Максим Андреев / NewsMaker

В Молдове расследуют уголовное дело на Плахотнюка. Его обвиняют по четырем статьям

Антикоррупционная прокуратура расследует уголовное дело против экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, в котором его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. Об этом 30 августа сообщил председатель парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, Александр Слусарь.

В ответе, который Слусарь получил на свой запрос в Антикоррупционную прокуратуру, говорится, что «обстоятельства, изложенные в запросе парламентской комиссии от 1 августа, рассматриваются в рамках уголовного дела, переданного румынскими компетентными органами, по фактам создания преступной группы, шантажа, обмана и отмывания денег.

Напомним, 1 августа Слусарь попросил Генеральную прокуратуру провести расследование «тайной сделки» купли-продажи акций между Владимиром Плахотнюком и осужденным на 25 лет за мошенничество Вячеславом Платоном.

Слусарь направил в Генпрокуратуру, Национальный центр борьбы с коррупцией и Государственную налоговую службу запрос с просьбой расследовать сделки офшорной компании OTIV Prime Holding, единственным бенефициаром которой является Плахотнюк.

Как сообщил Слусарь в своем заявлении, в ходе допросов парламентская следственная комиссия выяснила, что в 2011 году между Плахотнюком и Платоном состоялась тайная сделка купли-продажи акций Banca de Economii, Victoriabank и страховой компании Asito.

Согласно заявлению Слусаря, офшорная фирма Платона Ronda Invest LLP перевела на счета подконтрольной Плахотнюку фирме Kelway Trading SA, находящейся в Панаме и фигурирующей в отчете Kroll, $5 млн на основе фиктивного контракта на покупку древесины.

Слусарь потребовал проверить, не была ли эта сделка отмыванием денег, и заплатил ли Плахотнюк подоходный налог от полученной в результате сделки прибыли, которая, по данным Слусаря, составляет $9,6 млн.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Gradalogistic: Успейте привезти автомобиль из Китая до введения НДС!

Компания Gradalogistic предоставляет услуги по доставке грузов и автомобилей в контейнерах из Китая за 30 дней.

С 1 января 2026 года в Молдове планируется отмена акцизов и введение НДС 20% на все автомобили, независимо от объёма двигателя и года выпуска.

Gradalogistic организует доставку автомобилей из Китая по железной дороге в контейнерах за всего 30 дней. Мы перевозим бензиновые, дизельные, гибридные и электрические автомобили. 

Чтобы рассчитать стоимость доставки, свяжитесь с нашим специалистом по телефону 068 171 100 (доступны Viber, WhatsApp, Telegram) или отправьте запрос на e-mail: [email protected].

Для расчёта нам потребуется следующая информация:
• Марка и модель автомобиля;
• Год выпуска;
• Размеры (Д×Ш×В);
• Вес;
• Тип топлива;
• Сертификат MSDS (для электромобилей и гибридов);
• Условия поставки (Incoterms: FOB, EXW или другие);
• Адрес отправления;
• Адрес доставки.

Также мы предоставляем услуги по таможенному оформлению (растаможке) автомобилей.
Получите бесплатную консультацию у нашего брокера по телефону 068 170 099
или по электронной почте [email protected].

О компании «Gradalogistic»

Gradalogistic SRL – транспортно-логистическая компания, предоставляющая услуги по международной перевозке грузов – от разработки индивидуального решения по доставке груза до таможенного оформления Вашего груза с опытом работы более 25 лет. 

www.gradalogistic.md

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: