Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au procesat miliarde de dolari proveniți de la A7, o rețea fintech înființată în Rusia și Kârgâzstan de oligarhul moldovean Ilan Șor, cu sprijinul unei bănci de stat ruse, relatează Financial Times. Documentele obținute de publicație arată că A7 ar fi folosit firme-paravan
Oligarhul fugar Ilan Șor ar fi pus pe picioare, în Kârgâzstan, o amplă rețea de evitare a sancțiunilor impuse Rusiei. O investigație realizată de Kloop arată că, prin acest mecanism, au fost tranzitate deja peste 15 miliarde de dolari, dintre care mai mult de 6 miliarde printr-o schemă nouă. Potrivit
