Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 19 декабря о задержании двоих человек, обвиняемых в подделке документов и отмывании денег. По данным центра, в 2015 году они организовали продажу недвижимости в центре Кишинева и уклонились от уплаты налогов.
Согласно материалам расследования, в 2015 году подозреваемые нашли посредника, на которого за определенную плату оформили компанию. После этого компания купила здание в центре Кишинева за 2,37 млн леев. Далее мошенники подделали подпись посредника, регистрировали от его имени многочисленные финансовые операции и впоследствии продали имущество за 8,57 млн леев, не заплатив подоходный налог.
Следователи установили, что посредник не знал о финансовых операциях от его имени. В конце прошлой недели правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и конфисковали документы и мобильные телефоны.
Обоих подозреваемых задержали на трое суток. Расследование ведет Антикоррупционная прокуратура.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
