PC COCS

Задержано четверо сотрудников кредитных компаний, нанесших государству ущерб 3 млн леев


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четырех сотрудников из числа администраторов и учредителей кредитных компаний, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб, который нанесли компании государству, оценивается в 3 млн леев. Один из задержанных —бывший сотрудник МВД, который пытался запугать свидетелей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 2012 по 2017 год девять кредитных компаний не регистрировали кредитные соглашения и представляли поддельные документы для того, чтобы не платить налоги. При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы, подтверждающие нарушение закона. Задержанные также сотрудничают со следствием.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения или штраф от 167500 до 267500 леев,   для физических лиц и от 200 тыс. до 350 тыс. леев для юридических лиц и запрет занимать определенные должности сроком от 2 до 5 лет.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Украине прошли протесты против закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов. Зеленский его подписал

В Киеве и еще нескольких городах Украины сотни человек вышли на акции протеста против принятия закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как сообщают 23 июля украинские СМИ, митинги прошли накануне вечером в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже, несмотря на обстрелы, Сумах.

По оценкам «Украинской правды» и Hromadske, на площади в Киеве собрались несколько сотен человек. Протестующие требовали наложить вето на законопроект. Они скандировали «Руки прочь от НАБУ!», «Позор!», «Защитим демократические институты!» и другие лозунги — в том числе, с критикой офиса президента.

Протестующие выразили недовольство законопроектом, который фактически подчиняет НАБУ и САП офису генпрокурора и лишает их независимости. Документ предусматривает, что генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ, имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ, может закрыть расследование по требованию стороны защиты, может самостоятельно решать споры о подследственности, а также истребовать материалы любых дел и перепоручать их.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект. После этого депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк написал, что депутаты, выступавшие против этого закона, попытаются внести представление в Конституционный суд, чтобы обжаловать его.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: