Noi detalii în dosarul cardurilor bancare. Tranzacții ilegale în sumă de 2 milioane de lei și alți doi suspecți (VIDEO)

Noi detalii în dosarul privind sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare. Oamenii legii au stabilit că membrii grupului infracțional, după sustragerea mijloacelor financiare, le transferau pe conturile lor, iar ulterior, prin intermediul portmoneelor crypto-valutare, sumele erau convertite în cryptomonede ”Bitcoin” și ”Litecoin”.

Pe parcursul anului 2020 și până în prezent, pe contul figuranților au fost efectuate tranzacții de convertire a cryptomonedei ”Bitcoin” și ”Litecoin” în sumă de 2 milioane de lei.

Totodată, forțele de ordine au mai efectuat 5 percheziții și au reținut alte două persoane, care au fost plasate în arest pentru 30 de zile.

În cadrul perchezițiilor la domiciliile și în automobilele suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 560 000 de lei, totodată fiind ridicate conform procedurii două automobile ce aparțin acestora.

Conform legislației, suspecții riscă până la 8 ani de închisoare

Procurorii și polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea criminală.

Pentru a nu fi victima escrocilor, Poliția  solicită cetățenilor să țină cont de următoarele recomandări:

–  Dacă ați fost contactat de persoane străine și se prezintă ca fiind angajați ai băncii – nu aveți încredere în aceștia și, mai întâi, verificați informația;

– Nu comunicați datele bancare persoanelor pe care nu le cunoașteți;

–  Dacă vreți să vindeți bunuri prin intermediul relelor de socializare, nu acceptați să fie efectuate tranzacțiile prin intermediul cardului bancar.

În caz că vi s-a întâmplat așa ceva, apelați de urgență cel mai apropiat Inspectorat de Poliție sau  serviciul unic 112

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Tudor Mardei / NewsMaker

NM Espresso: Jurnaliștii se tem să critice PAS, energia electrică se va scumpi, studenții nu vor avea burse majorate

Munteanu despre Transnistria

Autoritățile Moldovei poartă negocieri cu partenerii europeni și americani privind un plan de reintegrare a regiunii transnistrene, a declarat premierul Alexandru Munteanu după participarea la forumul Comisiei Europene privind extinderea UE.

Anterior, Președinta Maia Sandu a spus că reintegrarea presupune în primul rând retragerea trupelor ruse.


Sandu despre planul de reziliență

La Forumul Securității Moldovei de la Chișinău, Sandu a declarat că autoritățile pregătesc un plan național de reziliență, bazându-se pe experiența alegerilor din 2024 și 2025, care au fost însoțite de campanii masive de dezinformare organizate de Rusia.

Direcțiile-cheie ale planului vor fi combaterea dezinformării, securitatea cibernetică și consolidarea sistemului judecătoresc. Maia Sandu consideră că Moldova nu va face față acestor provocări fără ajutorul partenerilor din UE.

Vorbind despre vulnerabilitatea politicienilor moldoveni în fața propagandei ruse, Maia Sandu a afirmat că propaganda rusă «o afectează mai puțin», deoarece este cunoscută pentru lupta împotriva corupției, în timp ce «loviturile principale» se îndreaptă spre politicienii noi.


Amnesty International despre libertatea de exprimare în Moldova

Autoritățile Moldovei folosesc amenințările la adresa securității naționale și dezinformarea rusească ca pretext pentru a limita libertatea de exprimare și pentru a închide instituții media. Acest lucru duce la faptul că până și jurnaliștii loiali puterii se tem să critice partidul de guvernământ, din cauza riscului de a pierde finanțarea. Despre aceasta se spune în noul raport Amnesty International. Ce alte probleme există în Moldova legate de libertatea de exprimare, citiți în materialul «De ce jurnaliștii se tem să critice PAS?».


Dodon despre scandalul de corupție din Ucraina

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a cerut încetarea contactelor cu actuala conducere a Ucrainei până la finalizarea anchetei privind scandalul de corupție din jurul «Energoatom». «Întreaga lume a aflat că, ascunzându-se în spatele războiului, conducerea Ucrainei jefuia populația», iar conducerea Moldovei, «după cum se știe, a susținut și susține politica Kievului oficial».


«Avem întrebări» pentru Maria Acbaș

Antreprenoarea Maria Acbaș, care a ajuns în Parlament pe lista PAS și care și-a depus recent mandatul, a povestit dacă plecarea ei are legătură cu scandalul privind banii de la Șor, de ce produsele lactate ucrainene sunt mult mai ieftine decât cele moldovenești și cum poate influența integrarea europeană acest domeniu. Despre aceasta, aflați în noul episod al proiectului NM «Avem întrebări», «Maria Acbaș — din business în politică și invers».


Tariful la energia electrică

În Moldova ar putea crește tariful la energia electrică, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acest lucru este cauzat, potrivit lui, de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. «Situația este destul de complicată», deoarece din cauza deficitului de energie electrică proprie, Ucraina este nevoită să o cumpere pe piața energetică europeană, ceea ce provoacă creșterea prețurilor, a explicat ministrul.


Dosarul Plahotniuc: continuare

Instanța a audiat ultimii martori ai acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. La ședință s-a dat citirii și declarațiile a două martore care au murit înainte de începerea procesului. NM a relatat de ce una dintre ele a zburat la Moscova și ce a declarat un angajat al Băncii Naționale despre schema de sustragere a miliardului.


Profesorii cer majorarea salariilor

Federația Sindicatelor din Educație și Știință a Moldovei a cerut autorităților să majoreze salariile pedagogilor cu 21,5% (până la salariul mediu pe economie). Guvernul nu a comentat deocamdată această solicitare.


Bursele studenților

Autoritățile însă au refuzat să majoreze bursele studenților până la nivelul minimului de existență, așa cum a cerut Consiliul Național al Tineretului. Ministerul Educației a răspuns că bursele sunt indexate anual cu aproximativ 5%.


Fondul privat de pensii

În decembrie, în Moldova ar putea fi emisă prima licență pentru activitatea unui fond privat de pensii, a declarat președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi. El a mai explicat de ce deschiderea unui astfel de fond a fost blocată timp de un an.


Hotelul Național

În jurul fostului hotel Național, unde recent a avut loc o tragedie, vor fi instalate un gard și camere de supraveghere video. Primăria Chișinău intenționează de asemenea să identifice alte clădiri și zone periculoase din oraș.


Defecțiunea Cloudflare

În activitatea uneia dintre cele mai mari companii de hosting din lume, Cloudflare, a avut loc o defecțiune. Din această cauză, pentru o perioadă, multe site-uri, inclusiv NewsMaker, nu au funcționat. Compania Cloudflare a declarat că este la curent cu problema apărută și că lucrează la remedierea ei.


Ninsoare și polei

În Moldova a fost anunțat «Cod galben» din cauza schimbării bruște a vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, astăzi, în raioanele de nord și centrale, se așteaptă ninsoare cu ploaie. Pe alocuri, se așteaptă formarea poleiului.


Agenda zilei, 19 noiembrie:

09:00 — Forumul Securității Moldovei;
10:00 — Ședința comisiei parlamentare pentru controlul finanțelor publice.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: