Максим Андреев / NewsMaker

В Молдове расследуют уголовное дело на Плахотнюка. Его обвиняют по четырем статьям

Антикоррупционная прокуратура расследует уголовное дело против экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, в котором его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. Об этом 30 августа сообщил председатель парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, Александр Слусарь.

В ответе, который Слусарь получил на свой запрос в Антикоррупционную прокуратуру, говорится, что «обстоятельства, изложенные в запросе парламентской комиссии от 1 августа, рассматриваются в рамках уголовного дела, переданного румынскими компетентными органами, по фактам создания преступной группы, шантажа, обмана и отмывания денег.

Напомним, 1 августа Слусарь попросил Генеральную прокуратуру провести расследование «тайной сделки» купли-продажи акций между Владимиром Плахотнюком и осужденным на 25 лет за мошенничество Вячеславом Платоном.

Слусарь направил в Генпрокуратуру, Национальный центр борьбы с коррупцией и Государственную налоговую службу запрос с просьбой расследовать сделки офшорной компании OTIV Prime Holding, единственным бенефициаром которой является Плахотнюк.

Как сообщил Слусарь в своем заявлении, в ходе допросов парламентская следственная комиссия выяснила, что в 2011 году между Плахотнюком и Платоном состоялась тайная сделка купли-продажи акций Banca de Economii, Victoriabank и страховой компании Asito.

Согласно заявлению Слусаря, офшорная фирма Платона Ronda Invest LLP перевела на счета подконтрольной Плахотнюку фирме Kelway Trading SA, находящейся в Панаме и фигурирующей в отчете Kroll, $5 млн на основе фиктивного контракта на покупку древесины.

Слусарь потребовал проверить, не была ли эта сделка отмыванием денег, и заплатил ли Плахотнюк подоходный налог от полученной в результате сделки прибыли, которая, по данным Слусаря, составляет $9,6 млн.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Shutterstock

С 2026 года в Молдове вступят в силу новые правила уплаты налога за вывоз мусора

С 1 января 2026 года в Молдове вступят в силу новые правила уплаты налога за вывоз мусора. Сейчас налог платят граждане, прописанные по адресу проживания, а с 2026 года местные власти смогут решать, кто будет платить — прописанные жильцы или собственники недвижимости. Об этом сообщает Государственная налоговая служба (SFS).

Главный инспектор SFS Стела Кондораки пояснила, что органы местного самоуправления смогут выбрать только одну категорию плательщиков ежегодного сбора за вывоз мусора — либо прописанных жильцов, либо владельцев жилья. Если налог будут платить собственники, местные власти определят, кто должен внести налог, когда имущество принадлежит нескольким людям.

Налоговые органы будут рассчитывать сумму сбора либо по числу прописанных на 1 марта жильцов, либо по количеству объектов жилой недвижимости в собственности. Заплатить налог нужно до 25 сентября. Плательщики получат уведомления минимум за 15 дней до этого срока. Оплатить сбор можно будет в мэриях или онлайн — через mpay.gov.md или sfs.md.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: