Максим Андреев, NewsMaker

«Она была организатором и мозгом этой операции». За оправданием Стелы Пахоми по делу о мошенничестве увидели руку Плахотнюка


 

Суд Буюкан оправдал бывшего члена админсовета Moldova-Agroindbank (MAIB) Стелу Пахоми по делу о мошенничестве с акциями банка и вернул ей конфискованное имущество. Брата Пахоми Александра Грумезу также оправдали, а двух других обвиняемых признали виновными, но освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. Антикоррупционная прокуратура еще не решила, будет ли обжаловать решение суда. В то же время приговор шокировал адвоката пострадавшей стороны — акционеров банка, оставшихся без акций. Он заявил, что действия Пахоми были хорошо спланированы и скоординированы, а за ней стоит Сергей Яралов, правая рука лидера демократов Владимира Плахотнюка.

Суд Буюкан 20 апреля вынес приговор по делу о мошенничестве в Moldova-Agroindbank. Судья Галина Москальчук оправдала бывшего члена административного совета MAIB Стелу Пахоми. По решению суда ей также вернут все конфискованное имущество, в том числе более 6 млн леев на счете в одном из коммерческих банков Молдовы, автомобиль Porshe и квартиру в центре Кишинева.

Еще одного обвиняемого в этом деле, брата Стелы Пахоми, директора компании Claims Александра Грумезу тоже оправдали. Судья постановила, что в действиях сестры и брата не было состава преступления.

Третьего обвиняемого — администратора базы данных компании Registru-Corect Владимира Тородия — суд признал виновным в «злоупотреблении при выпуске финансовых инструментов», но освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Бывшего сотрудника Инспектората полиции Рышкановки Москальчук признала виновным в «изъятии, хищении, сокрытии, повреждении или уничтожении документов, печатей, штампов или бланков», но тоже освободила от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Судья также отказалась рассматривать гражданский иск пострадавшей стороны, поданный Галиной Яблочкиной и Светланой Куриловой.

newsmaker.md/rus/novosti/ochen-tsennye-bumagi-kak-v-moldove-mozhno-lishitsya-aktsiy-24300

Заседание суда, отметим, началось позже на 20 минут, но продлилось не более пяти минут. Именно столько времени провела судья в совещательной комнате, после чего огласила приговор.

Прокурор Инна Фрунзэ-Барган покинула здание суда, проигнорировав вопросы журналистов. Стела Пахоми также не стала общаться с прессой.

NM обратился в пресс-службу Антикоррупционной прокуратуры с просьбой прокомментировать приговор. Пресс-секретарь ведомства Анастасия Михалчану сообщила, что обвиняемым инкриминировали мошенничество и отмывание денег. Прокуроры просили для всех обвиняемых лишения свободы на разные сроки, в зависимости от тяжести преступления.«Прокуратура не комментирует приговор. После изучения приговора будет принято решение о последующих действиях», — сообщила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, было ли в деле достаточно доказательств вины фигурантов, Михалчану подчеркнула, что прокуратура передает в суд только те дела, в которых «содержатся убедительные доказательства, необходимые для оценки законности действий подсудимых».

Адвокат пострадавшей стороны Михай Горинчой — единственный, кто согласился поговорить с прессой. Он рассказал, что занимается этим делом с 2012 года, и это преступление нанесло серьезный ущерб имиджу Молдовы.«Я написал много ходатайств и петиций, на их основании уволили несколько прокуроров, я был не согласен с их позицией. Они говорили мне, что им дали указание большие люди, и они ничего не могли сделать. И вот в итоге их оправдали. Я шокирован», — сказал Горинчой. Он отметил, что его клиенты потеряли 7 млн леев и пять лет провели в судах.

Он рассказал, что его клиенты требовали от обвиняемых возмещения ущерба. «Стела Пахоми была организатором и мозгом этой операции, и ее оправдали. Ее счет арестовали, чтобы обеспечить возмещение ущерба. А сейчас ее оправдали, признав виновным полицейского, который живет в однокомнатной квартире, и теперь мы 2-3 года будем взыскивать с него ущерб», — сказал адвокат.

По словам Горинчоя, это было хорошо спланированное и скоординированное преступление, когда у людей обманным путем отобрали акции.

Он также рассказал, что в ходе процесса обвинение Пахоми переквалифицировали и вместо 10-15 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве потребовали приговорить ее к трем годам с отсрочкой на два года по обвинению в «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

«Стела Пахоми — человек Сергея Яралова, а Яралов — правая рука Плахотнюка», — заявил Горинчой, комментируя оправдательный приговор.

Напомним, что, по информации Антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2013 годы четверо обвиняемых в результате мошеннической схемы присвоили пакет акций Moldova-Agroindbank, который позволял им выдвинуть своих людей в органы управления банком. Организатором этой схемы, по данным прокуроров, была Стелла Пахоми.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

В результате обвиняемые получили  17 189 акций банка (1,66% объема эмиссии) рыночной стоимостью 20 млн леев. Для этого они подделали доверенности на право распоряжения акциями, владельцами которых были физические лица. Сотрудник полиции, проходящий обвиняемым по делу, изъял поддельные документы из офиса регистратора, после чего документы были признаны утерянными.

Отчужденные акции MAIB принадлежали двум сестрам: Галине Яблочкиной и Светлане Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1%. По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB. По информации следствия, эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считали доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона, которого по делу Moldasig приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В апреле 2017 года Платона также осудили на 18 лет тюрьмы по делу Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве и отмывании денег.

С 22 марта 2016 года до 14 ноября 2016 года Стела Пахоми находилась под арестом в изоляторе НЦБК. 4 ноября 2016 года она дала показания по делу против Вячеслава Платона по нескольким уголовным делам, в том числе и по делу о мошенничестве в Banca de Economii, а уже 14 ноября Пахоми перевели под домашний арест.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Прежнего мира больше нет. Мария Левченко — о выборе, который пока есть у МолдовыМнение

Каждые выборы в Республике Молдова получают громкие названия — «решающие», «судьбоносные», «исторические». И, возможно, каждый раз это действительно так. Но знаем ли мы, что именно решается? Или же наши голоса — всего лишь удобный инструмент в руках торговцев иллюзиями? О выборе, который пока есть у Молдовы — в авторской колонке журналиста Марии Левченко для NewsMaker.

Пять лет назад, выбирая между моими медиа-проектами в Республике Молдова и желанием создать семью, я сделала очевидный выбор. Я последовала за мужем и оказалась в Судане. Вместо привычной мне общественной роли журналиста я стала сторонним наблюдателем политической жизни в Республике Молдова.

Мной достаточно быстро овладела злость. Меня обманули. Более 30 лет общественные лидеры из Молдовы держали фокус моего внимания в периметре ЕС — Россия, Россия — ЕС. Меня обманули, потому что скрыли, насколько это геополитическое уравнение зависит от чаш весов, на которые ложатся события во всем мире, и насколько эти события взаимосвязаны.

Этим летом социологическая компания IMAS опубликовала интересный опрос. Интересный, потому что заданные в нем вопросы были достаточно нестандартны. Изучая его результаты, я пыталась понять, в представление жителей Молдовы о мире каких годов я попала?

78% респондентов считают, что Молдова должна постоянно выражать свой нейтралитет. Но как быть с тем, что нейтралитет строится на сильном оборонном секторе? Годовой оборонный бюджет нейтрального Туркменистана составляет примерно миллиард долларов. Расходы нейтральной Швейцарии на оборону к 2028 году достигнут примерно 6,6 миллиарда долларов. Оборонный бюджет Молдовы в 2024 году составил приблизительно 110,7 миллионов долларов.

77% респондентов хотели бы, чтобы у Молдовы были взвешенные отношения как с Россией, так и с ЕС, а 71% желают видеть Молдову сильной, независимой страной, без внешнего влияния.

Здесь между строк читается желание абсолютного большинства жителей Республики Молдова вновь вернуться в прошлое, вернуться к миру, где нет войны и, главное, где нет даже ее угрозы.

К сожалению, должна сказать очень непопулярную в моей стране вещь — этого мира больше нет.

Новый мировой порядок и гонка вооружений 

Россия живет в режиме военной экономики уже более двух с половиной лет: российский военно-промышленный комплекс работает на пределе своих возможностей. По разным оценкам, около 10% ВВП страны направляется на военные нужды. Более того, аналитики считают, что в 2024 году совокупные военные расходы составили около 35% государственных расходов России — и это не временная мера. Было бы наивно полагать, что ВПК этой страны сократится сразу после подписания мира или даже временного перемирия в Украине.

С высокой долей вероятности российская армия будет полностью перевооружена в течение ближайших нескольких лет. По оценкам экспертов и исходя из публичных заявлений, ориентиром является 2030 год.

Эта реальность совпадает с другим важным фактором: постепенным сокращением военного присутствия США в Европе. И в этой ситуации у европейских стран просто не остается иного выхода, кроме как начать собственное масштабное перевооружение, чтобы компенсировать уход американского военного «зонтика».

Перед нами — новая гонка вооружений. Россия стартовала стремительно, получив заметное преимущество, но уже работает на максимуме своих ресурсов. Это проявилось и в необходимости закупать вооружение за границей, например, в Иране.

Европа же — с совокупным ВВП в 17 триллионов долларов (против 2 триллионов у России) — обладает колоссальным потенциалом. Однако ее усилия по наращиванию своих военных возможностей только-только начинаются.

И вопрос теперь не в том, кто может победить в этой гонке, а в том, успеет ли Европа вообще включиться в нее всерьез, чтобы иметь реальную сдерживающую силу перед лицом России. Именно для того, чтобы избежать открытой или так называемой «горячей» войны, в отличие от той «гибридной» войны, которая идет уже длительное время.

Для тех, кто считает, что в случае горячей фазы войны России против Европы Молдова сможет избежать худшего, развернувшись в сторону России, нужно помнить: Москва активно мобилизует жителей Донецкой области, а также других подконтрольных ей территорий Украины, конечно, не оставляя им никакого выбора. 

Теперь я живу на Ближнем Востоке. Здесь ясно видно, что прежний мировой порядок больше не существует — мир ступил на путь «Закона силы». Военная, политическая и экономическая силы стали выше гуманности, морали и международного права.

Можно продолжать жить в представлениях о том, что прошлое можно воспроизвести, что Республика Молдова находится в какой-то изолированной зоне планеты Земля. Можно даже защититься фразой: «Я вне политики». Но дело в том, что механизм уже запущен, и события с моего согласия или без него так или иначе произойдут. Вопрос только в том, где в этот момент окажется Республика Молдова. И единственный способ ответить на него — использовать свой голос на пока еще демократических выборах в Молдове.  

Об авторе

Мария Левченко – журналист, автор проекта «Три миллиона» и медиа-эксперт центра IPIS.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: