Разыскиваемого в Молдове бизнесмена Вячеслава Платона в России обвинили в выводе более 48 млрд рублей (€480 млн). Об этом 14 октября сообщило российское издание РИА Новости со ссылкой на МВД РФ, напомнив, что ранее Платона заочно обвинили в выведении 126 млрд рублей по другому делу. Соучастниками Платона российское следствие назвало
Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин признал свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд по так называемой «молдавской» схеме. Как сообщил 15 июля «Коммерсантъ», он предстанет перед судом как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших
