Как выяснил NM, вопрос о деятельности бизнесмена и юриста Вячеслава Платона на финансовом рынке поднимался на заседании Высшего совета безопасности под председательством президента. Именно после этого Нацбанк и правоохранительные органы Молдовы всерьез взялись за связанные с ним крупные банки — Moldova Agroindbank (MAIB) и Moldinconbank (MICB), а также задержали Стеллу Пахоми — человека из окружения Платона.
В марте новости с банковского рынка напоминали фронтовые сводки. Потери несли два крупнейших банка — MAIB и MICB.
Сначала 2 марта Нацбанк снял с занимаемых должностей двух зампредов Moldindconbank — Виталие Грозу и Александру Сверинюка. В тот же день регулятор заблокировал права акционеров MAIB, в совокупности владеющих 39,5% акций.
18 марта Нацбанк прекратил полномочия членов админсовета MAIB Стеллы Пахоми, Николая Черного и Елены Майоровой. 22 марта Пахоми арестовали по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах».
NM выяснил, с чем связана решительность Нацбанка, который еще не так давно мог равнодушно наблюдать за тем, как из банковской системы страны выводят целый миллиард долларов.
Высший уровень угрозы
Как выяснил NM, мартовским решениям Нацбанка предшествовало обсуждение ситуации на финансовом рынке на заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) Молдовы. Дело было 26 февраля. Собеседник, знакомый с повесткой того заседания, рассказал, что члены ВСБ говорили о банковском рынке и о деятельности на нем бизнесмена Вячеслава Платона в частности.
По словам источника NM, на заседании были высказаны опасения, что Платон может принять решение о выводе денег из «принадлежащих ему в стране активов». «У этого человека есть рычаги, позволяющие оставить банк или страховую компанию — голыми», — сказал собеседник.
Именно с этой угрозой он связывает решение Нацбанка отстранить близких к Платону людей от принятия решений в Moldova Agroindbank и в Moldindconbank.
По данным СМИ, акционеры, чьи акции оказались заблокированными в MAIB, равно как и три члена админсовета банка, связаны с бизнесменом Вячеславом Платоном. Последний, правда, подобную информацию всегда опровергал. Платон ранее наотрез отказался общаться с корреспондентами NM и пригрозил устроить редакции неприятности, как только ему представится такая возможность.
Собрание вне очереди
Нацбанк не только заблокировал акции MAIB и прекратил полномочия Пахоми, Черного и Майоровой в админсовете. Регулятор обязал банк созвать внеочередное собрание акционеров. Оно намечено на 1 апреля. Единственный вопрос в повестке — избрание нового состава админсовета. Нынешний состав не проработал и года, хотя избирался на четыре.
Как выяснил NM, в новый состав админсовета выдвинуты восемь кандидатов. Трое состоят в нынешнем совете: глава админсовета, гендиректор компаний Autoforța, Autospace (официальный дилер BMW) и Boștest-Auto Виктор Микулец, экс-президент банка Наталья Врабие, исполнительный директор фонда «Вызовы тысячелетия» и Фонда по долгосрочному развитию Молдовы (с января 2016 года) Валентина Бадражан.
В члены админсовета баллотируются гендиректор винзавода Cricova Валентин Бодюл, директор компании Elit-Pan Анатолие Цуркану, глава исполнительного бюро Центрального союза потребительских кооперативов Молдовы Moldcoop Василе Карауш, член райсовета Оргеева (от Либерально-демократической партии) Сергей Муравски, а также акционер и бывший работник MAIB Ксенофонт Фетеску.
Избранными будут считаться первые семь кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов акционеров. Кандидаты были выдвинуты так называемой старой группой акционеров.
Акционеры, которым Нацбанк заблокировал акции «из-за согласованных действий», не имели права выдвигать членов в админсовет банка и не будут иметь право голоса на собрании акционеров.
Если до 29 марта эта группа акционеров не продаст свои акции, то собрание акционеров будет проведено без участия акционеров, владеющих в совокупности 43,1% MAIB.
«Заблокированные Нацбанком акции могут быть выкуплены только с разрешения Нацбанка, даже если речь идет об одной акции. На сегодняшний день, насколько нам известно, Нацбанк не выдал ни одного соответствующего разрешения», — сказал NM собеседник, близкий к MAIB.
Украинские юристы
Акционеры, чьи права оказались заблокированы, сдаваться не собираются и готовят контратаку. Украинское адвокатское объединение «Вячеслав Лыч и Партнеры» распространило сообщение, в котором говорится, что «ввиду очевидной неправомерности действий Нацбанка, российским ООО „Евробалт“ принято решение об обращении в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж. — NM) с иском против Молдовы».
Иск будет подан в связи с нарушением соглашения между правительствами России и Молдовы о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 17 марта 1998 года.
«Действия [по блокированию акций] Нацбанка направлены на лишение акционеров права собственности на акции Moldova Agroindbank», — отмечают юристы «Вячеслав Лыч и Партнеры».
В этом же сообщении ООО «Евробалт» предлагает всем акционерам Moldova Agroindbank, которые пострадали из-за постановления Нацбанка № 43 от 2 марта 2016 года, присоединиться к иску компании против Молдовы. «Вячеслав Лыч и Партнеры» совместно с британской юридической фирмой White & Case выступают юридическими советниками ООО «Евробалт» в споре против Молдовы.
Вячеслав Лыч ранее представлял интересы украинской компании «Энергоальянс» по взысканию долга с молдавских Moldtranselectro и RED-Nord более чем на $20 млн за поставленную в 1999-2000 гг. энергию.
Руководство RED-Nord отрицало наличие задолженности перед «Энергоальянсом», утверждая, что уплатило по счетам посреднической фирме Feren-М и не знает, почему деньги не дошли до «Энергоальянса». Опровергал наличие долга и бывший вице-премьер, министр экономики Валериу Лазэр.
В одном из писем сотрудников другого украинского энергетического предприятия — «Энергоатом», говорится, что Лыч в прошлом был работником этого предприятия, а после стал официальным представителем ООО «ВВД» и оффшорной компании Remington Worldwide Limited (Гибралтар), которые пытались взыскать долги с «Энергоатома».
Владислав Байлов, представлявший интересы Remington Worldwide Limited, возглавлял российскую «ЦИКинвест». «ЦИКинвест» была в числе акционеров Victoriabank, которым Нацбанк в 2014 году блокировал права в связи с согласованными действиями с другими акционерами. Президент Victoriabank Наталья Политова-Кангаш говорила в интервью «Инфотаг», что за этой группой акционеров стоял Вячеслав Платон. В украинских СМИ также писали, что Remington Worldwide Limited принадлежит Вячеславу Платону. Сам Платон связь с Remington не отрицал, но утверждал, что «был лишь в команде юристов компании».
Получить комментарий представителей «Вячеслав Лыч и Партнеры» NM не удалось. Корреспондент NM позвонил по указанному в сообщении для прессы телефону, но ответившая на звонок девушка, выслушав вопрос, бросила трубку. Больше на звонки NM никто не отвечал.
Молдавские суды
Акционеры, которым Нацбанк заблокировал акции, намерены искать справедливости и в молдавских судах. Но смогут они сделать это уже после внеочередного собрания акционеров MAIB. Согласно недавним изменениям законодательства, решения Нацбанка могут оспариваться только после предварительного заявления, поданного в Нацбанк. На это у акционеров есть 30 дней с момента вынесения решения. У Нацбанка, есть еще 30 дней для рассмотрения предварительного заявления. До изменений Закона о Нацбанке обратиться в суд можно было сразу после ознакомления с решением.
«Практически все акционеры обратились в Нацбанк с предварительным заявлением», — сообщил NM представитель регулятора, отметив, что этого пока не сделали лишь два акционера. У них на это есть время до 2 апреля.
Напомним, что Нацбанк блокировал акции Moldova Agroindbank — дважды. В первый раз четырем акционерам, владеющим в совокупности 3,52% акций банка. Они должны были продать акции до 23 марта. По истечении срока акции так и не были проданы.
«В Нацбанке находятся на рассмотрении четыре запроса на покупку этого пакета акций. Нацбанк рассматривает запросы с точки зрения критериев, указанных в законе о финансовых учреждениях. Но органы правопорядка наложили арест на операции по счетам компаний, в отношении которых Нацбанк принял решение 23 декабря», — сказали NM в пресс-службе Нацбанка, отметив, что в связи с этим акции пока даже не могут быть проданы.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Адриан Попенко подтвердил NM, что эти счета были заблокированы, но отметил, что дело находится на расследовании Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК). «В основном, счета блокируются для возмещения убытков, причиненного ущерба за нарушения», — сказал он, отметив, что арест налагается на основе судебного решения.
Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински подтвердила, что в Центре есть на рассмотрение аналогичное дело. «Акции заблокированы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег», — сказала она NM.
Второй раз Нацбанк акции заблокировал 20 акционерам, владеющий в совокупности около 40% акций MAIB. Среди акционеров, чьи права заблокировали, такие крупные страховые компании, как Moldasig и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurări), а также Moldindconbank. Они обязаны продать акции MAIB до 2 июня.
Согласно уставу банка, если акции не будут выкуплены в срок, управленческий комитет принимает решение об аннулировании акций, выпуске новых и их последующей продаже на бирже. Сумма, вырученная от продажи акций, за вычетом расходов на продажу и штрафы, передается прошлому владельцу. Если акции не были проданы либо были проданы частично, управленческий комитет принимает решение о выкупе существенной доли с целью снижения уставного капитала.
По подсчетам NM, пакет заблокированных акций может стоить примерно 450-460 млн леев. При расчете учитывалась средневзвешенная стоимость акций MAIB на бирже с января по февраль 2016 года — 1024 лея за акцию. Номинальная стоимость акций 200 леев.
Экономист Виктор Чобану называет действия Нацбанка и правоохранительных органов «продолжением разборок в банковском секторе между первым зампредом Демпартии Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном». Чобану не склонен считать активность регулятора попыткой навести порядок на рынке и повысить прозрачность структуры акционеров банков.
«То что были заблокировали акции только в MAIB, а другие банки не тронули, демонстрирует избирательный характер действий регулятора. Опубликованный недавно отчет Expert-Grup приводит неутешительные данные по прозрачности структуры акционеров. Прозрачными признаны лишь четыре банка. Все они с иностранным капиталом. Остальные семь местных банков не совсем прозрачны, включая три банка, которые находятся под спецнадзором», — сказал Чобану NM.
Что дальше
Собеседник NM, близкий к MAIB, отметил, что дальнейшее развитие событий вокруг банка и его собственников зависит от надзорных органов — Нацбанка, Нацкомиссии по финансовому рынку,. «Если они будут действовать по закону и выполнять свою миссию, то акции купят прозрачные инвесторы», — сказал он.
На вопрос о том, с чем связаны жесткие действия Нацбанка, собеседник NM сказал, что «предположить можно всякое». «К примеру, эти требования входят в пакет условий для того чтобы возобновить внешнее финансирование», — сказал он.
Что касается предстоящего собрания акционеров, то он уточнил, что «срок подачи заявлений по кандидатурам в админсовет истек». «Как голосование пройдет — посмотрим. Я знаю наверняка, что эти акции лишены голоса и, следовательно, в голосовании не могут участвовать. Что касается самого собрания, то оно будет полномочным если в нем примут участие 50% +1 акция», — сказал он.
