В Молдове прошли 30 обысков по делу об отмывании денег


Сотрудники правоохранительных органов провели сегодня около 30 обысков в домах, складах, коммерческих точках, офисах и автомобилях, принадлежащих членам преступной группировки, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает publika.md.

«На данный момент полиция и Генпрокуратура побывали в 30 помещениях по всей стране. Группировка специализируется на контрабанде импортных товаров, которые распространялись по коммерческим центрам и рынкам столицы. В криминальную группировку входили девять человек. Речь о контрабанде в особо крупных размерах. Нанесенный государству ущерб будет определен позже. Криминальная группировка действовала более одного года. Все члены являются гражданами Молдовы»,— заявил и.о. главы Генинспектората полиции Георге Кавкалюк.

По его информации, деятельность группировки была связана с продажей контрабандных товаров через семь известных торговых центров и пять киосков столичного рынка Calea Basarabiei.

Несмотря на то, что торговая марка одна, коммерческие подразделения были зарегистрированы на разных экономических агентов с общим бухгалтерским учетом.

В состав преступной группировки входят девять человек в возрасте от 32 до 67 лет.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Brandon Bell/Getty Images

Спецпосланник президента США едет в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа — в преддверии окончания 10-дневного срока, который американский лидер дал Москве на прекращение огня в Украине. Об этом Трамп сообщил журналистам во время пребывания в Нью-Джерси, передает AFP.

«Думаю, он может поехать в Россию в среду или четверг», — заявил Трамп.

На вопрос, какое послание Уиткофф передаст Москве, и может ли Россия что-то сделать, чтобы избежать санкций, он ответил: «Да, заключить сделку, чтобы людей перестали убивать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не исключают возможности проведения встречи» Владимира Путина со спецпосланником Трампа. «Мы всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Считаем их важными, содержательными и полезными», — заявил Песков.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине и решил сократить 50-дневный срок, который дал Москве для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. В противном случае Трамп пригрозил ввести санкции и принять другие меры против России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: