Максим Андреев/NewsMaker

Экс-министр за голову не отвечает. Киринчук не помнит, как деньги из молдавских банков утекли в Италию


 

Итальянская компания Cavio, молдавское представительство которой контролирует экс-министр транспорта, кандидат-одномандатник от Либеральной партии Юрие Киринчук, была одним из бенефициаров украденных из молдавских банков денег. Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении NM банковские выписки за ноябрь 2014 года. Киринчук заявил, что не помнит, что происходило четыре года назад, и он не в ответе за итальянскую головную компанию. «Я не помню, что вчера ел на ужин, а вы говорите про 2014 год», — сказал экс-министр.

Как показывают выписки, 13 ноября 2014 года Banca de Economii выдал кредит на сумму 105,5 млн леев компании Dracard, которая фигурирует в отчете Kroll в «группе компаний Шора». В тот же день Dracard перевела €5,45 млн (94,28 млн леев по курсу на 13 ноября 2014 года) компании Hansa Investment LP. А та, в свою очередь, спустя пять дней перечислила €18 тыс. компании Cavio, занимающейся производством и продажей мебели. В графе «цель транзакции» указана «оплата фурнитуры».

Напомним, что три года назад RISE Moldova опубликовал расследование о том, что Киринчук контролирует итальянский мебельный холдинг Cavio. При этом в декларации о доходах и имуществе Киринчука холдинг Cavio не был указан.

newsmaker.md/rus/novosti/rassledovanie-rise-kak-ministr-transporta-kirinchuk-torguet-italyanskoy-mebelyu-23110

Итальянская группа Cavio продает мебель класса люкс на территории трех континентов, в том числе в Молдове. По информации реестра компаний Италии, фирма Cavio SRL основана в 2009 году. Управляет компанией администратор Руслан Ворнику — фин (нареченный сын) бывшего главы министерства транспорта Юрия Киринчука.

В 2014 году группа Cavio показала доход свыше €2 млн. Несмотря на то, что экс-министр Киринчук не фигурирует в учредительных документах Cavio, он признал, что владеет 50-процентной долей в уставном капитале предприятия. Более того, Юрий Киринчук обратился с просьбой к журналистам RISE не разглашать информацию о его бизнес-интересах, «чтобы это не повредило делам».

В Молдове бренд Cavio представлен компанией Euroatlant SRL. Она основана в 2003 году и называлась тогда Simex-Ungheni SRL, затем в 2008 название сменили на Cavio SRL, а в 2013 году — на Euroatlant. Компанией владеют Юрий Киринчук, его фин Руслан Ворнику, а администратором числится племянница Киринчука Лидия Гоян.

Отвечая на вопросы NM, Юрие Киринчук заявил, что не помнит, что происходило четыре года назад, к тому же он не в ответе за итальянскую головную компанию. «Невозможно отвечать за то, о чем даже не знаешь. Я могу отвечать за молдавскую Cavio, но не за итальянскую, акционером которой не являюсь», — подчеркнул экс-министр. 

Напомним, в апреле 2017 Киринчука задержали по подозрению в пассивной коррупции, превышении служебных полномочий и незаконной добыче полезных ископаемых. После этого его сняли с должности министра, а в августе приговорили к 16 месяцам лишения свободы условно за извлечение выгоды из влияния. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение пяти лет. Также судья назначил ему штраф — 35 тыс. леев. 

В свою очередь компания Dracard, которая перечислила деньги Cavio через Hansa Investment LP, — это компания из «группы Шора», фигурирующая в отчете Kroll.

newsmaker.md/rus/novosti/kto-sorval-bank-u-advokatov-i-obviniteley-vyacheslava-platona-raznye-versii-togo-k-33530

«Собранная и проанализированная информация подтвердила, что “группа Шора” имела отношение к покупке акций трех банков на протяжении 2012-2014 годов, напрямую контролировала важные решения, которые принимались в трех банках, в том числе, решения о выдаче «кредитов» связанным между собой компаниям без намерений погасить их. “Группа Шора” создала сеть компаний, посредством которых полученные средства были изъяты и отмыты. Также она получила существенную часть украденных средств», — говорилось в первом отчете финансовых детективов Kroll в марте 2016 года

В сентябре 2017 года NM со ссылкой на адвокатов осужденного на 18 лет за мошенничество бизнесмена Вячеслава Платона писал о том, что в ноябре 2014 года Dracard получал в BEM миллионные кредиты. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Irina Vlah | Inima Moldovei

(DOC) PAS пожаловалась в ЦИК на использование символов партии на протесте оппозиции

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) направило несколько запросов в ЦИК с просьбой применить санкции к партии «Сердце Молдовы», возглавляемой Ириной Влах, за якобы нарушения законодательства во время протеста перед зданием правительства. PAS считает, что партия Влах «вышла за рамки мирной демократической демонстрации, превратившись в очерняющую политическую кампанию с незаконным использованием марки pas, принадлежащей исключительно партии „Действие и солидарность“».

PAS обвиняет «Сердце Молдовы» в незаконном использовании отличительных знаков партии

После протеста партии «Сердце Молдовы», возглавляемой экс-башканом Гагаузии Ириной Влах, прошедшего 23 июня перед зданием правительства, PAS подала в ЦИК две жалобы.

В одной из них правящая партия обвинила партию Влах в том, что в ходе демонстрации одна из ее участниц призвала голосовать за «Сердце Молдовы». Что, по словам PAS, является предвыборной агитацией до начала предвыборной кампании.

PAS призвала ЦИК применить санкции к «Сердце Молдовы» за это нарушение.

21101 by Ольга Горчак

Во втором обращении в ЦИК PAS указала на то, что во время акции протеста партия «Сердце Молдовы» использовала лозунги «/pas/ ворует, мы платим», «газовая мафия = /pas/+ EGC». Правящая партия считает, что цель этих лозунгов — дискредитация PAS и нанесение ущерба имиджу и репутации партии в глазах избирателей.

Кроме того, по словам PAS, «Сердце Молдовы» незаконно использовало в распространяемых листовках и буклетах «клеветнические сообщения и отличительные знаки PAS, включая схожие рамки, цвета и стили. Цель этой имитации — создать путаницу между подлинными сообщениями PAS и пропагандой политических оппонентов с целью получения явного электорального преимущества».

Помимо применение санкций за нарушение избирательного законодательства и принципов лояльной конкуренции, PAS призвала ЦИК признать нарушение права партии на интеллектуальную собственность и право на собственное изображение.

4c060055-783c-4921-8d4e-c5ed7c43e86a by Ольга Горчак

Что ответили в ЦИК

ЦИК в своих ответах на заявления PAS подчеркнул, что в избирательный период жалобы можно подавать в течение трех дней с момента событий. А PAS подала заявление спустя 5 дней после протеста «Сердца Молдовы». Также ЦИК сказал, что рассмотрение клеветнических заявлений и правонарушений на демонстрациях входит в компетенцию правоохранительных органов. Поэтому ИЦК передал заявления PAS Генинспекторату полиции.

***

Намомним, что 23 июля Партия «Сердце Молдовы», протестовавшая у здания правительства, обвиняла PAS и Energocom в «грабеже народа с помощью завышенных тарифов на энергоресурсы».

Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ назвал этот протест и протест ПСРМ, который проходил в тот же день у минсельхоза, предвыборными акциями «пророссийских партий», которые выполняют инструкции, поступающие извне и нацелены на «кражу голосов граждан не информированных граждан».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: