cna.md

В Молдове прошли обыски по делу о краже миллиарда. На допрос вызвали двух подозреваемых

В Молдове 25 и 26 января прошли обыски по делу о краже миллиарда. Также в Антикоррупционную прокуратуру вызвали на допрос двух подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег.

Антикоррупционная прокуратура сообщила 26 января о проведенных обысках в домах двух физических лиц и в офисе одной компании. Обыски проходили совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности и Наццентра борьбы с коррупцией.

Во время обысков правоохранители изъяли документы и компьютеры, на которых может содержаться информация по уголовному делу.

Антикоррупционная прокуратура вызвала на допрос двух человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег.

В прокуратуре не сообщили, о ком именно идет речь.

***

О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Moldova Mare

Десятки тысяч евро в подарок и имущество без стоимости. Декларации о доходах Фуртунэ и членов Moldova Mare (DOC)

Партия «Великая Молдова» (Moldova Mare), связанная с беглым олигархом Иланом Шором, обещает вернуть молдавский и русский языки в Конституцию и заявляет о «решении пополнить бюджет без кредитов и грантов». Партия, допущенная до участия в выборах лишь с третьей попытки, вступила в избирательную кампанию со списком из 56 кандидатов. Возглавляет список лидер партии Виктория Фуртунэ, которая находится в санкционном списке ЕС за дестабилизацию ситуации и чьи счета заблокировали после решения Брюсселя. NM проанализировал декларации о доходах и имуществе первых пяти кандидатов партии.

Фуртунэ: доходы в леях и евро от пожертвований и подарков

Список партии Moldova Mare на парламентских выборах возглавляет Виктория Фуртунэ, лидер партии и бывший прокурор.

В декларации за 2024 год Фуртунэ указала годовую зарплату более 191 тыс. леев, полученную от Генеральной прокуратуры, что составляет примерно 16 тыс. леев в месяц. Зарплата ее мужа за год составила более 249 тыс. леев, полученная от компании SRL Promilton.

Кандидат также сообщила о нескольких пожертвованиях в леях и евро, не указав их источник или повод. Таким образом, Фуртунэ получила €22 тыс. и еще 40 тыс. леев. Кроме того, Фуртунэ указала 10 тыс. леев, полученных в подарок на свой день рождения, и ещё €800 и 8 тыс. леев на дни рождения своих несовершеннолетних детей. Из Румынии семья Фуртунэ получила пособие на ребенка более 7 тыс. румынских леев (27 тыс. леев).

В 2019 году семья унаследовала по завещанию земельный участок площадью почти 2 гектара за городом стоимостью более 16 тыс. леев. Фуртунэ не владеет собственными домами или квартирами, но заявляет о праве проживания с 2017 года в жилом помещении площадью 101 м².

Что касается транспортных средств, лидер Moldova Mare указала автомобиль Skoda Superb 2021 года выпуска, полученный в том же году по договору уступки права владения и пользования.

У семьи также есть долги. В 2021 году Фуртунэ взяла кредит на сумму €23 720 со сроком погашения в 2026 году. В 2023 году семья бывшего прокурора взяла два кредита по €5 тыс. каждый со сроком погашения в 2026 и 2027 годах.

Furtuna Victoria by EcaterinaNaconecinîi

Гаврилов: скромный доход, квартира с правом на проживание

На втором месте в списке «Великой Молдовы» — Адриан Гаврилов, адвокат-стажер.

В своей декларации об имуществе, поданной в ЦИК, Гаврилов указал зарплату в размере более 123 тыс. леев, выданную Генеральной прокуратурой за прошлый год, и почти 3400 румынских леев (13 тыс. леев) от пособия, предоставляемого румынским государством.

Несмотря на скромный доход, кандидат указал квартиру площадью 44 м², полученную в 2021 году с правом на проживание на основании инвестиционного договора, оценочной стоимостью около €24 тыс.

Гаврилов владеет автомобилем Skoda Fabia 2004 года выпуска, оценочная стоимость которого — 50 тыс. леев.

Gavrilov Adrian by EcaterinaNaconecinîi

Оськин: задекларированное имущество, но без документов

Третье место в списке партии Виктории Фуртунэ занимает Валерий Оськин, администратор ООО Dr. Fish, закончивший магистратуру на факультете философии.

За 2024 год Оськин указал скромный доход — более 60 тыс. леев от управляемой им компании (около 5 тыс. леев в месяц). Его жена получила чуть более 48 тыс. леев в Dr. Fish, а также пособие от Румынии в размере 7 тыс. румынских леев на содержание двух несовершеннолетних детей.

В 2018 году кандидат вступил во владение земельным участком в черте города стоимостью 156 тыс. леев. Он также задекларировал и «другое недвижимое имущество», не уточнив подробности о его площади, происхождении и стоимости.

Оськин с 2017 года ездит на автомобиле 2014 года выпуска и стоимостью чуть более 12 тыс. леев, который принадлежит фирме Dr. Fish. В 2023 году он получил еще один автомобиль на основе контракта о передаче собственности. Ни стоимость, ни модель, ни год выпуска, ни фактический бенефициар не указаны.

На трех банковских счетах Оськин хранит сбережения более 67 тыс. румынских леев (около 260 тыс. леев) и 20 тыс. леев. Кроме того, Оськин указал два кредита, взятых в 2024 году, на сумму €30 тыс. каждый, которые он должен выплатить к 2034 году.

Oskin Valeri by EcaterinaNaconecinîi

Мындрилэ: доход только от пенсии, но с двумя автомобилями в гараже

Четвертое место в списке партии Фуртунэ занимает дирижер Константин Мындрилэ.

За последний год Мындрилэ задекларировал только один официальный доход — пенсию в размере 63 600 леев (около 5300 леев в месяц).

Мындрилэ не указал в декларации ни жилье, ни земельные участки. Зато указал два автомобиля: Jaguar E-Pace 2018 года выпуска стоимостью €34 тыс., и Mercedes C300 2015 года выпуска, купленный в 2021 году, стоимостью €20 тыс.

Mîndrilă Constantin by EcaterinaNaconecinîi

Цуркан: доход более 300 тыс. леев, долги в десятки тысяч

На пятом месте в списке Moldova Mare — Татьяна Цуркан, продюсер новостей компании Media Content Distribution SRL, которой принадлежит телеканал Canal 5.

В декларации за 2024 год Цуркан указала доход 324 тыс. леев, полученный в виде заработной платы и авторских прав.

Цуркан, согласно декларации, владеет двумя участками: застроенным участком, который купили в 2009 году за 1800 леев, и сельскохозяйственным участком, купленным в том же году за чуть более чем 8 тыс. леев. С 2004 года Цуркан также владеет квартирой площадью 70 квадратных метров и стоимостью $32 тыс.

Кандидат также указала два займа, взятых в 2022 и 2025 годах у микрофинансовых компаний, на общую сумму почти 83 300 леев.

Țurcan Tatiana by EcaterinaNaconecinîi

В парламентских выборах 28 сентября участвуют 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Партия Moldova Mare занимает 17-е место.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: