12ºC Кишинёв
Воскресенье 23 сентября 2018

«Она была организатором и мозгом этой операции». За оправданием Стелы Пахоми по делу о мошенничестве увидели руку Плахотнюка

Суд Буюкан оправдал бывшего члена админсовета Moldova-Agroindbank (MAIB) Стелу Пахоми по делу о мошенничестве с акциями банка и вернул ей конфискованное имущество. Брата Пахоми Александра Грумезу также оправдали, а двух других обвиняемых признали виновными, но освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. Антикоррупционная прокуратура еще не решила, будет ли обжаловать решение суда. В то же время приговор шокировал адвоката пострадавшей стороны — акционеров банка, оставшихся без акций. Он заявил, что действия Пахоми были хорошо спланированы и скоординированы, а за ней стоит Сергей Яралов, правая рука лидера демократов Владимира Плахотнюка.

Суд Буюкан 20 апреля вынес приговор по делу о мошенничестве в Moldova-Agroindbank. Судья Галина Москальчук оправдала бывшего члена административного совета MAIB Стелу Пахоми. По решению суда ей также вернут все конфискованное имущество, в том числе более 6 млн леев на счете в одном из коммерческих банков Молдовы, автомобиль Porshe и квартиру в центре Кишинева.

Еще одного обвиняемого в этом деле, брата Стелы Пахоми, директора компании Claims Александра Грумезу тоже оправдали. Судья постановила, что в действиях сестры и брата не было состава преступления.

Третьего обвиняемого — администратора базы данных компании Registru-Corect Владимира Тородия — суд признал виновным в «злоупотреблении при выпуске финансовых инструментов», но освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Бывшего сотрудника Инспектората полиции Рышкановки Москальчук признала виновным в «изъятии, хищении, сокрытии, повреждении или уничтожении документов, печатей, штампов или бланков», но тоже освободила от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Судья также отказалась рассматривать гражданский иск пострадавшей стороны, поданный Галиной Яблочкиной и Светланой Куриловой.

newsmaker.md/rus/novosti/ochen-tsennye-bumagi-kak-v-moldove-mozhno-lishitsya-aktsiy-24300

Заседание суда, отметим, началось позже на 20 минут, но продлилось не более пяти минут. Именно столько времени провела судья в совещательной комнате, после чего огласила приговор.

Прокурор Инна Фрунзэ-Барган покинула здание суда, проигнорировав вопросы журналистов. Стела Пахоми также не стала общаться с прессой.

NM обратился в пресс-службу Антикоррупционной прокуратуры с просьбой прокомментировать приговор. Пресс-секретарь ведомства Анастасия Михалчану сообщила, что обвиняемым инкриминировали мошенничество и отмывание денег. Прокуроры просили для всех обвиняемых лишения свободы на разные сроки, в зависимости от тяжести преступления.«Прокуратура не комментирует приговор. После изучения приговора будет принято решение о последующих действиях», — сообщила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, было ли в деле достаточно доказательств вины фигурантов, Михалчану подчеркнула, что прокуратура передает в суд только те дела, в которых «содержатся убедительные доказательства, необходимые для оценки законности действий подсудимых».

Адвокат пострадавшей стороны Михай Горинчой — единственный, кто согласился поговорить с прессой. Он рассказал, что занимается этим делом с 2012 года, и это преступление нанесло серьезный ущерб имиджу Молдовы.«Я написал много ходатайств и петиций, на их основании уволили несколько прокуроров, я был не согласен с их позицией. Они говорили мне, что им дали указание большие люди, и они ничего не могли сделать. И вот в итоге их оправдали. Я шокирован», — сказал Горинчой. Он отметил, что его клиенты потеряли 7 млн леев и пять лет провели в судах.

Он рассказал, что его клиенты требовали от обвиняемых возмещения ущерба. «Стела Пахоми была организатором и мозгом этой операции, и ее оправдали. Ее счет арестовали, чтобы обеспечить возмещение ущерба. А сейчас ее оправдали, признав виновным полицейского, который живет в однокомнатной квартире, и теперь мы 2-3 года будем взыскивать с него ущерб», — сказал адвокат.

По словам Горинчоя, это было хорошо спланированное и скоординированное преступление, когда у людей обманным путем отобрали акции.

Он также рассказал, что в ходе процесса обвинение Пахоми переквалифицировали и вместо 10-15 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве потребовали приговорить ее к трем годам с отсрочкой на два года по обвинению в «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

«Стела Пахоми — человек Сергея Яралова, а Яралов — правая рука Плахотнюка», — заявил Горинчой, комментируя оправдательный приговор.

Напомним, что, по информации Антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2013 годы четверо обвиняемых в результате мошеннической схемы присвоили пакет акций Moldova-Agroindbank, который позволял им выдвинуть своих людей в органы управления банком. Организатором этой схемы, по данным прокуроров, была Стелла Пахоми.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

В результате обвиняемые получили  17 189 акций банка (1,66% объема эмиссии) рыночной стоимостью 20 млн леев. Для этого они подделали доверенности на право распоряжения акциями, владельцами которых были физические лица. Сотрудник полиции, проходящий обвиняемым по делу, изъял поддельные документы из офиса регистратора, после чего документы были признаны утерянными.

Отчужденные акции MAIB принадлежали двум сестрам: Галине Яблочкиной и Светлане Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1%. По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB. По информации следствия, эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считали доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона, которого по делу Moldasig приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В апреле 2017 года Платона также осудили на 18 лет тюрьмы по делу Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве и отмывании денег.

С 22 марта 2016 года до 14 ноября 2016 года Стела Пахоми находилась под арестом в изоляторе НЦБК. 4 ноября 2016 года она дала показания по делу против Вячеслава Платона по нескольким уголовным делам, в том числе и по делу о мошенничестве в Banca de Economii, а уже 14 ноября Пахоми перевели под домашний арест.

Автор : Александра Батанова

Партнерские ссылки