Screenshot

В Молдове раскрыли мошенников, которые обманули инвестора на 20 млн леев

Сотрудники Генерального инспектората полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли преступную группу, которая занималась мошенничеством и подделывала официальные документы.

В полиции рассказали, что уроженцы Яловен, мужчина 32 лет и женщина 56 лет, вместе с пока неустановленными соучастниками, с 2017 года привлекали инвестиции в бизнес в сфере производства продуктов питания и вводили людей в заблуждение. В частности, они убедили инвестора вложить деньги в строительство завода в Оргееве.

Мошенники зарегистрировали компанию на юридическое лицо одного из подозреваемых, чтобы облегчить получение инвестиций. После первых экспортов продукции за границу подозреваемые отказались передать завод в собственность потерпевшему, утверждая, что он принадлежит им. По данным правоохранителей, ущерб составил более 20 млн леев.

Правоохранители провели обыски в доме, автомобиле и офисе одного из подозреваемых и изъяли черновые записи, мобильные телефоны, документы и контракты, подтверждающие его вину. Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину на 72 часа. По данным правоохранительных органов, женщина покинула территорию Молдовы, ее объявят в розыск. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Marina Tauber Oficial

Глава Антикоррупционной прокуратуры о перспективах экстрадиции Таубер из России: «Как в ситуации с Шором»

Экс-депутат Марина Таубер, приговоренная в Молдове к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в соучастии в незаконном финансировании бывшей партии «Шор» и покинувшая страну в январе 2025 года, находится в России, поэтому вопрос о ее эктрадиции остается открытым. Это заявил 5 января в эфире передачи În context глава Антикоррупционной прокуратуры Марчел Думбраван. Чиновник объяснил, что сотрудничество с Россией «оставляет желать лучшего», а министерство юстиции сможет процедуру экстрадиции экс-депутата только после того, как Апелляционная палата вынесет окончательное решение по ее делу.

«Как нам известно, она подала ходатайство о выезде за границу на лечение, которое суд удовлетворил. И, если я не ошибаюсь, она также подала ходатайство о проведении экспертизы заочно, которое также удовлетворили. То есть дела обстоят как в ситуации с Шором», — заявил Думбраван, напомнив, что в отсутствие сорудничества между судебными системами России и Молдовы экстрадиция Таубер нереальна.

По словам Думбравана, после того, как решение Апелляционной палаты станет окончательным, министерство юстиции сможет подать ходатайство об экстрадиции Таубер и начать процедуру исполнения приговора. «Ситуация и сотрудничество с правоохранительными органами Российской Федерации оставляют желать лучшего. Мы надеемся на обвинительный приговор; тогда это решение станет окончательным и подлежащим исполнению, а минюст сможет принять меры в рамках своей компетенции», — добавил глава Антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 30 сентября в Кишиневе Таубер приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в в соучастии в незаконном финансировании бывшей партии «Шор». По версии следствия, будучи кандидатом от партии «Шор» на выборах мэра Бельц в 2021 году, она намеренно и по предварительной договоренности с руководством формирования и с преступной группировкой, возглавляемой Шором, получила на свою предвыборную кампанию более 9,7 млн леев. При этом, утверждают прокуроры, часть денег объявили пожертвованиями от 104 человек, которые на самом деле никаких денег партии не давали.

Таубер также обвиняют в том, что она, будучи вице-председателем партии «Шор», получила от преступной группировки Шора еще 195,5 млн леев незаконного финансирования на продвижение формирования и захват власти в Молдове.

Свою вину Таубер не признает. В конце прошлого года она покинула Молдову и с тех пор не возвращалась в страну. Сообщалось, что Таубер находится в России. В июне она вместе с коллегой Василием Болей и лидером партии «Шанс» Алексеем Лунгу приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: