NewsMaker

Kroll 2 без цензуры. Что было скрыто в обнародованном отчете о краже миллиарда


В распоряжении NM оказались полные версии страниц, которые были закрашены в обнародованном варианте второго отчета Kroll. NM изучил стертые ранее данные. В основном это названия компаний «группы Шора», замешанных в краже миллиарда, а также названия банков. Некоторые из них уже не раз упоминались в СМИ, другие — неизвестны. Кроме того, стерты несколько таблиц с именами российских и украинских граждан, через счета которых выводили деньги. Редакция публикует эти страницы. В них стерты только номера счетов и некоторые личные данные их владельцев.  

Как выяснил NM, большинство стертой информации касается названий банков и компаний, участвовавших в схеме вывода и отмывания денег. Это  компании, уже фигурировавшие в прессе по делу о краже миллиарда или делу Платона, и ни разу не упоминавшиеся офшорные компании. Через их счета в латвийских и других банках средства выводили, смешивали и переводили в другие офшорные компании.

Например, если Delta Management LP уже упоминалась в тексте NM о деле Платона, то о компании Overseas Commerce Ltd ранее в прессе ничего не писали. 

newsmaker.md/rus/novosti/kto-sorval-bank-u-advokatov-i-obviniteley-vyacheslava-platona-raznye-versii-togo-k-33530

На странице 79, где идет речь о характере транзакций, рассказывается, что обычно деньги из молдавских банков  в один день переводили на сразу множество счетов Privatbank и ABLV.

Описания операций были скудными, и они менялись. В обнародованном варианте отчета был стерт один пример транзакции. Так, 13 ноября 2014 года займ €2,5 млн для молдавской компании Apropo-COM SRL перевели компании Fidan Properties LP на счет в Privatbank в Латвии с описанием «аванс за аксессуары». Затем Fidan Properties LP перевела деньги компании Dastinger LP в тот же банк с описанием транзакции «перераспределение средств». Оттуда деньги вернулись в Молдову в подконтрольную Шору компанию Air Classica SRL с описанием «плата за компьютеры».

На странице 80 отчета был закрашен список компаний, чьи счета в банке ABLV считаются основными, которые использовали для отмывания денег. Упоминаются более 60 компаний.

Нередко в обнародованном отчете  закрашены названия латвийских банков, уже упоминавшихся в деле о краже миллиарда. Так, на странице 82  закрашена информация о встрече Шора со старшими менеджерами Privatbank, которая состоялась 30 сентября 2014 года. В записке об этой встрече, которую изучили эксперты Kroll, упоминались многие названия компаний, через чьи счета в Privatbank отмывали деньги. Как указано в отчете, этот протокол о встрече доказывает связь Шора с денежными потоками, шедшими через этот банк.

Как выяснили детективы, Шор объяснял открытие счетов планами развить торговлю — закупить одежду, обувь и аксессуары в Европе и Китае, чтобы потом продавать в Молдове и России, закупить электронику для перепродажи в Молдове и соседних странах, а также для оснащения дата-центра в Киргизии, закупить стройматериалы в Европе и Китае для строительных проектов в Молдове, России и Украине.

Шор упоминал, что финансирование под эти проекты получено в Banca de Economii, “но не исключено, что с учетом политической и экономической ситуации в Молдове в предвыборный период партнеры воспользуются финансированием и из других молдавских банков, чтобы минимизировать риски“. Эта его цитата приводится в отчете.

На странице 81 в обнародованном отчете был закрашен список компаний, чьи счета в Privatbank считаются ключевым в отмывании денег. Все они зарегистрированы в офшорных зонах. Среди них есть, например, Zenit Management LP. Также там была стерта информация о том, что детективы смогли проследить связи Шора с целой группой компаний, через которые отмывали деньги.

Также есть выписки со счетов латвийского банка Privatbank, которые показывают, кому и за что переводила миллионы долларов одна из компании группы Шора Margolux Construction, и как при этом средства, выведенные из Молдовы, смешивали с другими деньгами. 

Кроме того, были стерты примеры схем с названиями компаний и банков, на которых показано, как смешивали деньги, чтобы было сложнее определить и следы  источников средств, и то, куда эти деньги потом уходили (стр.103-105).

Целые страницы данных в обнародованном варианте Kroll 2 были закрашены там, где детективы приводили список компаний, чьи счета в Privatbank считаются основными в схеме отмывания денег. В таблицах указаны юридические и коммерческие адреса компаний, имена и страна происхождения их владельцев. Последние, отметим,— россияне и украинцы.

На закрашенных страницах не было списка конечных бенефициаров, который упоминается в начале отчета. 

Некоторые страницы отчета Kroll, в которых были закрашены фрагменты:

Отчет Kroll 2 без цензуры by on Scribd

Напомним, NM скрыл только номера счетов компаний и номера документов, касающиеся физических лиц. Все имена и названия компаний остались без изменений.

Обнародованная ранее версия отчета Kroll 2 выглядела так: 

Отчет Kroll 2. Без имен бен… by on Scribd

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

Молдавский Милей? Чего ждать от премьерства Василия Тофана

Спустя неделю после отставки Александра Мунтяну PAS определилась с кандидатом в премьер-министры. Правящая партия выдвинула на этот пост бизнесмена Василия Тофана, сторонника радикальных либеральных реформ, в том числе непопулярных мер, которые еще до его назначения вызвали немало критики. NM рассказывает, чего можно ожидать от премьерства Тофана и при чем тут президент Аргентины Хавьер Милей.

Кто такой Тофан?

Имя своего кандидата в премьеры PAS назвала 10 июоля. Ранее в партии власти обсуждали разных кандидатов, среди них были депутат, бывший министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь, министр образования Дан Перчун, и министр экономики Еуджен Осмокеску. Кандидатуру Тофана тоже называли. Причем его имя неоднократно всплывало в последние годы, когда должность премьера в очередной раз становилась вакантной или когда возникали разговоры о смене главы кабмина.

Тофан — соучредитель гражданского движения «Европа-2028» и инвестор фонда Horizon Capital, который управляет активами на сумму почти 2 млрд и специализируется на инвестициях в Украине и Молдове. Тофан сторонник либеральных взглядов на экономику и выступает за сокращение бюджетного сектора и создание максимально благоприятных условий для привлечения инвесторов. Также Тофан известный сторонник радикальных реформ в системе местного публичного управления. Он выступал за сокращение районов и создании в Молдове 40 муниципалитетов. Продвигаемую PAS весьма непопулярную административно-территориальную реформу он считает излишне мягкой.

За несколько дней до выдвижения в премьеры Тофан опубликовал большой пост в фейсбук, в котором описал свое видение необходимых Молдове реформ. Пост вызвал жаркие споры, в основном из-за того, что как пример достойного лидера Тофан назвал президента Аргентины Хавьера Милея, известного своими радикальными экономическими реформами. Позже Тофан уточнил, что не считает реформы в Аргентине необходимыми и для Молдовы, а лишь имел в виду, что при выборе типа лидера он, скорее, склоняется к тому, кто «имеет смелость засучить рукава, решается на непопулярные вещи и готов брать на себя ответственность за последствия».

Войдут ли изложенные в посте Тофана меры в программу будущего правительства, мы узнаем позже.

Что дальше?

Завтра, 11 июля, президент Майя Санду проведет консультации с фракцией PAS. После них она официально объявит кандидата в премьеры. Затем последует голосование в парламенте. Однако его можно считать формальной процедурой, и с высокой долей вероятности именно Тофан возглавит кабмин.

Тем не менее до обнародования кандидатуры Тофана такой уверенности в назначении премьера не было. Сроки проведения консультаций заметно затянулись. После того как Александр Мунтяну 3 июля объявил об отставке с поста премьер-министра, президент Майя Санду заявила, что консультации начнутся в понедельник (5 июля). На деле консультации с партией власти назначили на 11 июля. Эта ситуация породила разговоры о возможном расколе в PAS. Партия власти эти подозрения отвергала.

Консультации с оппозиционными парламентскими партиями должны были пройти 10 июля, однако все они отказались в них участвовать. Социалисты и коммунисты заявили, что не видят в этом смысла. Депутаты от «Демократии дома» во главе с Василе Костюком пришли в этот день к резиденции президента, но не на консультации, а в знак протеста. И потребовали, чтобы Майя Санду вышла к ним и провела открытые консультации перед прессой.

«Демократия дома» и блок MAN также объявили, что выдвигают в премьеры лидера PAS Игоря Гросу. «У вас достаточно полномочий, чтобы назначить кого угодно. В демократической стране премьер-министром становится лидер партии, которая пришла к власти на основе голосования граждан», — пояснил мэр столицы и лидер MAN Ион Чебан.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый сказал, что его политформирование не будет участвовать в консультациях. «Стране необходимо либо правительство профессионалов, сформированное с участием нескольких парламентских и непарламентских партий, либо досрочные парламентские выборы», — заявил Усатый.

Тофан справится?

Бывший постпред Молдовы в ООН и Совете Европы, политический аналитик Алексей Тулбуре считает, что возглавлять кабмин должен все-таки политический лидер: «Это должен быть человек с авторитетом внутри партии власти. Но PAS постоянно ищут кого-то на стороне».

По словам Тулбуре у Тофана есть интересные идеи для реформ в Молдове. В пример он привел все ту же административно-территориальную реформу, которую Тофан предлагает проводить более радикально. Тем не менее, по словам Тулбуре, многие либертарианские идеи будущего премьера могут оказаться труднореализуемыми. «Это программа была бы хороша лет пыть-шесть назад. Сейчас ее реализовать очень сложно. Первый скандал, первое недовольство граждан, и PAS захотят от него [Тофана] избавиться», — считает эксперт.

По его мнению, вопросы вызывает тот уровень свободы принятия решений, который будет у Тофана: «Дадут ли ему собрать свою команду и проводить непопулярные реформы?». Также эксперт обратил внимание, что мы увидели только экономическое видение Тофана, но в Молдове есть и другие проблемные сферы: юстиция, социальная сплоченность, реинтеграция.

Политический аналитик Ян Лисневский считает, что Тофану не удастся реализовать задуманные реформы. «Проблема в самой системе. У партии власти нет стратегии управления страной. Ситуация остается той же, меняются только имена премьеров», — отметил эксперт.

Лисневский назвал указанные в посте Тофана меры интересными и новыми, но не принимаемыми в обществе: «У нас политика основана на эмоциях. Общество вряд ли примет либертарианские реформы. К тому же для успешной реализаций реформ нужно доверие людей к власти и сильные институты. Сегодня в Молдове этого нет». Эксперт предполагает, что Тофан не завершит свой мандат так же, как и его предшественник. «Когда господин Тофан увидит изнутри, как работает система, он захочет уйти. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы он сохранил свой мандат хотя бы до осени», — заключил Лисневский.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: