10ºC Кишинёв
Пятница 19 октября 2018

Журналисты-расследователи нашли связь между Плахотнюком, Канду и General Media Group

Ассоциация журналистских расследований RISE Moldova проследила связь между бизнесменом и вице-председателем Демократической партии Владимиром Плахотнюком и General Media Group, которой принадлежат такие молдавские телеканалы, как Publika TV, Prime TV, Canal 3 и Canal 2. В расследовании RiSE, русскую версию которого приводит Omega, подтверждается связь между компаниями General Media Group и Finpar Invest SRL с капиталом в размере 0,5 млрд леев, среди акционеров которой были Оксана Килдеску (супруга Владимира Плахотнюка), Вера Морозан (сестра), председатель парламента Андриан Канду (фин), глава госинспекции в строительстве Геннадий Сажин, сын бывшего главы Службы госохраны Андрей Урсаки, администратор Prime Management SRL Чезара Салински.

Finpar Invest SRL является одной из первых компаний семьи Плахотнюк. Она была основана в 1993 году (тогда она называлась MINOR) с капиталом 35 тыс. руб. В 1998 году Оксана Килдеску (жена Плахотнюка) стала акционером с 95-процентной долей в компании. В 2003 году ее доля была передана сестре Плахотнюка Вере Морозан, а в 2005-м мажоритарными акционерами стал ряд офшорных компаний. Кроме того, в этом же году капитал компании вырос до 11 млн леев. В 2008-м MINOR была переименована в Finpar Invest.

В мае 2010 года ресторан Ghiocel Dalb и Briat&Co были поглощены Finpar Invest, капитал которой достиг 207 млн леев. Два месяца спустя Геннадий Сажин, глава госинспекции в строительстве, а также член Национального политического совета ДПМ, был назначен на должность администратора Finpar Invest.

Исходя из документов, полученных RISE Moldova, до конца 2010 года Finpar Invest контролировался двумя офшорными компаниями. Первая — Finpar Victoria Ltd (Кипр), ее представитель — Ольга Днестрян, жена управляющего Argus-Teh Владимира Днестряна. Вторая — Power Investment LLC (США), ее представитель — Андрей Урсаки, муж судьи Корины Урсаки, а также сын бывшего главы службы госохраны Андрея Урсаки. В ряде транзакций Power Investment LLC был представлен Кристиной Бэлан, директором ассоциации бизнесменов Молдовы, президентом которой является Владимир Плахотнюк.

С августа 2014 года единственным акционером Finpar является Asirapal Enterprises Ltd. (Кипр), основанная двумя другими офшорными компаниями. В 2015 году Finpar зарегистрировал капитал в размере 498 млн леев, в десять раз больше, чем задекларированные доходы и недвижимость Плахотнюка.

Компании Finpar Invest принадлежат штаб-квартира General Media Group (была передана во владение в 2013-2014 годах посредством контракта купли-продажи), отель "Кодру" (был получен в 2010 году), отель Nobil, Global Business Center, кафе Guguţă (получено в результате судебного решения в 2010-м). В 2014 году кишиневская мэрия передала в аренду Finpar Invest земельный участок площадью 0,22 га на 25 лет. В настоящий момент Finpar Invest через суд пытается приватизировать данный участок.

Также компания владеет зданием бывшего ресторана Ghiocel Dalb (получен в результате контракта по поглощению, включая два острова в парке La izvor), штаб-квартирой Argus-S, двумя квартирами по бул. Штефана чел Маре, тремя квартирами в доме, в котором живет Плахотнюк и его родственники, и складом в городе Унгены.

Из информации, полученной в онлайн-базе данных nic.md, администрируемой госпредприятием MoldData, адрес сервера (DNS) ns01.finpar.md и ns02.finpar.md был использован как мост между доменами и электронными адресами ДПМ, ассоциации бизнесменов Молдовы, охранной компании Argus-S, ночного клуба DRIVE, отелей Codru, Nobil, массажного салона NobilSPA, порталов Epresa.md, autostrada.md, zumi.md, а также телеканалов Canal 3 и PRIME TV, радио MUZ FM, mediaproduction.md, GSG.md, Global System, Angel-S и салона красоты Dessange.

По данным специализированных сайтов, адрес сервера ns02.finpar.md находится по улице Мазилилор, 21. Там же располагается охранная компания Argus-S.

По улице Гиочеилор, 1 в комплексе Media City находится рекламная компания Angel-S, которая в 2012 году получила доход 4,6 млн леев от рекламы. Согласно контракту купли-продажи, подписанному Андрианом Канду, Angel-S перешла во владение OTIV Prime Media BV, после чего перечислила €300 тыс. в офшорную компанию Media Resources LLC.

General Media Group SRL, которой принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal и Canal 2, основана офшорной компанией OTIV Prime Media BV. В распоряжение RISE Moldova попали документы, которые свидетельствуют о том, что спикер парламента Андриан Канду и Чезара Салински фигурируют в качестве официальных представителей OTIV Prime Media BV, входящей в состав OTIV Prime Holding BV.

Партнерские ссылки