Oligarhul fugar Ilan Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invazia în Ucraina. O investigație RISE Moldova a scos la iveală un server ascuns care leagă mai multe platforme de transferuri financiare și criptomonede, gestionate de Șor și aflate sub influența Kremlinului.
Una dintre aceste platforme oferă asigurări că putem transfera bani de pe teritoriul Federației Ruse către orice colț din lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim.
Condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, liderul blocului politic „Victorie”, Ilan Șor, își continuă operațiunile din Moscova, unde firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble.
Ilan Șor este cetățean al Republicii Moldova, al Israelului și, de anul trecut, al Federației Ruse, unde face afaceri cu guvernul rus. Tot anul trecut, fostul lider al Partidului Șor a înființat la Moscova cinci companii, deși era dat în urmărire internațională și se afla sub sancțiuni occidentale. În unele dintre aceste firme, el s-a asociat cu bănci de stat din Rusia.
RISE Moldova a dezvăluit că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank (PSB), o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7. Deși recent numele lui Ilan Șor a fost eliminat din registrele oficiale ale unor companii din Rusia, documentele obținute de RISE Moldova confirmă că el încă este implicat activ în administrarea holdingului A7.
RISE Moldova a identificat domenii legate de holdingul A7, dar și evrazia.su, site-ul organizației ruse Evrazia, cunoscută pentru promovarea propagandei Kremlinului în fostele republici sovietice și pentru legăturile directe cu Ilan Șor. În aceeași listă se regăsește și site-ul favnirtrade.com al firmei din Dubai, care împarte aceeași adresă IP cu ilan-shor.com. Toate aceste conexiuni duc spre o rețea de platforme bine organizată, folosită pentru transferuri internaționale și operațiuni comerciale cu scopul de a evita sancțiunile internaționale.
În acest sens a fost creat un stablecoin – A7A5 – emis legal în Kârgâzstan, cu scopul de a facilita transferuri internaționale.
Favnir LLC-FZ, firmă înregistrată în Emiratele Arabe Unite, este și ea parte a rețelei și are rolul de intermediar comercial în Orientul Mijlociu și Asia.
RISE a mai identificat și alte entități create de Șor în Kârgâzstan și Dubai, destinate tranzacțiilor financiare și comerciale internaționale. Compania kârgâză Prosperita, înregistrată recent, îi aparține direct lui Șor și are drept activitate principală comerțul angro. A doua companie, A7-Kârgâzstan, a fost înregistrată pe 17 ianuarie 2025, fiind specializată în intermediere financiară. Asociatul unic este compania-mamă din Rusia, „A7”, condusă de Ilan Șor.
