http://ilanshor.md/

Что Илан Шор рассказал про Владимира Филата: в распоряжении NM оказался протокол прокуратуры


В распоряжении NM оказались показания бизнесмена Илана Шора по делу Banca de Economii, которые стали основанием для обвинений в адрес лидера либерал-демократов Владимира Филата. Шор уверяет, что за выводом денег из Banca de Economii стоит именно Филат. Кроме того, он сообщает, что регулярно перечислял политику, а также передавал наличными большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн.

Протокол с показаниями на десяти страницах, оказавшийся в распоряжении NM, датирован 13 октября 2015 года и подписан и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Адрианом Попенко и самим Шором. В документе оговаривается, что есть еще 148 страниц приложений, а также указывается, что Илан Шор предоставил следствию копии выписок банковских счетов, а также копии документов, подтверждающие его слова. Именно этот документ генпрокурор Корнелиу Гурин предоставил депутатам парламента после того, как заявил о необходимости лишить Филата депутатской неприкосновенности.  

В своих показаниях прокурору Илан Шор сообщает, что время от времени перечислял Владимиру Филату, а также передавал наличными большие суммы денег — в общей сложности $250 млн. Эти средства, следует из показаний, передавались в обмен на различные услуги, оказываемые Филатом Шору. Кроме того, Шор обвиняет политика в давлении и шантаже, а также утверждает, что именно Филат втянул его в «дело Banca de Economii».

«Шантаж и давление» со стороны Владимира Филата, отмечает Илан Шор, начались в 2010 году (в то время Владимир Филат занимал пост главы правительства). При этом бизнесмен уточняет, что познакомились они раньше — в конце 2008 года в ночном клубе Flamingo.

«В 2010 году моя фирма Dufremall (видимо, речь идет о компании Dufremol, владеющей магазинами беспошлинной торговли.— NM) вела судебный спор с компанией Le Bridge по поводу отмены эксклюзивных прав Le Bridge на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free по всем границам Молдовы. Несмотря на законные требования, адвокаты предупредили, что на экономический суд и конкретно на его председателя оказывается давление Владимиром Филатом, который тогда являлся премьер-министром, с целью вынести решение против нас. Одновременно на нас посыпался град необоснованных и повторяющихся внеплановых проверок со стороны контролирующих органов — таможня, налоговая, МВД (руководители всех этих ведомств назначались ЛДПМ.— NM). Анализ происходящего показал, что Владимир Филат начал на нас атаку по заказу Le Bridge, а посредником между Le Bridge и Владимиром Филатом был Ион Пэдурару (ныне советник президента Николае Тимофти)»,— написал Шор.

Для решения этих проблем Шор обратился к Филату. После обращения, сообщил он прокурорам, все наладилось: «Тогдашняя беседа оказалась продуктивной, так как Филат снял давление с [контролирующих] органов, прекратил давление на [судью] Аурелиу Коленко (суд принял решение в нашу пользу 16 ноября 2010 года)».

За прекращение давления на него и подконтрольные ему компании, включая Dufremol, Илан Шор, с его слов, заплатил Владимиру Филату $500 тыс. наличными. Передал он их якобы в здании правительства — в служебном кабинете премьера Филата.

Тогда же, сообщает Шор, он передал Филату подарки на сумму около €30 тыс. в виде часов и различных украшений. Также, по словам Шора, он договорился с лидером ЛДПМ о том, что тот поможет ему стать почетным консулом Молдовы в России. Обеспечить это Филат поручил тогдашнему главе МИДЕИ Юрие Лянкэ, который сейчас является депутатом и возглавляет Народную европейскую партию. Последний отправил все необходимые документы в соответствующие органы РФ. По данным NM, речь шла о том, чтобы бизнесмен стал почетным консулом в Нижнем Новгороде, но российский МИД эту просьбу отклонил.

Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы».

«Закон этого не запрещал, но требовалось постановление правительства. Филат согласился обеспечить такое постановление, что и сделал 27 октября 2010 года. Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично»,— написано в показаниях.

По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил $1 млн, из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги — после запуска работы автозаправочных станций». С целью гарантирования оплаты этой суммы была создана фирма Grand Petrol SRL, учредителем которой стал британский офшор Delot Assets LLP, на 50% принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор.

Бизнесмен подчеркивает, что после оплаты $1 млн Владимир Филат должен был выйти из состава учредителей Delot Assets LLP. Однако, сетует мэр Оргеева, «таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка».

«Сразу после этого Филат обратился ко мне с предложением выкупить ряд кредитов Banca de Economii (BEM) на сумму около 1 млрд леев»,— сообщил Шор. Взамен, по его словам, тогдашний премьер обещал решить вопрос с таможней и АЗС.

«Мои аудиторы проанализировали предложенные кредиты и констатировали, что реальная их стоимость не более 80 млн леев. Я, естественно, отказался, после чего Филат начал давить на меня угрозой отмены постановления правительства об АЗС и намеками на усложнение работы Dufremol. Несмотря на все мои попытки объяснить ситуацию, Высшая судебная палата в марте 2012 года подтвердила право таможни отказать в выделении участка, плюс постановление правительства о беспошлинных АЗС было отменено, а заплаченный мною аванс в $500 тыс. Владимир Филат не вернул»,— подчеркнул Шор.

Бизнесмен сообщает, что стороны в итоге договорились. «На мои фирмы оформляются кредиты на сумму 1 млрд леев. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от BEM для Banca Sociala и Unibank, а я договариваюсь о самих кредитах. Потом этими деньгами покупается плохой портфель BEM. То есть это просто прокрутка денег, а не реальная покупка долгов банка, что и было сделано в марте-апреле 2013 года»,— говорится в показаниях.

Напомним, британская Roseau Alliance LLP, выкупившая в 2013 году у BEM проблемные кредиты на 1,3 млрд леев (в два транша: первый 1 млрд леев, второй 300 млн леев), сейчас находится на стадии ликвидации. А незадолго до введения Нацбанком спецуправления в BEM контракт был расторгнут.

По словам Шора, Филат не выполнил обещание и не погасил кредиты в течение 2013 года. «А так как для оплаты процентов по кредитам для лжевыкупа требовались немаленькие деньги, мне приходилось брать кредиты еще и еще ежемесячно. Правда, он [Филат] обеспечил дополнительные ресурсы [для] Unibank путем перевода туда остатков денежных средств Franzeluta и Национальной кассы социального страхования в размере 600 млн леев»,— отметил мэр Оргеева.

Шор утверждает, что хотел рассказать об этих фактах правоохранительным органам, но Филат предложил ему вместе выкупить BEM и за два-три года заработать и покрыть убытки.

«Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета [акций] банка и перевода туда денежных потоков всех госпредприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму в $50 млн. Филат также попросил $5 млн на текущие расходы по эмиссии (была проведена в августе 2013 года.— NM). Кроме субординированного кредита правительство потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 млн леев»,— утверждает бизнесмен.

После получения контроля над банком Филат, согласно показаниям Илана Шора, стал регулярно просить у него деньги для бизнеса и на политические нужды. «В общей сложности с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около $60-80 млн. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными»,— поясняет Шор, отмечая, что кредиты брались на его компании, так как Филат утверждал, что у него нет помощников по бизнесу.

В показаниях Илан Шор утверждает, что впоследствии Владимир Филат неоднократно обращался к нему с денежными просьбами, но он ему отказывал. «В конце октября—начале ноября 2014 года Филат заявил, что в течение недели расторгнет договор концессии аэропорта с Avia-Invest (Илан Шор возглавляет админсовет компании.— NM). Я сдался и принял решение выдавать требуемые денежные средства в виде кредитов. $180 млн были выданы, чтобы выполнить имеющиеся регламенты Нацбанка и не ухудшить показатели BEM. А также для удобства последующего погашения была избрана форма сбора в единый пакет всего безнадежного кредитного портфеля BEM в Banca Sociala и продажи его офшорной компании Fortuna United в рассрочку. Впоследствии Филат обязался выкупить это пакет, тем самым вернув деньги в банк»,— говорится в показаниях Шора.

По данным бизнесмена, выдача Владимиру Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту BEM Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договоры с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те, в свою очередь, перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом (перечисляются в документе). Сумма составила примерно $12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank.

Из показаний Шора следует, что о проблемах BEM знали олигарх Владимир Плахотнюк и Юрие Лянкэ. Причем Плахотнюк в этой части показаний выглядит самым большим защитником интересов BEM и его вкладчиков. «Примерно в середине 2014 года Филат пригласил меня на встречу с Плахотнюком, а причиной встречи он назвал переживания Плахотнюка о малом наличии денежных средств в BEM»,— отметил Шор. Встреча, по его словам, прошла в отеле Codru, где помимо Филата и Плахотнюка также присутствовал и тогдашний премьер Юрие Лянкэ. Разговор, уверяет Шор, шел о банке и он рассказал о реальном состоянии дел в нем. В конце разговора, сообщил Шор, Плахотнюк сказал, что уже начинаются проблемы с наличием денег, и в жесткой форме заявил, что деньги не должны исчезнуть из BEM. «Если люди, которые держат там деньги, тебя не порвут, то я тебе точно обещаю большие проблемы»,— цитирует Плахотнюка Илан Шор. Филат же, по его словам, обещал все вернуть. 

Согласно показаниям Илана Шора, он оказывал Владимиру Филату и другие услуги. Речь идет об оплате чартерных перелетов, аренде яхт и машин за рубежом, покупке автомобилей. Последний раз, по словам Шора, он предоставил Филату на партийные нужды 20 млн леев купюрами номиналом 1 тыс. и 500 леев. Передача денег, сообщил он, произошла 10 октября этого года в офисе ЛДПМ.

Напомним, вчера с Владимира Филата по ходатайству генпрокурора Корнелиу Гурина был снят депутатский иммунитет. Политик задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией на 72 часа. Филат назвал свое преследование «шоу», спланированным первым вице-председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком, заявил, что он не нуждается в иммунитете и готов доказывать свою невиновность.

 

Протокол допроса И.Шора

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari / NewsMaker

В Молдове рекордно упал рынок недвижимости. Квартиры в Кишиневе подешевеют?

Количесто сделок с жилой недвижимостью в Кишиневе упало почти на 70%. NM разбирался, почему рынок недвижимости в стране рекордно упал, и стоит ли ожидать снижения цен.

Что происходит на рынке жилья

На рынке недвижимости Молдовы и, в частности, Кишинева продолжается заметное падение числа сделок купли-продажи. Что касается квартир, то, по данным Кадастра недвижимости, количество сделок по итогам третьего квартала снизилось на 69% по сравнению с третьим кварталом прошлого года — с 4098 до 1275. С начала года число сделок в Кишиневе сократилось на 54% — с 11494 до 5335.

Аналогичная ситуация по всей стране. Всего в третьем квартале в Молдове продали 2422 квартиры, что на 59% меньше, чем годом ранее. Так, в Бельцах продали 284 квартиры, в то время как за аналогичный период прошлого года — 535, в Кагуле — 70 квартир, в то время как в третьем квартале 2024 года — 112, в Унгенах — 84 квартиры против 100 год назад.

Выросли продажи квартир лишь в шести районах: Сорокском (с 72 до 82), Каларашском (с 21 до 29), Криулянском (с 15 до 20), Бессарабском (с 11 до 16), Флорештском (с 46 до 50) и в Тараклийском (с 11 до 12).

Продажи жилых домов в третьем квартале уменьшились на 27% — с 3183 сделок купли-продажи в третьем квартале 2024 года до 2310 в третьем квартале этого года. Число проданных домов в Кишиневе сократилось за год на 59% — с 497 до 205. Небольшой рост продаж жилых домов был в Каушанском, Шолданештском, Чадыр-Лунгском, Кантемирском, Резинском, Комратском, Сорокском и Дубоссарском районах, в остальных районах — спа.д.

Аналитик агентства недвижимости Acces Imobil Виктор Черноморченко отметил, что параллельно со спадом продаж выросло время продажи. Если в 2020-2021 годах квартиру в среднем продавали за 1-2 месяца, то в 2025 году этот показатель составляет 3-4 месяца. «Это замедление темпов продаж в сочетании со все более медленным обновлением предложения формирует картину частично заблокированного рынка. Все больше покупателей откладывают решение о покупке на фоне подорожания жилой недвижимости и экономической неопределенности, в то время как, с другой стороны, растет число владельцев, выставляющих свои жилье на продажу по завышенным ценам», — написал эксперт в своем блоге.

Почему упали продажи

Черноморченко также отметил, что доступность жилья тоже снизилась. Так, в 2020 году один квадратный метр жилья стоил 1,7 средней зарплаты по экономике, а средняя стоимость квартиры составляла €45 тыс. А в этом году квадратный метр стоит уже 2,1 средней зарплаты, а средняя стоимость квартиры составляет €100 тыс. «Удвоение цен без пропорционального роста доходов объясняет нынешний застой на рынке и все большую трудность для семей в покупке жилья», — считает Черноморченко.

Экономический эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, в свою очередь, отметил, что нынешнее падение продаж — рекордное за последние 15 лет, а в сравнении с пиком рынка в 2020 году число сделок упало в три раза. По его словам, причин этому несколько: беспрецедентный рост цен на недвижимость, регламентирование транзакций с наличными (покупка недвижимости стоимостью свыше €80 тыс. за наличные запрещена), а также маленький объем строительства и сдачи в эксплуатацию жилья. «В этом тоже минимум за последние 10-15 лет. Все это привело к минимуму продаж за 15 лет. Нужно что-то делать. Рынок попробует адаптироваться», — написал Ионицэ в своем блоге на YouTube.

Глава Агентства недвижимости Nika Imobil Петр Олейник считает, что сработал закон спроса и предложения. «При увеличении цены спрос снижается, рынок приходит в равновесие. Сейчас нет ажиотажного спроса, что вызвал рост цен в прошлом году. Prima Casa — уже более-менее стабильный продукт (в прошлом году государственную ипотечную программу обновили, сделав доступной покупку жилья без первого взноса — NM). Все, кто в начале кинулся на нее, уже купили квартиры. Все, кто хотел вложить наличные деньги в недвижимость, уже вложили», — полагает Олейник.

Сейчас, по его словам. Жилую недвижимость покупают в основном, чтобы жить там самим или чтобы сдавать в аренду. «Спрос идет на сегмент жилья стоимостью около €100 тыс. На эту сумму банки охотно дают ипотеку», — отметил Олейник.

Сделок мало. Цены снизятся?

Увы, нет. Цены на недвижимость держатся на прежнем уровне, как отметил в своем анализе Черноморченко, в 2023 году средняя стоимость квадратного метра в Кишиневе составляла €1070, в 2024 году — €1540, а в 2025 году— €1720. «С тех пор рынок вошел в фазу плато: цены больше не растут, но и не падают, отражая напряженность между ожиданиями продавцов и возможностями покупателей», — отметил Черноморченко.

При этом, по его мнению, рынок недвижимости в Кишиневе продолжает развиваться. «Застройщики запускают новые проекты и адаптируют свои стратегии к новым экономическим реалиям, покупатели становятся более внимательными и информированными, тщательно анализируя каждую возможность, а продавцы, которые действительно хотят продать, корректируют цены в соответствии с реальной ситуацией на рынке», — пояснил он.

Олейник также отметил, что цены стоят на месте. «Есть тенденция от застройщиков: много объявлений о том, что они дают беспроцентную рассрочку на жилье. Видимо это связано с тем, что ипотека дается только под готовое жилье и в строящемся жилье есть дефицит [капитала]», — сделал вывод эксперт.

По его мнению, в дальнейшем рынок ожидает стагнация — невысокая активность. «Количество сделок будет небольшим и, скорее всего, будут вынужденные сделки, когда продавцу нужно срочно продать, например, он уезжает или нужно срочно закрывать финансовые обязательства. Или покупателю срочно нужно купить: свадьба, развод, расширение семьи», — резюмировал эксперт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: