Afacerile lui Șor din Emirate și Kârgâzstan: Cum oligarhul ocolește sancțiunile. Investigație RISE

Oligarhul fugar Ilan Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invazia în Ucraina. O investigație RISE Moldova a scos la iveală un server ascuns care leagă mai multe platforme de transferuri financiare și criptomonede, gestionate de Șor și aflate sub influența Kremlinului.

Una dintre aceste platforme oferă asigurări că putem transfera bani de pe teritoriul Federației Ruse către orice colț din lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim.

Condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, liderul blocului politic „Victorie”, Ilan Șor, își continuă operațiunile din Moscova, unde firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble.

Ilan Șor este cetățean al Republicii Moldova, al Israelului și, de anul trecut, al Federației Ruse, unde face afaceri cu guvernul rus. Tot anul trecut, fostul lider al Partidului Șor a înființat la Moscova cinci companii, deși era dat în urmărire internațională și se afla sub sancțiuni occidentale. În unele dintre aceste firme, el s-a asociat cu bănci de stat din Rusia.

RISE Moldova a dezvăluit că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank (PSB), o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7. Deși recent numele lui Ilan Șor a fost eliminat din registrele oficiale ale unor companii din Rusia, documentele obținute de RISE Moldova confirmă că el încă este implicat activ în administrarea holdingului A7.

RISE Moldova a identificat domenii legate de holdingul A7, dar și evrazia.su, site-ul organizației ruse Evrazia, cunoscută pentru promovarea propagandei Kremlinului în fostele republici sovietice și pentru legăturile directe cu Ilan Șor. În aceeași listă se regăsește și site-ul favnirtrade.com al firmei din Dubai, care împarte aceeași adresă IP cu ilan-shor.com. Toate aceste conexiuni duc spre o rețea de platforme bine organizată, folosită pentru transferuri internaționale și operațiuni comerciale cu scopul de a evita sancțiunile internaționale.

În acest sens a fost creat un stablecoin – A7A5 – emis legal în Kârgâzstan, cu scopul de a facilita transferuri internaționale.

Favnir LLC-FZ, firmă înregistrată în Emiratele Arabe Unite, este și ea parte a rețelei și are rolul de intermediar comercial în Orientul Mijlociu și Asia.

RISE a mai identificat și alte entități create de Șor în Kârgâzstan și Dubai, destinate tranzacțiilor financiare și comerciale internaționale. Compania kârgâză Prosperita, înregistrată recent, îi aparține direct lui Șor și are drept activitate principală comerțul angro. A doua companie, A7-Kârgâzstan, a fost înregistrată pe 17 ianuarie 2025, fiind specializată în intermediere financiară. Asociatul unic este compania-mamă din Rusia, „A7”, condusă de Ilan Șor.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Dragoș Galbur/Facebook

Galbur l-a denunțat pe Marian la procuratură, în cazul MoldATSA: „Întreprinderile de stat nu mai pot fi tratate ca proprietate de partid”

Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, anunță că a depus un denunț la Procuratura Generală pe numele deputatului PAS Radu Marian. El cere procurorilor să verifice dacă parlamentarul a influențat numirea lui Dumitru Vangheli în funcția de director al întreprinderii de stat MoldATSA și dacă în acest caz există suspiciuni de trafic de influență.

„Denunțul vizează posibile fapte prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova — traficul de influență. Este obligația Procuraturii să verifice complet, obiectiv și sub toate aspectele cum a ajuns un om cu un CV neverificat în fruntea unei întreprinderi strategice a statului și dacă recomandarea făcută de deputatul PAS a fost o simplă „referință” sau o intervenție cu caracter penal. Funcțiile publice și întreprinderile de stat nu mai pot fi tratate ca proprietate de partid. Acest lucru trebuie să fie clar pentru toți”, a scris Galbur pe rețele.

NewsMaker a solicitat o reacție din partea deputatului PAS Radu Marian, însă până la publicarea acestei știri nu am primit un răspuns. Contactată de redacție, nici Procuratura Generală nu a confirmat, deocamdată, recepționarea denunțului și nu a precizat ce măsuri urmează să fie întreprinse.

Amintim că MoldATSA, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a Ziarului de Gardă din 18 iunie, care a arătat că directorul Dumitru Vangheli ar fi inclus în CV informații despre studii de pilotaj în Canada și experiență la Air Canada, informații care, potrivit sursei citate, nu ar corespunde realității. În urma investigației, acesta a fost demis.

După mai multe informații apărut pe online, Radu Marian a recunoscut că îl cunoștea pe Vangheli înainte ca acesta să fie numit la conducerea MoldATSA și că l-a propus pentru această funcție, știind că are background în domeniul aviatic. Ulterior, deputatul a precizat că a copilărit într-o ogradă cu Dumitru Vangheli. Marian a explicat, însă, că nu era prieten cu fostul director al MoldATSA, ci doar se cunoșteau.

Pe 29 iunie, pe fondul scandalului din jurul MoldATSA, Radu Marian a demisionat din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, parlamentarul a spus că controversa „a lovit în credibilitatea întregii echipe”.

Între timp, în spațiul public au apărut mai multe solicitări privind anchetarea lui Radu Marian în legătură cu numirea lui Vangheli, inclusiv din partea ex-deputatului Alexandr Slusari și liderului Partidului Schimbării, Ștefan Gligor. Într-o reacție pentru NM, acesta a calificat solicitările ca fiind „o aberație”. Parlamentarul a precizat pe 2 iulie că l-a recomandat pe Vangheli pentru funcție, însă nu ar fi fost implicat în „procedurile” și „modul în care a fost numit”.

Reamintim în acest context, pe 30 iunie, ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, au efectuat acțiuni de urmărire penală la sediul MoldATSA, într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Întrebați de NM dacă există persoane cu statut procesual de bănuit în această cauză, ce funcții dețin și pentru ce infracțiuni sunt cercetate, reprezentanții Procuraturii Anticorupție au precizat, pe 2 iulie, că, în prezent, „cauza penală se află la faza urmăririi penale, iar în cadrul acesteia sunt desfășurate acțiuni procesuale”. „Divulgarea unor informații suplimentare la această etapă ar putea prejudicia buna desfășurare a investigației și confidențialitatea urmăririi penale” – mai preciza PA.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: