Латвия начала собственное расследование по делу о краже из трех молдавских банков €1 млрд. В связи с этим она запросила информацию у этих банков и Нацбанка РМ, пишет портал балтийских бизнес-новостей bbn-news.ru. Издание также сообщает со ссылкой на главу управления прокуратуры Латвии Виестурса Бурканса, что Кишинев пока не просил Ригу заморозить средства на счетах латвийских банков, открытых офшорными компаниями, в которые был выведен €1 млрд.
Латвия проводит собственное расследование по делу о краже €1 млрд из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. «Дороги молдавского преступления века ведут в Латвию. Компании, контролируемые молдавским бизнесменом Иланом Шором (это следует из отчета Kroll), большую часть пропавших денег переводили в офшоры, которые открыли свои счета в трех латвийских банках — Privatbank, Aizkraukles banka и Latvijas Pasta banka. Счета в этих банках открыли компании, учрежденные в Великобритании и Гонконге, офшорные компании. Бенефициарами этих офшоров указаны жители Молдовы, России, Украины и в одном случае даже гражданка Латвии Алисе Илслея»,— пишет BBN-News.
Издание уточняет, что банки обязаны сообщать о подозрительных сделках: «Если разбирательство покажет, что Aizkraukles banka, Latvijas Pasta banka и Privatbank не провели надлежащую проверку клиента и сделок, то они могут быть оштрафованы на сумму до 10% от прибыли».
BBN-News также пишет, что из трех упомянутых в отчете Kroll латвийских банков только один (Aizkraukles banka) дал комментарий телеканалу TV3, который посвятил молдавской «краже века» одну из телепрограмм. В банке сказали, что в своей деятельности строго придерживаются законов и требований Латвии и Евросоюза. В Aizkraukles banka также подчеркнули, что абсолютно уверены в том, что действия банка были правильными и юридически обоснованными в сделках, упомянутых в докладе Kroll.
«Такие случаи, когда за день-два опустошается банк, происходят не часто. Очень редко. Например, дело Krājbanka в Литве и Латвии. Это исключительный случай, и в любой стране, в которой он произошел, будет расцениваться как исключительный»,— сказал в эфире TV3 начальник управления прокуратуры Латвии по предотвращению легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс. Он полагает, что молдавские следователи попытаются вернуть деньги, чтобы покрыть убытки вкладчикам.
Бурканс также сообщил, что молдавская служба финансовой разведки (Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией) пока не просила латвийских коллег заморозить средства на счетах латвийских банков в рамках «дела о краже миллиарда евро».
В то же время, как пишет BBN-News, Латвия в рамках своего расследования запросила информацию у Нацбанка Молдовы и у трех банков, из которых был выведен миллиард. «Комиссия рынков финансов и капитала уже получила запрошенные данные и теперь анализирует причастность латвийских банков к этим сделкам»,— отмечает издание.
BBN-News также пишет, что следы банковского преступления в Молдове пытались скрыть, вывезя из банков подлинники документов сделок якобы для передачи в архив. Однако по дороге в архив машина пропала, а затем была найдена сгоревшей. Машина принадлежала охранной фирме 28-летнего бизнесмена Илана Шора, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, пишет издание. «В недавно обнародованном отчете Kroll говорится, что три молдавских банка были сознательно доведены до неплатежеспособности, и все указывает на Шора»,— отмечает BBN-News.
Издание также цитирует директора молдавского неправительственного Центра анализа и предупреждения коррупции Галину Бостан, которая «со скепсисом смотрит на скорое и успешное расследование кражи миллиарда». Она считает, что преступление не могло произойти без ведома представителей власти, поэтому они не заинтересованы в расследовании дела. «Этого не произошло бы, если бы госучреждения выполняли свои функции. А поскольку этого не было сделано, то можно предположить, что в этом замешаны и представители власти. Я не уверена, что все верят в то, что Илан Шор — единственный виновный. Есть версия, что Шор мог быть всего лишь исполнителем»,— приводит словам Бостан BBN-News.
