(VIDEO) Contrabandă cu valută străină: procurorii au confiscat $400.000 de la doi ucraineni și un moldovean

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în contrabandă valutară. În schemă ar fi fost implicați doi ucraineni de 26 și 27 de ani și un moldovean de 60 de ani. Bărbații au fost reținuți pentru 72 de ore. 

Mai exact, la punctul de trecere al frontierei Cahul, angajații Serviciului Vamal au depistat pe 17 noiembrie în bagajul unui moldovean o sumă impunătoare de bani.

În acest sens, au fost efectuate mai multe percheziții în municipiul Chișinău, în urma cărora au fost confiscați circa 400.000 dolari americani.

Bărbatul s-a dovedit a fi directorul companiei de transport din Orhei. Acesta circula în calitate de pasager și astfel aducea în țară milioane de dolari americani nedeclarați. Ulterior, banii erau livrați celorlalți doi bărbați din Odesa.

Deocamdată, oamenii legii nu cunosc cum erau folosiți acești bani. Cei trei bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar procurorii urmează să solicite aplicarea arestului preventiv.

Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor aspectelor acestei infracțiuni.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

(VIDEO) Transnistria: Chișinăul acuzat de „racket”/„Reprezentantul Osetiei de Sud”, din nou la Tiraspol

Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo?

Agenții economici din Transnistria vor plăti taxe din 1 septembrie Guvernul a aprobat introducerea treptată a TVA și accizelor pentru mărfurile importate din Transnistria. Din 1 septembrie, taxele vor viza alcoolul, tutunul, icrele, parfumeria, bijuteriile, blănurile și automobilele. Premierul Vasile Tofan a numit măsura „una corectă”, menționând că banii colectați vor fi folosiți pentru sprijinirea locuitorilor din stânga Nistrului — pentru sistemul de sănătate, școli, pensii și ajutoare sociale. Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a precizat că este vorba despre produse „care nu sunt de primă necesitate”. Din 1 ianuarie 2027, lista va include produsele petroliere, metalele și mineralele, iar din 1 aprilie — gazele naturale și energia electrică. Integrarea deplină a regimului fiscal este planificată până în 2030. Tiraspolul a calificat decizia drept o nouă etapă a „blocadei economice” și a acuzat Chișinăul de „șantaj politic”. Administrația nerecunoscută susține că banii colectați nu vor ajunge la locuitorii din stânga Nistrului și că responsabilitatea pentru creșterea tensiunilor îi revine părții moldovenești.

„Reprezentantul Osetiei de Sud”, din nou la Tiraspol, deși are interdicție în Moldova Între timp, la Tiraspol a reapărut reprezentantul Osetiei de Sud, Vitali Iankovski, căruia din ianuarie îi este interzis accesul în Moldova timp de cinci ani. Acesta s-a întâlnit cu Vadim Krasnoselski, iar cei doi au discutat despre cooperarea dintre cele trei entități nerecunoscute. Poliția de Frontieră a confirmat anterior că Iankovski nu a traversat punctele de trecere controlate de Chișinău. Ministerul Afacerilor Interne nu exclude că acesta a intrat sub un alt nume sau ilegal.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: