В ходе обысков прокуроры задержали четырех человек по подозрению в отмывании денег (ОБНОВЛЕНО)


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Нацинспекторат расследований  (НИР) провели 14 обысков в офисах фирм, которых подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ПБОПОД. Задержаны четыре человека.

По данным пресс-службы ведомства, фирмы нанесли ущерб государству на сумму около восьми миллионов леев.

ДОПОЛНЕНО 14:40: Сотрудники ПБОПОД провели 14 обысков по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствие установило, что с 2016 по 2018 год должностные лица нескольких коммерческих предприятий использовали схему уклонения от уплаты НДС и подоходного налога на общую сумму около восьми миллионов леев.

Согласно материалам дела, различные компании обращались к подозреваемым за помощью в уклонении от уплаты налогов и обналичивании средств. Последние выписывали налоговые накладные на поставку экономическим агентам несуществующих товаров и услуг. Взамен предприниматели перечисляли на счета компаний преступников деньги, которые позже обналичивались и передавались обратно руководителям компаний за вычетом процентов, из которых и состоял гонорар подозреваемых.

В ходе обысков задержаны четыре человека. По обвинению в отмывании денег им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф от 13 до 16 тыс. условных единиц.

Новость дополняется.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Daniel Mihailescu/AFP/East News

Избирательные участки для жителей Приднестровья: где можно проголосовать на парламентских выборах в Молдове

Бюро реинтеграции опубликовало адреса 12 избирательных участков, на которых жители приднестровского региона, у которых есть паспорт Молдовы, смогут проголосовать на парламентских выборах 28 сентября.

В частности, один участок откроют в Кишиневе, остальные — в периметре Зоны безопасности. А именно: в селах Гура Быкулуй, Хаджимус, Копанка, Кочиерь, Дороцкая, Сэнэтэука и Рэскэець. По два избирательных участка откроют в Варнице и Резине.

Согласно последним данным ЦИК, из общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном регистре избирателей (3 299 396), 277 094 граждан с правом голоса проживают в населенных пунктах левобережья Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Молдовы.

***

ЦИК решил открыть на парламентских выборах 28 сентября 12 избирательных участков для жителей приднестровского региона. В связи с этим Тирасполь неоднократно обращался к Кишиневу, призывая открыть больше участков и называя решение ЦИК «дискриминацией по территориальному признаку».

Ранее власти Молдовы объяснили сокращение числа участков для жителей Приднестровья тем, что на предыдущих выборах была низкая явка на многих участках.

С 2019 года число участков для жителей Приднестровья начали сокращать. На президентских выборах в 2020 году их было 42, на досрочных парламентских выборах 2021 года — 41, на президентских выборах 2024 года — 30.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: