Три банка Молдовы завершили 2014 год с убытками

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Государственная налоговая служба раскрыли схему уклонения уплаты от налогов на 8 млн леев и отмывания денег, в которой подозревают строительную компанию Кишинева. На имущество компании наложили арест.

Согласно сообщению PCCOCS, с 2019-2022 годов руководители предприятия уклонялись от уплаты налогов, а затем использовали неучтенные средства для покупки частной недвижимости, и таким образом скрывали их незаконное происхождение.

В ходе расследования прокуроры и налоговые инспекторы провели обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, договоры цессии, кредитные и купли-продажи, а также мобильные телефоны и электронные носители, которые предстоит изучить.

Уголовное расследование продолжается. В прокуратуре напомнили, что на время проведения расследования и вплоть до вынесения решения суда на причастных к делу распространяется презумпция невиновности.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.