Ambasada SUA la Chișinău a venit vineri, 2 octombrie, cu o reacție după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva rețelei financiare internaționale A7, creată de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor cu sprijinul Promsvyazbank din Rusia. Misiunea diplomatică a declarat că Washingtonul va combate tentativele de eludare a mecanismelor internaționale de control financiar.
„Statele Unite nu vor permite finanțatorilor iliciți să exploateze sistemul nostru financiar. Rețeaua A7 a fost creată și finanțată de oligarhul Ilan Șor, sancționat de Statele Unite”, a transmis ambasada americană.
Amintim că SUA au impus sancțiuni împotriva rețelei A7, creată de Șor în Rusia. Departamentul Trezoreriei SUA a descris A7 drept o „rețea bancară clandestină”, cu legături în Rusia, folosită de Iran pentru a ocoli sancțiunile. Autoritățile americane au calificat, de asemenea, A7 drept „o organizație criminală transnațională majoră”.
În cadrul măsurilor adoptate, Agenția SUA pentru combaterea infracțiunilor financiare a interzis instituțiilor financiare americane să proceseze tranzacții care implică subagenți ai rețelei A7 și le-a cerut să raporteze activitățile suspecte asociate acesteia.
Potrivit autorităților americane, între ianuarie 2025 și iunie 2026, prin rețeaua A7 au fost tranzacționați peste 17 miliarde de dolari. Departamentul Trezoreriei SUA susține că rețeaua a fost folosită, printre alții, de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și de infractori cibernetici.
