румынии», — заявил Чуку в интервью Digi24.

В ответ Чебан заявил, что его «необоснованно обвиняют в причастности к политическому кризису в Румынии».

«Я понятия не имею, о чем говорит мэр Бухареста, и как я к этому причастен? Я считаю эти заявления необоснованными. Я обсуждал проекты с г-ном Чуку и общаюсь со многими людьми в Румынии: политиками, представителями академической среды, известными личностями, но подобные заявления выходят за рамки обычного», — написал Чебан в Facebook 19 июля.

***

Напомним, что в Румынии нет правительства с полными полномочиями, после того как 5 мая Социал-демократическая партия (PSD) и Альянс за объединение румын (AUR) подали вотум недоверия и отправили в отставку Илие Боложана и его кабинет министров. PSD входила в правящую коалицию во главе с Боложаном, но в апреле отозвала свою политическую поддержку, сославшись на недовольство мерами жесткой экономии и политикой сокращения бюджетного дефицита. После того как Боложан отказался уйти в отставку, социал-демократы отозвали своих министров из исполнительной власти и впоследствии вместе с AUR подали вотум недоверия, который привел к падению правительства.

В настоящее время кабинет Боложана осуществляет временные полномочия до формирования нового кабмина.

В середине июля президент Румынии Никушор Дан выдвинул на пост премьер-министра представителя Национал-либеральной партии Адриана Вештю. Это произошло после того, как Еуджен Томак отказался от мандата, не сумев заручиться поддержкой парламентских партий.

После объявления лидер PNL и временный премьер-министр Илие Боложан заявил в соцсетях, что президент заранее не сообщил партии о намерении назначить Адриана Вештю премьер-министром.

«Ни руководство PNL, ни я лично не получили от президента предварительной информации об этом решении — это враждебный акт, очевидная попытка расколоть PNL, намерение, которое прослеживалось еще с момента свержения правительства в интересах PSD», — сказал он.

PNL также потребовала отставки из партии евродепутата Адриана Вешти.

Парламент Румынии 23 июня отклонил кандидатуру Адриана Вешти на пост премьер-министра, так как Вештя не набрал достаточно голосов депутатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!