Perchezițiile din 1 octombrie la FlyOne au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizat un presupus grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), la fondarea companiei aeriene ar fi fost folosiți aproape 41 de milioane de lei nedeclarați corespunzător organelor fiscale. Contactat de NewsMaker, președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari, a respins acuzațiile și a declarat că toate fondurile investite au fost raportate organelor fiscale, iar impozitele – au fost achitate integral.
Potrivit comunicatului citat, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, utilizând mai multe entități juridice (inclusiv persoane interpuse de încredere) pentru eschivarea de la achitarea impozitelor și taxelor.
Mai mult, potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei, care nu ar fi fost declarați corespunzător organelor fiscale, ar fi fost folosiți la fondarea unei companii aeriene și ulterior disimulați și legalizați atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
PCCOCS confirmă că, pe 1 octombrie, a fost efectuate percheziții cu suportul ofițerilor INI la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
În reacție, Vladimir Cebotari a calificat afirmațiile procurorilor, într-un comentariu pentru NM, drept „absolut false și nedocumentate”.
„Toate fondurile care au fost vărsate în constituirea și dezvoltarea societății sunt exclusiv din activități de întreprinzător, raportate organelor fiscale, din care au fost calculate și achitate impozite integral. Dispunem și de confirmări ale instituțiilor fiscale care confirmă cele afirmate de către noi”, a declarat acesta pentru NewsMaker.
Cebotari susține că acțiunile organelor de drept ar urmări preluarea forțată a companiei în beneficiul unor interese private.
„Acțiunile și declarațiile procuraturii constituie o încercare nereușită de a justifica acțiunile de abuz și intimidare ale organelor de drept, folosite de interese private, pentru preluarea forțată a unei afaceri profitabile”, a afirmat el.
Cu o zi înainte, Cebotari confirmase pentru NewsMaker perchezițiile la FlyOne, pe care le calificase drept „abuzive”.
Potrivit PCCOCS, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
***
Amintim, Compania FlyOne activează pe piața din Republica Moldova din 2015. Acționarii companiei sunt Maria Cebotari – 40%, Inna Maleca – 40%, Mircea Maleca – 10% și Mariana Tabuica – 10%. Reprezentanții FlyOne susțin că operatorul deține o cotă de 30% din piața aviatică din Moldova.
Neînțelegerile dintre FlyOne și autorități au devenit cunoscute în spațiul public la sfârșitul lunii iunie 2026, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului (CEIISS) nu a aprobat investițiile FlyOne într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului și a obligat compania să își modifice, în termen de 90 de zile, structura de control. Mai exact, compania urma să redistribuie cotele de proprietate, drepturile de vot sau atribuțiile conducerii, astfel încât să fie schimbate persoanele care iau deciziile principale. În practică, acest lucru presupune vânzarea sau transmiterea unei părți din acțiuni către alte persoane și schimbarea conducerii.
Urmare a acestei decizii, FlyOne a inițiat o procedură de arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova, a confirmat anterior pentru NM Vladimir Cebotari. NewsMaker a explicat în ce constă disputa dintre companie și autoritățile de la Chișinău – AICI.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
