Screenshot

В Молдове раскрыли мошенников, которые обманули инвестора на 20 млн леев

Сотрудники Генерального инспектората полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли преступную группу, которая занималась мошенничеством и подделывала официальные документы.

В полиции рассказали, что уроженцы Яловен, мужчина 32 лет и женщина 56 лет, вместе с пока неустановленными соучастниками, с 2017 года привлекали инвестиции в бизнес в сфере производства продуктов питания и вводили людей в заблуждение. В частности, они убедили инвестора вложить деньги в строительство завода в Оргееве.

Мошенники зарегистрировали компанию на юридическое лицо одного из подозреваемых, чтобы облегчить получение инвестиций. После первых экспортов продукции за границу подозреваемые отказались передать завод в собственность потерпевшему, утверждая, что он принадлежит им. По данным правоохранителей, ущерб составил более 20 млн леев.

Правоохранители провели обыски в доме, автомобиле и офисе одного из подозреваемых и изъяли черновые записи, мобильные телефоны, документы и контракты, подтверждающие его вину. Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину на 72 часа. По данным правоохранительных органов, женщина покинула территорию Молдовы, ее объявят в розыск. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Почему Energocom не закупил газ на зиму еще весной? И при чем тут ЕБРР

Компания Energocom объяснила, почему не закупила еще весной весь объем газа, необходимый Молдове на отопительный сезон 2026–2027 годов. В последнее время в общественном пространстве обвиняют компанию в том, что она не закупила газ весной, когда цены были приемлемыми.

«Закупка природного газа предполагает одновременное учет имеющихся денежных средств, обязательств перед финансистами, фактически потребляемого объема и физической возможности транспортировки газа в страну. Сегодня мы знаем, как изменились цены после геополитических событий последних месяцев. Весной же никто не мог предсказать их с уверенностью», — отметил Energocom.

В компании заявили, что при закупках необходимо учитывать доступное финансирование, прогноз потребления и возможности транспортировки газа в страну. Для закупки газа Energocom использует возобновляемую кредитную линию Европейского банка реконструкции и развития. В прошедшем отопительном сезоне компания использовала €170 млн и полностью погасила эту сумму до 30 апреля. Погашение осуществляется ежегодно в соответствии с графиком, установленным контрактом: первый транш: €170 млн — до 30 апреля; второй транш €80 млн евро — до 30 мая; третий транш: €50 млн — до 15 июня.

«Именно в весенние месяцы деньги, полученные от потребителей, направляют на погашение кредита. Эти же средства нельзя одновременно использовать для оплаты в аванс всего объема газа, необходимого на зиму», — сказали в Energocom.

Кроме того, компании пояснили, что с апреля этого года после либерализации рынка крупные небытовые потребители вышли из регулируемого портфеля Energocom. Ранее на них приходилось более 40% годового потребления. Поэтому объем газа, который необходимо закупить компании, изменился. В Energocom отмечают, что закупка излишков приведет к дополнительным расходам, которые в итоге могут отразиться на счетах потребителей.

Закупки также необходимо согласовывать с возможностями транспортировки газа через соседние страны. Транспортные мощности бронируют отдельно на годовые, квартальные, месячные и суточные периоды. По данным компании, закупка больших объемов без гарантии их транспортировки может привести к дополнительным расходам или к ситуации, когда оплаченный газ невозможно доставить в страну.

В Energocom также заявили, что при принятии решений ориентируются на данные международных ценовых и аналитических агентств, в частности Argus и Bloomberg. При этом заранее точно спрогнозировать изменение цен невозможно.

«Любая стратегия закупок, построенная на предположении, что цены будут расти или снижаться в определенном направлении, сопряжена с риском и, по сути, может превратиться в спекулятивный подход», — подчеркнули в компании.

***

Госпредприятие Energocom с середины июля дважды запрашивало у Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) повышение тарифа — сначала с 14,42 лея до 20,93 лея за кубометр газа с учетом НДС, а с октября потребители будут платить 26,14 лея.

Необходимость этого предприятие еще летом объяснило ростом биржевых цен на газ из-за войны на Ближнем Востоке. «Геополитические события на Ближнем Востоке и усиление напряженности в сфере безопасности на региональном уровне привели к росту биржевых котировок и волатильности цен на европейском рынке природного газа», — говорится в сообщении Energocom.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: