Colaj NM

Cum explică SIS excluderea celor 4 persoane din lista cu probe privind asocierea cu Plahotniuc, Andronachi şi Șor

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a comentat, pentru NewsMaker, excluderea celor 4 persoane și 3 companii din lista cu probe privind asocierea cu Plahotniuc, Andronachi şi Șor. Actualizarea/excluderea persoanelor din listă are loc, potrivit SIS, conform criteriilor stabilite la art. 6 Legea nr.25/2016. Articolul prevede că Serviciul exclude o persoană, inclusă anterior în listă, dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului. 

Potrivit SIS, elaborarea și actualizarea listei are loc în colaborare cu autoritățile publice cu competențe incidente în domeniu.

În temeiul Legii nr. 116/2024 pentru modificarea unor acte normative, Serviciul, în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și cu alte autorități publice cu competențe incidente în domeniu, a întreprins acțiunile necesare pentru punerea în executare a prevederilor enunțate. Totodată, la elaborarea și actualizarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor autoritățile se conduc de criteriile stabilite la art. 6 Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale”, a declarat Serviciul pentru NewsMaker.

Potrivit art. 6 Legea nr.25/2016, lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor se elaborează și se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate, care colaborează în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și cu alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat.

Orice propunere de includere/excludere a unei persoane pe/de pe listă, înaintată de către autoritățile respective în adresa Serviciului de Informații și Securitate, este însoțită de o bază justificativă ce include, cel puțin, indicarea categoriei concrete de subiecți din lista prevăzută la alin. (1), precum și probele, informațiile documentate ce atestă argumentarea atribuirii persoanei în categoria respectivă. Serviciul de Informații și Securitate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.

Pe 16 septembrie, RISE Moldova a scris că SIS a exclus 4 persoane şi 3 companii din lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate, că sunt asociate lui Plahotniuc, Andronachi şi Șor – subiecți ai sancțiunilor internaționale. Portalul de investigații a publicat și un ordin în acest sens, semnat de directorul SIS în septembrie curent. Printre persoanele excluse se regăsește și Lidia Cucoş, fosta administratoare a fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Detalii AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă

După succesul promoției din anul trecut, când câștigătorii au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard te invită să descoperi o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. E momentul să-ți transformi fiecare plată cu cardul Mastercard maib gama premium într-o șansă de a câștiga o escapadă memorabilă în Italia și 1000 de euro pentru shopping în Fidenza Village.

Cum participi?

  • Fă cel puțin 5 tranzacții în fiecare etapă a promoției, în valoare minimă de 500 lei fiecare, cu cardul tău maib gama premium
  • Înregistrează-te pe pagina promoției pentru a fi eligibil la tombolă

Calendarul promoției

Promoția se va desfășura în trei etape, iar la finalul fiecăreia vor fi acordate câte un premiu mare și două premii intermediare. 

  • 01.08.2025 – 31.08.2025 
  • 01.09.2025 – 30.09.2025 
  • 01.10.2025 – 31.10.2025 

Detalii despre premii

Premiul mare
Un city break la Milano pentru două persoane, complet acoperit – zbor tur-retur, cazare premium și o experiență exclusivistă de shopping în Fidenza Village, parte din faimoasa The Bicester Collection. Aici, moda de lux și ofertele speciale se întâlnesc într-un decor italian autentic. Iar tu ai la dispoziție 1000 euro pentru a-ți reinventa stilul.

Experiența unui shopping local
La fiecare etapă, oferim 2 vouchere a câte 15.000 lei fiecare, valabile în magazinele partenere din Moldova. Pentru că moda e o atitudine – și poate începe chiar de aici, de acasă.

Încă nu ai un card maib gama premium? Îl poți deschide oricând, rapid și simplu, fără costuri dacă îndeplinești condițiile de smart pricing, adică faci lunar plăți de cel puțin 10.000 MD.

Mai multe achitări – mai mult șanse de câștig. 

Regulamentul promoției îl găsești aici. 

Tu conduci. maib

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: