NewsMaker

Kroll 2 без цензуры. Что было скрыто в обнародованном отчете о краже миллиарда


В распоряжении NM оказались полные версии страниц, которые были закрашены в обнародованном варианте второго отчета Kroll. NM изучил стертые ранее данные. В основном это названия компаний «группы Шора», замешанных в краже миллиарда, а также названия банков. Некоторые из них уже не раз упоминались в СМИ, другие — неизвестны. Кроме того, стерты несколько таблиц с именами российских и украинских граждан, через счета которых выводили деньги. Редакция публикует эти страницы. В них стерты только номера счетов и некоторые личные данные их владельцев.  

Как выяснил NM, большинство стертой информации касается названий банков и компаний, участвовавших в схеме вывода и отмывания денег. Это  компании, уже фигурировавшие в прессе по делу о краже миллиарда или делу Платона, и ни разу не упоминавшиеся офшорные компании. Через их счета в латвийских и других банках средства выводили, смешивали и переводили в другие офшорные компании.

Например, если Delta Management LP уже упоминалась в тексте NM о деле Платона, то о компании Overseas Commerce Ltd ранее в прессе ничего не писали. 

newsmaker.md/rus/novosti/kto-sorval-bank-u-advokatov-i-obviniteley-vyacheslava-platona-raznye-versii-togo-k-33530

На странице 79, где идет речь о характере транзакций, рассказывается, что обычно деньги из молдавских банков  в один день переводили на сразу множество счетов Privatbank и ABLV.

Описания операций были скудными, и они менялись. В обнародованном варианте отчета был стерт один пример транзакции. Так, 13 ноября 2014 года займ €2,5 млн для молдавской компании Apropo-COM SRL перевели компании Fidan Properties LP на счет в Privatbank в Латвии с описанием «аванс за аксессуары». Затем Fidan Properties LP перевела деньги компании Dastinger LP в тот же банк с описанием транзакции «перераспределение средств». Оттуда деньги вернулись в Молдову в подконтрольную Шору компанию Air Classica SRL с описанием «плата за компьютеры».

На странице 80 отчета был закрашен список компаний, чьи счета в банке ABLV считаются основными, которые использовали для отмывания денег. Упоминаются более 60 компаний.

Нередко в обнародованном отчете  закрашены названия латвийских банков, уже упоминавшихся в деле о краже миллиарда. Так, на странице 82  закрашена информация о встрече Шора со старшими менеджерами Privatbank, которая состоялась 30 сентября 2014 года. В записке об этой встрече, которую изучили эксперты Kroll, упоминались многие названия компаний, через чьи счета в Privatbank отмывали деньги. Как указано в отчете, этот протокол о встрече доказывает связь Шора с денежными потоками, шедшими через этот банк.

Как выяснили детективы, Шор объяснял открытие счетов планами развить торговлю — закупить одежду, обувь и аксессуары в Европе и Китае, чтобы потом продавать в Молдове и России, закупить электронику для перепродажи в Молдове и соседних странах, а также для оснащения дата-центра в Киргизии, закупить стройматериалы в Европе и Китае для строительных проектов в Молдове, России и Украине.

Шор упоминал, что финансирование под эти проекты получено в Banca de Economii, “но не исключено, что с учетом политической и экономической ситуации в Молдове в предвыборный период партнеры воспользуются финансированием и из других молдавских банков, чтобы минимизировать риски“. Эта его цитата приводится в отчете.

На странице 81 в обнародованном отчете был закрашен список компаний, чьи счета в Privatbank считаются ключевым в отмывании денег. Все они зарегистрированы в офшорных зонах. Среди них есть, например, Zenit Management LP. Также там была стерта информация о том, что детективы смогли проследить связи Шора с целой группой компаний, через которые отмывали деньги.

Также есть выписки со счетов латвийского банка Privatbank, которые показывают, кому и за что переводила миллионы долларов одна из компании группы Шора Margolux Construction, и как при этом средства, выведенные из Молдовы, смешивали с другими деньгами. 

Кроме того, были стерты примеры схем с названиями компаний и банков, на которых показано, как смешивали деньги, чтобы было сложнее определить и следы  источников средств, и то, куда эти деньги потом уходили (стр.103-105).

Целые страницы данных в обнародованном варианте Kroll 2 были закрашены там, где детективы приводили список компаний, чьи счета в Privatbank считаются основными в схеме отмывания денег. В таблицах указаны юридические и коммерческие адреса компаний, имена и страна происхождения их владельцев. Последние, отметим,— россияне и украинцы.

На закрашенных страницах не было списка конечных бенефициаров, который упоминается в начале отчета. 

Некоторые страницы отчета Kroll, в которых были закрашены фрагменты:

Отчет Kroll 2 без цензуры by on Scribd

Напомним, NM скрыл только номера счетов компаний и номера документов, касающиеся физических лиц. Все имена и названия компаний остались без изменений.

Обнародованная ранее версия отчета Kroll 2 выглядела так: 

Отчет Kroll 2. Без имен бен… by on Scribd

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Плахотнюку и Цуцу грозит до 10 лет тюрьмы в Греции по делу о поддельных документах

Беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку и его соратнику Константину Цуцу грозит от 5 до 10 лет тюрьмы в Греции по делу о хранении поддельных документов. Об этом сообщает портал Cu Sens.

По информации издания, 29 июля Плахотнюка и Цуцу доставили в суд в Афинах, где должно было состояться очередное слушание по делу о хранении поддельных документах. Заседание перенесли, так как в суде не оказалось переводчика. Следующее слушание назначили на март 2026 года.

Также сообщается, что Плахотнюк и Цуцу избежали предварительного ареста по этому делу. Тем не менее, они останутся в тюрьме «Коридаллос» на основании международных ордеров на арест — до вынесения решения об их экстрадиции в Молдову.

Напомним, Владимира Плахотнюка задержали 22 июля в аэропорту Афин при попытке вылететь в Дубай. В ходе обыска у него обнаружили 21 документ на разные имена, якобы выданные властями Молдовы, Румынии, России, Украины, Болгарии, Ирака и Вануату. У задержанного вместе с ним Константина Цуцу правоохранители нашли пять удостоверяющих личность документов, якобы выданных в Румынии и Болгарии.

***

Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019. Долгое время политик жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным.

В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн долларов и €3,5 млн.

В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск.

Цуцу в Молдове обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах. Согласно материалам расследования Антикоррупционной прокуратуры, бывший депутат, занимая госдолжность с 2014 по 2019 год, получил из разных источников более 6,45 млн леев дохода. При этом его расходы за этот же период составили более 10 млн леев. прокуроры считают, что Цуцу намеренно скрыл информацию о доходах и расходах, указав в официальном документе ложные данные.

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: