Итальянская компания Cavio, молдавское представительство которой контролирует экс-министр транспорта, кандидат-одномандатник от Либеральной партии Юрие Киринчук, была одним из бенефициаров украденных из молдавских банков денег. Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении NM банковские выписки за ноябрь 2014 года. Киринчук заявил, что не помнит, что происходило четыре года назад, и он не в ответе за итальянскую головную компанию. «Я не помню, что вчера ел на ужин, а вы говорите про 2014 год», — сказал экс-министр.
Как показывают выписки, 13 ноября 2014 года Banca de Economii выдал кредит на сумму 105,5 млн леев компании Dracard, которая фигурирует в отчете Kroll в «группе компаний Шора». В тот же день Dracard перевела €5,45 млн (94,28 млн леев по курсу на 13 ноября 2014 года) компании Hansa Investment LP. А та, в свою очередь, спустя пять дней перечислила €18 тыс. компании Cavio, занимающейся производством и продажей мебели. В графе «цель транзакции» указана «оплата фурнитуры».
Напомним, что три года назад RISE Moldova опубликовал расследование о том, что Киринчук контролирует итальянский мебельный холдинг Cavio. При этом в декларации о доходах и имуществе Киринчука холдинг Cavio не был указан.
Итальянская группа Cavio продает мебель класса люкс на территории трех континентов, в том числе в Молдове. По информации реестра компаний Италии, фирма Cavio SRL основана в 2009 году. Управляет компанией администратор Руслан Ворнику — фин (нареченный сын) бывшего главы министерства транспорта Юрия Киринчука.
В 2014 году группа Cavio показала доход свыше €2 млн. Несмотря на то, что экс-министр Киринчук не фигурирует в учредительных документах Cavio, он признал, что владеет 50-процентной долей в уставном капитале предприятия. Более того, Юрий Киринчук обратился с просьбой к журналистам RISE не разглашать информацию о его бизнес-интересах, «чтобы это не повредило делам».
В Молдове бренд Cavio представлен компанией Euroatlant SRL. Она основана в 2003 году и называлась тогда Simex-Ungheni SRL, затем в 2008 название сменили на Cavio SRL, а в 2013 году — на Euroatlant. Компанией владеют Юрий Киринчук, его фин Руслан Ворнику, а администратором числится племянница Киринчука Лидия Гоян.
Отвечая на вопросы NM, Юрие Киринчук заявил, что не помнит, что происходило четыре года назад, к тому же он не в ответе за итальянскую головную компанию. «Невозможно отвечать за то, о чем даже не знаешь. Я могу отвечать за молдавскую Cavio, но не за итальянскую, акционером которой не являюсь», — подчеркнул экс-министр.
Напомним, в апреле 2017 Киринчука задержали по подозрению в пассивной коррупции, превышении служебных полномочий и незаконной добыче полезных ископаемых. После этого его сняли с должности министра, а в августе приговорили к 16 месяцам лишения свободы условно за извлечение выгоды из влияния. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение пяти лет. Также судья назначил ему штраф — 35 тыс. леев.
В свою очередь компания Dracard, которая перечислила деньги Cavio через Hansa Investment LP, — это компания из «группы Шора», фигурирующая в отчете Kroll.
«Собранная и проанализированная информация подтвердила, что “группа Шора” имела отношение к покупке акций трех банков на протяжении 2012-2014 годов, напрямую контролировала важные решения, которые принимались в трех банках, в том числе, решения о выдаче «кредитов» связанным между собой компаниям без намерений погасить их. “Группа Шора” создала сеть компаний, посредством которых полученные средства были изъяты и отмыты. Также она получила существенную часть украденных средств», — говорилось в первом отчете финансовых детективов Kroll в марте 2016 года.
В сентябре 2017 года NM со ссылкой на адвокатов осужденного на 18 лет за мошенничество бизнесмена Вячеслава Платона писал о том, что в ноябре 2014 года Dracard получал в BEM миллионные кредиты.
