Compania A7, creată de fugarul Ilan Șor cu sprijinul băncii ruse Promsviazbank, a procesat cel puțin 283 de tone de ruble în numerar, în valoare de peste 14 miliarde de dolari, în perioada noiembrie 2024 – iulie 2025. O mare parte din bani a provenit de pe piețele angro din Moscova și a fost transferată către companii din China prin intermediul unor firme înregistrate în străinătate, arată o investigație a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).
Potrivit investigației, una dintre principalele surse de numerar pentru A7 a fost piața Sadovod din sud-estul Moscovei, unde cel puțin opt echipe de intermediari colectau banii de la comercianți. Numerarul era pus în pungi numerotate și transportat la un centru de procesare al companiei, unde era numărat și înregistrat.
Ulterior, banii ajungeau la Promsviazbank (PSB), o bancă de stat rusă specializată în deservirea sectorului apărării și coproprietară a A7. Banca credita conturile companiei, iar aceasta dispunea efectuarea plăților către beneficiari din străinătate prin intermediul unor firme-paravan înregistrate în afara Rusiei.
Documentele interne analizate de jurnaliști arată că proveniența rusească a banilor în numerar nu era vizibilă în transferurile bancare internaționale și în documentele aferente. O parte dintre plăți tranzitau Kârgâzstanul și ajungeau la exportatori chinezi, inclusiv prin conturi deschise la unele dintre cele mai mari bănci din China.
Volumul tranzacțiilor a crescut rapid. Potrivit documentelor consultate de ICIJ, în noiembrie și decembrie 2024, A7 a încasat aproximativ 126 de miliarde de ruble, echivalentul a 1,2 miliarde de dolari, în doar șase săptămâni. În iunie 2025, suma încasată într-o singură lună a ajuns la 250 de miliarde de ruble, echivalentul a 3,1 miliarde de dolari. La apogeu, compania procesa cel puțin 58 de tone de numerar lunar.
Experții citați de ICIJ au avertizat că acest sistem poate facilita ocolirea sancțiunilor occidentale și spălarea banilor, întrucât băncile din afara Rusiei nu pot identifica întotdeauna proveniența fondurilor. George Voloshin, expert în combaterea infracțiunilor financiare, a declarat că utilizarea unor volume atât de mari de numerar ar putea permite legitimarea unor venituri provenite din activități ilegale.
A7 a fost sancționată de Trezoreria SUA la 1 octombrie, fiind calificată drept o organizație criminală transnațională importantă. Autoritățile americane au acuzat compania că folosește metode de spălare a banilor pentru a transfera sume mari cu încălcarea sancțiunilor și a altor legi.
Compania a respins acuzațiile și a afirmat public că dispune de un sistem de verificare a clienților și de prevenire a riscurilor. A7 nu a răspuns însă solicitării de comentarii transmise de ICIJ.
Piața Sadovod nu este acuzată de implicare în activități ilegale.
