Комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при Совете Европы выступил с заявлением, опровергающим информацию, которая появилась в некоторых молдавских СМИ. Ранее несколько принадлежащих демократам или лояльных им телеканалов и порталов сообщили, что эксперт упомянутого Комитета позитивно оценил налоговую реформу, инициированную Демпартией и утвержденную парламентом 26 июля. В Комитете сообщили, что обеспокоены этими публикациями, так как на официальном уровне с ними никто не консультировался.

Что написали молдавские СМИ

27 июля принадлежащие демократам или лояльные им СМИ (Publika TV, Canal2, Ziarul National, Allmoldova и др.), а также «Комсомольская правда в Молдове» и Timpul сообщили со ссылкой на европейского эксперта, что принятый парламентским большинством закон «О добровольном декларировании и налоговом стимулировании» (более известен как закон о налоговой амнистии) при правильном внедрении не несет никаких рисков.

В публикациях сообщалось, что эксперт — член Комитета борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) при Совете Европы. Его имя СМИ не указывали якобы по его просьбе, но подчеркивали, что он «обладает впечатляющим опытом международной работы по внедрению программ».

«Речь идет о том, чтобы предотвращать и противодействовать отмыванию денег, запретить исключения при внедрении положения о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, координировать сотрудничество между национальными профильными ведомствами, а также с международными учреждениями того же профиля», — говорится в сообщении эксперта, на который ссылаются СМИ.

Он также подчеркивает, что принятый закон не отменяет обязательства государства противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Кроме того, предложенный документ касается только молдавских граждан, что снижает риски злоупотреблений на международном уровне. При этом закон предусматривает выявление потенциальных получателей с двойным гражданством и введение внутренней процедуры быстрого обмена информации и международного сотрудничества при любом подозрении в отмывании денег и финансировании терроризма», — сказал он изданию Ziarul National, на которое ссылались многие из упомянутых СМИ.

По мнению анонимного эксперта, строгое соответствие вышеуказанным принципам «обеспечит строгое управление рисками, согласно лучшим международным практикам и стандартам по предотвращению и борьбе с отмыванием денег».

Что говорят в Совете Европы

Комитет по борьбе с отмыванием денег при Совете Европы в своем заявлении отмечает, что в репортажах молдавских СМИ ошибочно утверждается, что эксперт Совета Европы из MONEYVAL дал позитивную оценку закону, который 26 июля принял молдавский парламент.

В своем пресс-релизе MONEYVAL поясняет, что «ни на какой из стадий раоты над этим законом [молдавские власти] не консультировались с комитетом или с международным экспертом, представляющим MONEYVAL».

Позже издание Ziarul National обновило информацию на своем сайте, и уточнило, что речь шла об израильском эксперте Ехуде Шафере, который выступал как независимый эксперт. Его оценку законопроекта запросила Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег во главе с Василием Шарко. На сайтах других СМИ по-прежнему утверждается, что оценку законопроекту дал эксперт MONEYVAL.

Напомним, парламентское большинство 26 июля в спешке утвердило три законопроекта налоговой реформы — об установлении единого подоходного налога, амнистии капитала и декриминализации экономических преступлений. Предложенную в рамках реформы «амнистию капитала» раскритиковал Международнй валютный фонд, отметив, что она «идет вразрез с целями программы, поддерживаемой Фондом». С критикой также выступили  посольство США в Молдове,  по мнению которого  амнистия  «узаконит воровство и коррупцию», глава делегации ЕС Петер Михалко и Всемирный банк.