-2ºC Кишинёв
Понедельник 17 декабря 2018

Прокуроры задержали семь человек по делу об отмывании денег через сеть заправочных станций

Антикоррупционная прокуратура совместно с управлением спецопераций МВД провела в субботу, 3 марта, около 30 обысков по делу об отмывании денег через одну из топливных компаний. По итогам обысков задержали семь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры. По данным портала Mold-street, речь идет о компании Datario, которая владеет сетью заправочных станций Vento.

По данным следствия, один из обвиняемых, обладая долей 60% в уставном капитале топливной компании и будучи директором другой фирмы с тем же видом деятельности, использовал служебное положение, финансовые и административные ресурсы для отмывания денег.

«С 2012 года по настоящее время сообщники преследовали цель получить контроль и в некоторых случаях право собственности на заправочные станции, принадлежащие предприятию с иностранным капиталом. В своей деятельности подозреваемые использовали денежные средства, чье происхождение не было установлено. Предполагается, что, пытаясь скрыть происхождение средств, злоумышленники выводили средства из предприятия с иностранным капиталом в пользу собственных компаний. Позже эти компании заключали договоры на использование заправочных станций под другой торговой маркой», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Прокуроры по борьбе с коррупцией провели более 30 обысков в домах, в автомобилях и в кабинетах подозреваемых. В ходе обысков были обнаружены и изъяты 309 500 леев, 57 700 евро, 41000 долларов, 50000 фунтов стерлингов, пистолет, охотничье ружье без документов, бухгалтерская отчетность.

Следствие ведет Антикоррупционная прокуратура при содействии управления спецопераций Национального инспектората расследований МВД.

Партнерские ссылки