wsimg.com

В Молдове пять сотрудников строительной компании предстанут перед судом за обман вкладчиков

В Молдове пять бывших сотрудников крупной строительной компании предстанут перед судом по нескольким статьям обвинений, включая мошенничество и хищение. Их обвиняют в том, что они обманули примерно 56 человек, которые внесли деньги за будущие квартиры. Таким образом, обвиняемые нанесли ущерб вкладчикам более чем на 40 млн леев. Об этом 28 июля сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, не уточнив название компании. Однако, как ранее стало известно, речь идет о компании Glorinal.

По данным прокуратуры, в 2012-2013 годах обвиняемые, которые тогда работали в одной из крупнейших строительных компаний страны, использовали деньги вкладчиков в собственных целях.

По одной из статей обвинения, сотрудники компании брали кредиты, отдавая банку в залог квартиры, за которые вкладчики внесли деньги. Они закладывали квартиры, убеждая вкладчиков пока не регистрировать в кадастре договоры об ипотеке. В результате мошеннических действий строительной компании, квартиры, за которые люди заплатили деньги, отходили банку.

Также на полученные от вкладчиков деньги некоторые представители руководства фирмы строили себе дома.

Чтобы осуществлять свои мошеннические действия, подсудимые подделывали бухгалтерские и другие документы.

В результате преступной схемы строительная компания обанкротилась.

Подсудимые предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, хищении чужого имущества, даче ложных показаний, фальсификации документов, сокрытии документов, злоупотреблении служебным положением.

Как отметили в прокуратуре, строительная компания все еще не возместила ущерб обманутым вкладчикам, который достигает 40 млн леев.

Однако прокурорам удалось арестовать имущество обвиняемых на сумму около 7 млн леев.

Прокуратура продолжает расследование по заявлениям еще 15 пострадавших, которые находятся за пределами страны.

Обвиняемым только по статье за мошенничество грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в начале сентября 2020 года прокуратура задержала восемь сотрудников строительной компании Glorinal, включая ее владельца и директора Василия Кирикэ. По версии обвинения, компания Glorinal взяла деньги у будущих владельцев 70 квартир на общую сумму 50 млн леев, а затем заложила эти квартиры в банке. Из-за этого вкладчики не могут оформить квартиры в собственность.

Как заявил в начале этого года Кирикэ, даже в процессе банкротства у компании есть достаточно активов, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) Скандальный тиктокер получил благословение митрополита/«Победа» пошла в ЦИК/В Молдове снова жара

Главные новости Молдовы и мира в новом выпуске NewsMaker!
Темы выпуска:
— Блок «Победа» подал документы в ЦИК для участия в выборах
— Постика: для предотвращения рисков на выборах создали 6 рабочих групп
— В Молдове начался избирательный период парламентских выборов
— Хотели ограбить могилы, а получили тюремные сроки
— Митрополит Владимир благословил скандального тиктокера Dima White
— Молдавские спасатели отправились в Грецию на борьбу с огнем
— Сильная жара: в Молдове: вновь объявили желтый код
— Пожар в Кишиневе: в многоэтажке загорелась квартира
Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски: каждый будний день в 15.30 и 19.30 о Молдове на русском языке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: