Суд сектора Буюканы перенес на 24 июня заседание, на котором рассмотрят, продлевать ли домашний арест экс-депутату Кириллу Лучинскому. Перенос связан с тем, что сторона защиты представила доказательства невиновности экс-депутата, которые судья должен изучить. Заседание суда было закрытым для прессы. Но корреспондент NM АЛЕКСАНДРА БАТАНОВА отчетливо услышала, как за закрытыми дверями кабинета судьи несколько раз произнесли имя бизнесмена Илана Шора.
В суде Буюкан 22 июня должны были рассмотреть запрос прокурора Еуджена Рурака о продлении домашнего ареста экс-депутату Кириллу Лучинскому еще на 30 суток. Заседание проходило за закрытыми дверьми, из-за которых то и дело доносились обрывки фраз адвокатов Лучинского и прокурора Рурака. Корреспондент NM несколько раз услышал, как кто-то из участников процесса произнес имя бизнесмена Илана Шора. Адвокат Лучинского Карина Стратан отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, фигурирует ли Шор в уголовном деле.
Суд так и не принял решения о мере пресечения в отношении экс-депутата. Вместо этого решили продолжить заседание 24 июня. К этому сроку суд должен рассмотреть новые факты, которые представила сторона защиты. Из них, уверяет адвокат Лучинского Карина Стратан, ясно, что уголовное преследование ее клиента «инициировано в искаженной форме». Подробности защитник обещала сообщить позднее. При этом она отметила, что считает обвинения, предъявленные Лучинскому, необоснованными.
«Прокурор приложил к делу показания двух обвиняемых, проходящих по этому же делу, но эти заявления не имеют отношения к объективной стороне дела об отмывании денег. Суд должен руководствоваться этим аргументом», — сказала Стратан прессе, заявив, что не видит необходимости продлевать домашний арест, на котором настаивает прокурор.
«Считаю необоснованным аргумент прокурора о том, что мой клиент может скрыться от правосудия, как и то, что, находясь на свободе, Кирилл Лучинский может помешать судебному разбирательству», — подчеркнула адвокат. По ее словам, неясно, почему на Лучинского заведено уголовное дело за отмывание денег, когда в обвинении речь идет о двух «безобидных юридических отчетах, о договорах, коммерческих и юридических отношениях».
«Мы не понимаем и считаем странным, что обвинение решило, что эти юридические отношения носят уголовный характер», — сказала Карина Стратан.
Кирилл Лучинский после заседания впервые развернуто прокомментировал заведенное на него уголовное дело. Он заявил журналистам, что не считает себя виновным, а его компании «не занимались отмыванием денег».
«Мне сложно, мне приходится оправдываться перед людьми. Мы живем в такое время, когда подозреваем друг друга, а общество тонет во взаимных подозрениях. Любую информацию интерпретируют не через принцип презумпции невиновности, а через принцип презумпции виновности», — сказал Лучинский.
Он объяснил, что раньше воздерживался от заявлений, но теперь обязан прокомментировать обвинения, в том числе потому, что «в обществе сформировался климат, который разрушает дружеские и даже родственные отношения».
Он пояснил, что в его деле есть два эпизода: «Первый касается экономических отношений, это возврат старых долгов. Я представил прокуратуре все документы. Компании, принадлежащие мне, не занимались отмыванием денег, они полноценно работали несколько лет, и их деятельность была направлена на возврат старых долгов. Во втором эпизоде речь идет о компании Toast Delux SRL, занимавшейся производством цуйки. В 2002 году мы с друзьями и партнерами открыли этот бизнес. Работали несколько лет, но в 2006 году, когда Россия ввела эмбарго [на молдавскую алкогольную продукцию], вынуждены были остановить деятельность компании».
По словам Лучинского, с 2006 года компания оставалось активной, а ее владельцы пытались заняться другой предпринимательской деятельностью.
«В 2012 году мы открыли кредитную линию под залог, в 2013 году продлили эту кредитную линию. 23 марта 2013 года перевели 5 млн леев и 20 декабря 2013 мы вернули эти деньги банку», — рассказал экс-депутат.
Лучинский настаивает, что в его деле нет необеспеченных кредитов, а все долги он вернул. Он также удивлен тем, что в его деле появился Banca de Economii, с которым, по словам Лучинского, у него нет никакой связи.
«У моих компаний, как и у меня лично, в этом банке не было ни одного счета. Я даже не хотел с ним связываться. Более того, в 2013 году я был членом следственной комиссии в парламенте по Banca de Economii, и там не было ни одной компании, которые потом появились в отчете Kroll», — отметил Лучинский.
Бывший депутат рассказал, что парламентская комиссия уведомила правоохранительные органы страны о ситуации в банке, и у депутатов не было оснований сомневаться в том, что эти органы займутся расследованием. Он напомнил, что был депутатом, и у него было столько работы, что он не успевал заниматься бизнесом. И это сказалось на его материальном положении.
«Я сейчас должен продавать имущество, все то, что у меня было до прихода в парламент, чтобы хватало на жизнь», — подчеркнул Кирилл Лучинский. Кроме того, он недоумевает, почему его задержали. По его словам, информация, которая послужила основанием для ареста, появилась еще летом 2016 года, и он ее не только прокомментировал, но и выражал готовность предоставить прокураторе все необходимые объяснения. Лучинский обратил внимание на то, что дело было заведено еще 1 сентября 2016 года, но к нему тогда никто не обращался.
«После того как я сдал мандат депутата, меня арестовали. Зачем арестовывать человека, который готов сотрудничать?» — задался вопросом Лучинский.
По данным прокуроров, Кирилл Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 гг. несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Кроме этого, согласно данным следствия, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога на 5 млн леев. Деньги были переведены компании-нерезиденту. В конце концов $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.
«Собранная информация позволяет заподозрить задержанных в отмывании денег в особо крупных размерах, что в случае признания их вины судом карается тюремным заключением сроком до 10 лет», — сообщали в Национальном центре по борьбе с коррупцией 25 мая в день задержания Кирилла Лучинского. Кроме него, борцы с коррупцией в тот день задержали еще двух сотрудников одной из компаний, фигурирующих в деле.
Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
