Un angajat al Direcției de patrulare Nord al IGP al MAI, împreună cu un coleg din cadrul Inspectoratului de poliție Bălți, au fost reținuți, în seara zilei de 15 martie, pentru o serie de episoade de trafic de influență. Operațiunea de reținere a fost realizată de Oficiul Nord al Procuraturii
Un bărbat originar din Italia, cu permis de şedere în Chişinău, a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. Bărbatul a fost denunţat de o femeie, cu care ar fi fost într-o relaţie apropiată, după ce i-ar fi cerut 7000 de euro pentru a
Fostul președinte interimar al Băncii de Economii va compărea pe banca acuzaților pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari. Procuratura Anticorupție a anunțat pe 15 martie că a finalizat și expediat dosarul de învinuire a acestuia în judecată, cauza penală fiind disjunsă din dosarul denumit generic ”frauda bancară”.
Ion Ropot, fostul administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru NM de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a deschis procedura de revizuire a cauzei penale în care cetățeanul Viorel Țopa a fost condamnat pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și a trimis în judecată materialele cercetării privind revizuirea. În baza cererii de revizuire a procesului
Noi detalii în dosarul privind sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare. Oamenii legii au stabilit că membrii grupului infracțional, după sustragerea mijloacelor financiare, le transferau pe conturile lor, iar ulterior, prin intermediul portmoneelor crypto-valutare, sumele erau convertite în cryptomonede ”Bitcoin” și ”Litecoin”. Pe parcursul anului 2020 și până în
Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova Andrei Neguța a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Informația a fost confirmată pentru NM de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) Emil Gaitur, în dimineața de 12 martie. Decizia
Elena Platon, sora omului de afaceri Veaceslav Platon, a fost condamnată la 10 ani de închisoare, în Rusia. Aceasta a fost găsită vinovată de complicitate în spălarea a 126 miliarde de ruble rusești ($1 mlrd) în cadrul schemei Laundromat, scrie RIA Novosti pe 11 martie. Decizia a fost luată de
În urma perchezițiilor inițiate pe 11 martie, în sectoarele Penitenciarului nr. 6 – Soroca, oamenii legii au depistat și ridicat obiecte interzise, iar 18 deținuți, la solicitarea procurorilor, au fost transferați în alte instituții de detenție. Perchezițiile au fost efectuate cu autorizarea magistraților, cu titlu de continuare a acțiunilor de
Legile cu privire la activitatea farmaceutică, votate de PSRM și Platforma „Pentru Moldova”, din care face parte Partidul Șor și deputații neafiliați care au părăsit Pro Moldova, sunt neconstituționale. Hotărârea a fost pronunțată de Curtea Constituțională pe 11 martie. Hotărârea este definitivă, nu poate fi depusă niciunei căi de atac
