Afacerile lui Șor din Emirate și Kârgâzstan: Cum oligarhul ocolește sancțiunile. Investigație RISE

Poliția și procurorii au oferit noi detalii după cele aproape 80 de percheziții desfășurate pe 7 august în mai multe localități din țară, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Două persoane, care ar fi acționat în interesul organizației criminale „Șor” pentru a influența alegătorii în contextul scrutinului parlamentar din toamnă, au fost reținute. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe probe, inclusiv arme deținute ilegal.

Potrivit IGP, pentru a-și atinge obiectivele, bănuiții utilizau diferite metode ilegale de finanțare. Membrii grupului ar fi transferat, convertit, lichidat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, care ar fi fost obținute prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank”, aflată sub sancțiuni internaționale.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care, potrivit IGP, demonstrează activitatea infracțională a grupării. 

„Ofițerii au stabilit că în timpul perchezițiilor, pe conturile PSB ale persoanelor supuse acțiunilor de urmărire penală, erau transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația PSB fiind activă pe telefoanele membrilor organizației criminale care o deschid prin intermediul aplicațiilor „VPN Russia”, precizează IGP.

Mai mult, potrivit sursei citate, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că membrii din echipa fugarului Ilan Șor instalează în telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”, în care aceștia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicației „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electorală în timpul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din toamna anului 2024.

„Prin intermediul aplicației „Taito” se creează grupuri de tip „chat închis” formate din membri afiliați organizației criminale, care primesc indicații și mesaje directe de la coordonatori și conducători”, explică IGP.

Potrivit oamenilor legii, o parte din fondurile primite prin „PSB” sunt ulterior likefiate prin aplicația Telegram, utilizând canalul-bot “Bankgreenmanager”.

„S-a mai stabilit că, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organizației criminale primesc de la curatorii din Federația rusă sarcini de a distribui și comenta link-uri cu videoclipuri de dezinformare pe rețele de socializare”, mai precizează Poliția.

În urma descinderilor, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. IGP precizează că aceștia dețin deja statutul de inculpat într-o cauză penală examinată de Judecătoria Soroca, inițiată în baza art. 181¹ alin. (1) din Codul penal – „Coruperea electorală”.

„În timpul desfășurării acțiunilor procesuale, una dintre persoanele reținute a refuzat deschiderea ușii în fața oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenția forțată prin spargerea ușii. Observând acțiunile polițiștilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate și ridicate”, explică oamenii legii.