Сомнительные денежные операции в Unibank проводились, в том числе, во время спецуправления со стороны Национального банка Молдовы. Только с января по март 2015 года российский МАСТ-Банк совершил подозрительных операций примерно на 7 млрд рублей (по тогдашнему обменному курсу — 2,2 млрд леев). По данным «Коммерсантъ», операции по выводу денежных средств российских клиентов за границу проводились через корреспондентский счет, открытый в молдавском Unibank.
В России в начале прошлого года было заведено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По данным главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, преступная группа, в которую входили член совета директоров МАСТ-банка Евгений Ростовцев и скандально известный банкир Саркис Мейбатов, а также двое их сообщников, действовала с 2013 года.
Четверо участников группы, включая Ростовцева и Мейбатова, были помещены под домашний арест. Их подозревают в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб. Российский Центробанк отозвал лицензию МАСТ-банка в июне 2015 года. Претензии Центробанка относились, в том числе, и к работе МАСТ-банка с фиктивными фирмами.
В свою очередь, Unibank во время проведения сомнительных операций уже находился под специальным управлением Нацбанка. Спецуправление ввели 30 декабря 2014 года. Сейчас банк находится в процессе ликвидации вместе с Banca de Economii и Banca Socială.
В Нацбанке изданию Mold-street.com подтвердили, что операции по корреспондентским счетам Unibank проводились и после начала спецуправления. Но в то же время в НБМ подчеркнули, что все операции осуществлялись в строгом соответствие с законодательством.
«В Unibank было открыто много корреспондентских счетов, в том числе МАСТ-банка, у которого был счет LORO в российских рублях. Введение спецуправления не ограничило обслуживание корреспондентских счетов, открытых в Unibank. Таким образом, были проведены взаимные расчеты в валюте, согласно действующему законодательству», — говорится в ответе Нацбанка.
Нацбанк уточнил, что в случае появления каких-либо подозрений, информация о денежных операциях отправлялась в Службу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при Национальном центре по борьбе с коррупцией.
По информации НБМ, когда МАСТ-банк открывал корреспондентский счет в Unibank, российский клиент прошел все необходимые процедуры проверки и идентификации. Корреспондентский счет МАСТ-банка в Unibank был закрыт 21 апреля 2015 года.
