customs.gov.md

В Молдове провели 13 обысков по делу о €1,5 млн, найденных в грузовике. На складах обнаружили еще одну контрабанду (ВИДЕО)

В Молдове спецподразделение Таможенной службы провело 13 обысков по нескольким адресам в рамках дела о контрабанде €1,5 млн на Леушенской таможне. Правоохранители обнаружили на складах подозреваемых около 80 тонн картона для изготовления пачек сигарет с напечатанными марками табачных изделий. Об этом 14 мая сообщила Таможенная служба.

Следственные органы в ходе обысков обнаружили около 80 тонн готовой, но еще не склеенной упаковки для сигарет. Их спрятали среди упаковки для конфет. Так подозреваемые хотели замаскировать товар и незаконно вывезти из страны в Европейский союз.

Следственные органы продолжают расследование и устанавливают личности всех причастных к контрабанде лиц.

Напомним, что 18 апреля при въезде в Молдову из Румынии задержали грузовик, в кабине которого обнаружили €1.570.735. Еще через неделю власти сообщили, что при повторном досмотре в этом грузовике нашли еще €50 тыс. Подлинность денег подтвердила экспертиза. Вся сумма сейчас находится под арестом.

12 мая в Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью обратился гражданин Молдовы Адриано Дулгер, который утверждает, что деньги принадлежат ему. Он сообщил прокурорам, что заработал их в Африке, где у него есть собственный бизнес, но не смог вовремя приехать на таможню и официально оформить наличность из-за ситуации с коронавирусом.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Инвестиции, имущество в трех странах и 14 банковских счетов: Новый премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну подал декларацию о доходах

Новый премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну опубликовал декларацию о доходах за 2024 год. В документе указана недвижимость в трех странах, 14 банковских счетов и доход от управленческой и инвестиционной деятельности за рубежом.

Согласно декларации, в прошлом году Мунтяну получил существенные доходы от управленческой и инвестиционной деятельности за рубежом:

  • 16 194 гривны (около $380) — зарплата директора украинского представительства компании 4i Capital Partners;
  • $246 831 — доход от инвестиций в этой же компании;
  • $1976 — доход от инвестиций в американскую компанию Robinhood Securities;
  • 6218 румынских леев (около $1415) — доход жены от деятельности компании LaliaFlower.


Мунтяну также указал семейные сбережения: на 14 банковских счетах в пяти странах хранится более €110 тыс.

Кроме этого, премьер-министр располагает внушительным инвестиционным портфелем, превышающим $1 млн. В декларации указано, что он держит $98 762 в ценных бумагах Казначейства США, $219 089 в финансовых инструментах, размещенных через платформу Robinhood, а также $801 520 в пенсионном фонде Mutual of America.

В разделе недвижимость Мунтяну указал два сельскохозяйственных участка в Молдове, каждый площадью 0,06 га, квартиру площадью 70,5 кв. м в Кишиневе, полученную в дар в 2020 году, квартиру площадью 136 кв. м в Румынии, купленную в 2023 году за €677 тыс. евро, а также жилой дом площадью 470 кв. м в Украине, стоимостью более 2,8 млн грн.

declaration_20251128_200653

***

Александр Мунтяну занимает должность премьер-министра Молдовы с 1 ноября 2025 года. Последние 20 лет он жил и работал в Украине и регионе. Мунтяну получил степень магистра по физике в Московском государственном университете (МГУ) и степень магистра по управлению экономической политикой в Колумбийском университете. В том же Колумбийском университете Мунтяну также прошел постуниверситетское образование по специальности международные финансовые отношения и банковское дело.

В 1990-х он преподавал «Банки и финансы» в кишиневском ULIM. После создания Национального банка Молдовы (НБМ) руководил в НБМ отделом валютных операций, затем был заместителем директора департамента внешних связей. В 1997 году стал заместителем директора Центра стратегических исследований и реформ (CISR), а затем возглавил молдавское представительство американского инвестиционного фонда WNISEF. Был членом и председателем совета директоров многих предприятий в Молдове и Украине.

Мунтяну — сооснователь Американской торговой палаты в Молдове (AmCham Moldova) и председатель Французского альянса в Молдове, который работает в стране более 30 лет. Он кавалер Ордена Почетного легиона Франции.

С 2007 года Мунтяну руководил департаментом прямых инвестиций украинской компании Dragon Capital, а в 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе. Он также участвовал в работе Совета делового сотрудничества при Пакте стабильности (Вена) и был сопредседателем, а также председателем Попечительского совета международной школы PSI в Киеве.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: