Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В России один из участников «молдавской схемы» вывода более $1 млрд признал вину

Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин признал свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд по так называемой «молдавской» схеме. Как сообщил 15 июля «Коммерсантъ», он предстанет перед судом как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.

Издание сообщает, что, по данным следствия, в 2013–2014 годах банк «Европейский экспресс» был одной из крупнейших площадок для вывода средств из России. Кузьмин был знаком и общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном. «Еще одним не менее важным действующим лицом в этой схеме был Александр Коркин, акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается Плахотнюк, имевший хорошие связи и в банковских кругах, и среди крупных коммерсантов. Первых он, по версии следствия, склонял к участию в „молдавской схеме“, а вторых выводил на этих самых банкиров», — отмечает «Коммерсантъ».

Напомним, что в 2018 году мажоритарным акционером Victoriabank стала крупнейшая финансовая группа в Румынии Banca Transilvania.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

«Гибридная война продолжается». Мажейкс призвал не верить фейкам о падении украинского дрона в Латвии

В воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая заметили беспилотники. Как сообщили в латвийской армии и полиции, один из дронов разбился в Резекне, повредив хранилище нефтепродуктов, поиски второго продолжаются. Тем временем в соцсетях начали распространять фейк, что в ночь на 7 мая украинский беспилотник упал в Латгалии на пассажирский поезд. На дезинформацию отреагировал бывший глава Делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс, призвав граждан не распространять фейк. «Гибридная война против Латвии продолжается. Не облегчайте работу нашим врагам, не распространяйте страх и дезинформацию», — написал он в соцсетях.

Как сообщают латвийские СМИ, согласно официальной информации, дроны проникли в воздушное пространство Латвии со стороны России. В нескольких районах страны утром 7 мая объявили воздушную тревогу. Один из дронов упал на территории филиала нефтяной компании East-West Transit в Резекне — это город недалеко от российской границы. Полиция оцепила территорию, пожар на месте происшествия быстро локализовали и никто не пострадал.

Тем временем, как сообщает Delfi, в некоторых СМИ появилась информация, что в Латвии упал украинский дрон, повредив пассажирский поезд. Латвийская полиция опровергла эту информацию, отметив, что возгорание в поезде произошло на сутки раньше, и, скорее всего, связано с повреждением двигателя поезда. «Распространение ложной и вредоносной информации, умышленные провокации, сеющие страх в обществе, — все это может повлечь за собой уголовную ответственность», — также предупредили в полиции Латвии, призвав граждан доверять только официальным источникам информации.

Скандал прокомментировал бывший глава Делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс, призвав соотечественников не доверять непроверенной информации. «Понятно, что все обеспокоены, это совершенно справедливо. Но то, что мы сами творим в информационном пространстве — это ущерб нашей собственной безопасности. Я видел, что в соцсетях распространяют фото дрона, но скорее всего это не тот беспилотник. Ясно, что гибридная война против Латвии продолжается. Создание и усиление страха и тревоги — это хлеб насущный наших врагов. Не облегчайте работу нашим врагам, не распространяйте страх и дезинформацию», — написал он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: