180 de operatori din Moldova, implicați într-o rețea de escrocherii telefonice din Ucraina. Victimele, în mare parte din România VIDEO

Un „centru de apel infracțional” din Ucraina, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, a fost destructurat în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Moldova, România și Ucraina. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), gruparea ar fi înșelat clienți ai băncilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România.

În cadrul operațiunii, duminică, 5 iulie, au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video utilizate în campaniile de publicitate falsă prin care erau convinse victimele.

Potrivit sursei citate, cei aproximativ 180 de operatori din Moldova, care au vârste de peste 20 de ani, ar fi contactat telefonic clienți ai băncilor din statele Uniunii Europene, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor bancare responsabili de securitatea conturilor. Majoritatea victimelor erau din România.

După ce obțineau încrederea victimelor, aceștia le-ar fi determinat să ofere acces la aplicațiile bancare mobile, iar ulterior transferau banii în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, banii victimelor ar fi fost transferați și pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc.

„Scopul pentru care aceștia foloseau diferite sisteme financiare pentru transferarea banilor victimelor era ca să-și ascundă urmele înșelătoriei”, precizează PCCOCS.

Procurorii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent, sunt analizate probele ridicate și continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Tudor Mardei | NewsMaker

Premierul Vasile Tofan, despre declarația sa de avere: „Va fi voluminoasă. Inclusiv copiii vor afla ce a adunat tatăl lor”

Premierul Vasile Tofan spune că își face „un pic de griji” în privința declarației de avere și interese personale, pe care trebuie să o depună în termen de 30 de zile de la învestirea în funcție. Șeful Guvernului a precizat, la TV8, că documentul va fi „voluminos”, însă dă asigurări că va respecta legea și va face publice toate informațiile.

„Recunosc că îmi fac un pic de griji în această privință. (…) O pregătim. Declarația va fi voluminoasă, dar vor arăta totul. Inclusiv copiii vor afla ce a adunat tatăl lor”, a declarat Vasile Tofan.

După ce moderatorul a remarcat că jurnaliștii îi vor analiza declarația de avere „sub microscop”, premierul a declarat că salută acest lucru, însă speră „să fie fără fanatism”.

„Niciodată nu am dorit, inclusiv sub aspect de educație a copiilor, ca astfel de lucruri să fie discutate. Noi trăim simplu, fără a ne focusa pe bani și acest aspect – am discutat cu soția – nu este bun pentru educația copiilor. Dar legea este lege și o vom respecta, vom publica totul”, a mai declarat premierul.

Potrivit legislației, persoanele numite sau învestite în funcții publice trebuie să depună declarația de avere și interese personale în termen de 30 de zile calendaristice de la preluarea mandatului. În cazul premierului Vasile Tofan, termenul expiră pe 21 august.

Reamintim, premierul Vasile Tofan și membrii Cabinetului de miniștri au depus jurământul de învestire pe 22 iulie, după ce cu o zi înainte au primit votul de încredere al deputaților. Dezbaterile din Parlament au durat aproape zece ore. Având în vedere că nici Vasile Tofan, şi nici soţia sa, nu au fost angajaţi în instituţiile publice din Republica Moldova, aceștia nu au depus declaraţii de avere până în prezent.

***

Vasile Tofan este antreprenor și cofondatorul Mișcării civice „Europa 2028”. Conform informațiilor publicate pe platforma Mișcării, Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital, fond cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, axat pe Ucraina și Republica Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container Company și Maib și face parte din consiliile de administrație ale AmCham Moldova, Startup Moldova și Media Alternativa (TV8/1TV).

Anterior, Tofan a lucrat în consultanță la Monitor Group și în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam. În timpul programului MBA, a fondat Ovia Health (achiziționată ulterior de Labcorp).

Are studii la Erasmus University Rotterdam și Harvard Business School, cu distincție, și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: