Деньги

СМИ: Сомнительные операции в Unibank продолжались во время спецуправления НБМ

| 14 апреля, 2016
09:00

Сомнительные денежные операции в Unibank проводились, в том числе, во время спецуправления со стороны Национального банка Молдовы. Только с января по март 2015 года российский МАСТ-Банк совершил подозрительных операций примерно на 7 млрд рублей (по тогдашнему обменному курсу — 2,2 млрд леев). По данным «Коммерсантъ», операции по выводу денежных средств российских клиентов за границу проводились через корреспондентский счет, открытый в молдавском Unibank.

В России в начале прошлого года было заведено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По данным главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, преступная группа, в которую входили член совета директоров МАСТ-банка Евгений Ростовцев и скандально известный банкир Саркис Мейбатов, а также двое их сообщников, действовала с 2013 года.

Четверо участников группы, включая Ростовцева и Мейбатова, были помещены под домашний арест. Их подозревают в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб. Российский Центробанк отозвал лицензию МАСТ-банка в июне 2015 года. Претензии Центробанка относились, в том числе, и к работе МАСТ-банка с фиктивными фирмами.

В свою очередь, Unibank во время проведения сомнительных операций уже находился под специальным управлением Нацбанка. Спецуправление ввели 30 декабря 2014 года. Сейчас банк находится в процессе ликвидации вместе с Banca de Economii и Banca Socială.

newsmaker.md/rus/novosti/falshivye-aktsionery-i-nastoyashchiy-milliard-kak-gde-i-kem-prinimalos-reshenie-o-23087

В Нацбанке изданию Mold-street.com подтвердили, что операции по корреспондентским счетам Unibank проводились и после начала спецуправления. Но в то же время в НБМ подчеркнули, что все операции осуществлялись в строгом соответствие с законодательством.

«В Unibank было открыто много корреспондентских счетов, в том числе МАСТ-банка, у которого был счет LORO в российских рублях. Введение спецуправления не ограничило обслуживание корреспондентских счетов, открытых в Unibank. Таким образом, были проведены взаимные расчеты в валюте, согласно действующему законодательству», — говорится в ответе Нацбанка.

Нацбанк уточнил, что в случае появления каких-либо подозрений, информация о денежных операциях отправлялась в Службу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при Национальном центре по борьбе с коррупцией.

По информации НБМ, когда МАСТ-банк открывал корреспондентский счет в Unibank, российский клиент прошел все необходимые процедуры проверки и идентификации. Корреспондентский счет МАСТ-банка в Unibank был закрыт 21 апреля 2015 года.

Тофан о заплыве через Босфор: «Я пообещал сыну, что мы вместе переплывем пролив»

Татьяна Готишан
| 23 Август, 2026
10:50

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан рассказал о предстоящем заплыве через Босфор, в котором он примет участие вместе со своим 14-летним сыном. Для премьера это уже четвертый заплыв.

«Я пообещал сыну, что мы вместе переплывем Босфор. Ему только исполнилось 14 лет, и я должен был сдержать свое обещание. Проблема в том, что я не знал, что за это время стану премьер-министром Молдовы», — рассказал Тофан.

По его словам, теперь он хочет не только выполнить обещание сыну, но и показать достойный результат. «Теперь я должен сдержать свое обещание, а также постараться показать хороший результат, чтобы не опозорить свою страну. Это очень красивое мероприятие», — сказал премьер.

Тофан отметил символическое значение заплыва, который начинается в азиатской части Стамбула и заканчивается в европейской. «Для моей страны это тоже своего рода символическое путешествие, потому что мы стараемся приблизить нашу страну к Европе и теснее интегрировать ее в европейское пространство», — заявил он.

Отдельно премьер рассказал о связи между Молдовой и Турцией. «Для нас, молдаван, есть еще одна особая связь, потому что у нас есть небольшой и прекрасный народ — гагаузы. Они говорят на тюркском языке и имеют очень самобытную культуру. Она очень дорога нам, молдаванам, и для нас гагаузы — это мост между Молдовой и Турцией», — сказал Тофан.

Говоря о самом заплыве, премьер признался, что не считает себя опытным пловцом.

«Я не профессиональный и не опытный пловец. Вероятно, мой результат будет не таким, о котором стоит рассказывать. Но поскольку это уже мой четвертый заплыв, думаю, главное — найти правильное течение», — отметил он.

Тофан также дал совет участникам заплыва не приближаться слишком близко к берегу.

«В третий раз, когда я участвовал в заплыве, меня затянуло в противотечение у берега. Поэтому, пожалуйста, не подплывайте слишком близко к берегу, потому что тогда очень сложно добраться до финиша. Это мой совет. А в остальном — наслаждайтесь», — сказал премьер.

Премьер назвал заплыв «прекрасным, по-настоящему прекрасным опытом» и сказал, что с нетерпением ждет завтрашнего заплыва.

***

О поездке в Турцию Тофан объявил еще в июле. Тогда он рассказал, что отправится в страну вместе со старшим сыном, чтобы переплыть Босфор. По словам премьера, он дал сыну это обещание еще до того, как узнал, что станет главой правительства.

При этом Тофан говорил, что во время поездки планирует встретиться с турецкими предпринимателями и провести двусторонние встречи.

В июле, выступая перед парламентом, Тофан рассказал о планах в отношении Гагаузии. Он назвал автономию преимуществом Молдовы и «мостом» к Турции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!