unibank.md

СМИ: Сомнительные операции в Unibank продолжались во время спецуправления НБМ


Сомнительные денежные операции в Unibank проводились, в том числе, во время спецуправления со стороны Национального банка Молдовы. Только с января по март 2015 года российский МАСТ-Банк совершил подозрительных операций примерно на 7 млрд рублей (по тогдашнему обменному курсу — 2,2 млрд леев). По данным «Коммерсантъ», операции по выводу денежных средств российских клиентов за границу проводились через корреспондентский счет, открытый в молдавском Unibank. 

В России в начале прошлого года было заведено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По данным главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, преступная группа, в которую входили член совета директоров МАСТ-банка Евгений Ростовцев и скандально известный банкир Саркис Мейбатов, а также двое их сообщников, действовала с 2013 года.

Четверо участников группы, включая Ростовцева и Мейбатова, были помещены под домашний арест. Их подозревают в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб. Российский Центробанк отозвал лицензию МАСТ-банка в июне 2015 года. Претензии Центробанка относились, в том числе, и к работе МАСТ-банка с фиктивными фирмами.

В свою очередь, Unibank во время проведения сомнительных операций уже находился под специальным управлением Нацбанка. Спецуправление ввели 30 декабря 2014 года. Сейчас банк находится в процессе ликвидации вместе с Banca de Economii и Banca Socială.

newsmaker.md/rus/novosti/falshivye-aktsionery-i-nastoyashchiy-milliard-kak-gde-i-kem-prinimalos-reshenie-o-23087

В Нацбанке изданию Mold-street.com подтвердили, что операции по корреспондентским счетам Unibank проводились и после начала спецуправления. Но в то же время в НБМ подчеркнули, что все операции осуществлялись в строгом соответствие с законодательством. 

«В Unibank было открыто много корреспондентских счетов, в том числе МАСТ-банка, у которого был счет LORO в российских рублях. Введение спецуправления не ограничило обслуживание корреспондентских счетов, открытых в Unibank. Таким образом, были проведены взаимные расчеты в валюте, согласно действующему законодательству», — говорится в ответе Нацбанка.

Нацбанк уточнил, что в случае появления каких-либо подозрений, информация о денежных операциях отправлялась в Службу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при Национальном центре по борьбе с коррупцией.

По информации НБМ, когда МАСТ-банк открывал корреспондентский счет в Unibank, российский клиент прошел все необходимые процедуры проверки и идентификации. Корреспондентский счет МАСТ-банка в Unibank был закрыт 21 апреля 2015 года. 

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Более холодное ядро Земли и разрушающая отношения финансовая неверность. Наука от NM по воскресеньям

Ученые выяснили, что ядро Земли может быть холоднее, чем считалось до сих пор, пришли к выводу, что простой замер талии лучше весов предсказывает проблемы со здоровьем, а также заявили, что финансовые секреты способны разрушить романтические отношения. Об этих и других новостях науки — в еженедельном обзоре NM.

Ядро Земли оказалось холоднее, чем мы думали

Ядро нашей планеты может быть значительно холоднее, чем наука предполагала до сих пор. На протяжении многих лет исследователи считали, что температура в самом центре Земли достигает невероятных значений, сопоставимых с жаром на поверхности Солнца. Однако новые данные заставляют пересмотреть эти устоявшиеся взгляды и по-новому взглянуть на то, как устроены недра Земли.

Ученые воссоздали экстремальные условия в лаборатории. С помощью алмазных наковален (специальных устройств для сжатия крошечных образцов до колоссального давления) и мощных лазеров они сжимали и нагревали железо, из которого состоит земное ядро. Наблюдая за тем, как металл плавится при разном давлении, исследователи смогли точнее рассчитать температуру глубоко под нашими ногами.

Оказалось, что температура плавления железа в таких условиях ниже, чем показывали предыдущие, менее точные расчеты. Это открытие имеет огромное значение, ведь именно от разницы температур между твердым внутренним ядром и жидким внешним зависит магнитное поле Земли. Теперь ученым предстоит заново оценить, как быстро остывает наша планета.

Впервые обнаруженная атмосфера вокруг потенциально обитаемой экзопланеты

Астрономы впервые достоверно зафиксировали атмосферу у экзопланеты, потенциально пригодной для жизни (экзопланета — планета, которая находится за пределами нашей Солнечной системы). Этот далекий каменистый мир по своим размерам напоминает Землю и находится на таком расстоянии от своей звезды, где вода может существовать в жидком виде, что является главным условием для возникновения жизни.

К этому результату ученые пришли с помощью метода транзитной спектроскопии (способа изучения атмосферы по тому, как она пропускает свет). Когда планета проходила прямо перед своей родительской звездой, часть звездного света фильтровалась через ее газовую оболочку. Используя сверхмощные телескопы, астрономы проанализировали этот свет и обнаружили в нем химические «отпечатки», которые могла оставить только плотная атмосфера.

Наличие газовой оболочки — это важнейший шаг в поиске внеземной жизни, ведь без атмосферы любая вода на поверхности мгновенно бы испарилась или замерзла. Хотя это открытие еще не доказывает, что на планете есть жизнь, оно делает ее главным кандидатом для дальнейших, более детальных исследований.

Объем талии предсказывает болезни лучше весов

Привычный всем способ оценки лишнего веса может уйти в прошлое: исследователи доказали, что обычный замер объема талии предсказывает риск серьезных заболеваний гораздо точнее, чем просто цифра на весах. Долгие годы врачи ориентировались на ИМТ (индекс массы тела — показатель, который рассчитывается на основе роста и веса человека), но новый анализ выявил его серьезные недостатки.

Чтобы доказать это, медицинские специалисты проанализировали массивы данных о здоровье десятков тысяч людей на протяжении нескольких лет. Они сравнивали различные физические параметры пациентов с тем, как часто у тех развивались сердечно-сосудистые заболевания, диабет или наступала преждевременная смерть. Результаты статистического анализа однозначно показали: люди с нормальным весом, но большим обхватом талии, болели чаще, чем люди с равномерно распределенным избыточным весом.

Главная причина кроется в так называемом висцеральном жире (внутреннем жире, который скапливается в брюшной полости и обволакивает жизненно важные органы). В отличие от обычного подкожного жира, он активно выделяет в кровь опасные воспалительные вещества. Поэтому ученые призывают людей меньше смотреть на весы и чаще использовать обычную сантиметровую ленту для контроля своего здоровья.

Как тайные расходы разрушают романтические отношения

Утаивание своих трат от партнера оказалось одной из главных причин краха современных браков. Ученые подробно изучили феномен финансовой неверности (поведения, при котором человек скрывает от партнера свои доходы, долги, тайные счета или просто дорогие покупки) и пришли к выводу, что такие секреты бьют по отношениям не слабее физической измены.

К таким выводам психологи и социологи пришли после проведения масштабных опросов среди множества пар разного возраста. Исследователи просили участников анонимно рассказать о своих денежных тайнах, а затем оценивали общий уровень доверия и удовлетворенности в их парах. Выяснилось, что чем больше финансовых секретов скрывает человек, тем быстрее в паре нарастает отчуждение и дистанция, даже если партнер еще ни о чем не догадывается.

По мнению авторов исследования, основная проблема заключается не в самих деньгах, а в разрушении базового доверия. Когда тайные траты всплывают наружу, пострадавший партнер чувствует себя преданным, так как это воспринимается как наглая ложь в очень важной сфере совместной жизни. Эксперты подчеркивают, что честное обсуждение семейного бюджета — это такой же важный фундамент, как и взаимная поддержка.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: