O nouă schemă de fraudă în Moldova. Escrocii propun utilizatorilor Telegram „câștiguri ușoare” și promit venituri pentru sarcini simple pe internet. La început, victimelor li se achită într-adevăr sume mici pentru a le câștiga încrederea, după care li se propune să „răscumpere” un produs printr-un link extern. În acest moment, utilizatorii ajung să rămână fără bani și fără „bonusul” promis.
NewsMaker explică cum funcționează această schemă frauduloasă, în ce etapă utilizatorii nu mai primesc plăți și riscă să piardă bani, dar și ce spun autoritățile despre acest fenomen.
Cum funcționează schema
Escrocii acționează prin mesageria Telegram și implică treptat utilizatorii în această schemă. De regulă, aceștia contactează inițial victimele de pe conturi recent create, propunând „câștig online simplu, fără experiență”. Pentru realizarea unor sarcini banale, realizarea care spun că ar dura doar câteva minute, promit venituri cuprinse între 60 și 7.000 de lei.
Dacă utilizatorul își arată interesul, este contactat de un „coleg” al celui care i-a scris inițial și i se propune să îndeplinească prima sarcină – să adauge câteva produse la favorite pe site-ul unui magazin online moldovenesc popular. Escrocii susțin că astfel ar ajuta magazinele să își promoveze produsele și să „îmbunătățească ratingul vânzărilor”.
După îndeplinirea sarcinii, utilizatorul este direcționat către un „manager superior”, care îi solicită datele bancare pentru efectuarea plății. În același timp, escrocii folosesc logourile unor magazine reale, iar profilul din care este purtată conversația pare a fi un cont oficial al companiei. În decurs de câteva ore, utilizatorul primește într-adevăr o sumă mică de bani și este încurajat să continue. Ulterior, este invitat într-un „grup de lucru”, unde i se promite că vor fi publicate noi sarcini în ziua următoare.
Primele sarcini din „grupul de lucru” rămân aceleași – adăugarea unor produse la favorite. Pentru fiecare acțiune se promit 15 lei. Pentru a „simplifica calcularea salariului”, utilizatorii sunt rugați să trimită capturi de ecran cu sarcinile îndeplinite „managerului superior”.
După câteva astfel de sarcini, schema se schimbă. Utilizatorului i se propune să „răscumpere” un produs, fiind atras cu promisiunea unei recompense de 20% din sumă. I se oferă mai multe „comenzi”, cu valori diferite – de la câteva sute până la câteva mii de lei. Cu cât suma „răscumpărării” este mai mare, cu atât crește și câștigul promis.
„Răscumpărarea” produsului se face printr-un link special, care nu are nicio legătură cu magazinul. Organizatorii susțin că ar fi vorba despre o „cumpărare fictivă”: banii ar fi doar rezervați temporar și ulterior returnați împreună cu un bonus. Potrivit acestora, astfel produsul este înregistrat în sistem ca fiind vândut, ceea ce ar contribui la „promovarea magazinului”.
În această etapă, în chat devin active profiluri false, care postează capturi de ecran cu transferuri pe care le-ar fi primit și afirmă că și-au recuperat deja banii cu profit, creând impresia că schema funcționează. În realitate, după ce utilizatorul transferă banii, aceștia nu mai sunt returnați. La scurt timp, acesta este eliminat din chat, iar organizatorii încetează să mai răspundă la mesaje.
Nicio plângere la poliție
NewsMaker a solicitat date privind numărul persoanelor afectate de astfel de scheme la Inspectoratul General al Poliției. IGP a anunțat, cu referire la date ale Inspectoratului Național de Investigații, că în Republica Moldova nu a fost înregistrată, deocamdată, nicio plângere legată de acest tip de fraudă. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți în mediul online și să sesizeze organele de drept în cazul în care se confruntă cu astfel de escrocherii.
„Recomandăm să nu accesați linkuri suspecte sau necunoscute și să nu transferați bani persoanelor necunoscute sau în conturi necunoscute, chiar dacă se promit venituri sau bonusuri. Informațiile despre investiții sau câștiguri online ar trebui obținute din surse verificate. Orice tentativă de escrocherie trebuie raportată autorităților competente”, au declarat reprezentanții IGP pentru NM.
Instituția a adăugat că oamenii legii iau măsuri pentru identificarea și combaterea escrocheriilor online. „Pentru organizarea și promovarea unor astfel de scheme este prevăzută răspundere conform legislației, inclusiv penală”, au precizat reprezentanții poliției.
Magazinul online al cărui logo și denumire au fost utilizate de escroci nu a răspuns solicitării NM privind numărul posibililor păgubiți și măsurile luate.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
