Fosta președintă a organizației teritoriale Edineț a ex-Partidului „ȘOR”, Svetlana Panciuc, condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate, fiind vizată într-un dosar de avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Pe numele acesteia a fost emis un act de constatare, în urma verificărilor efectuate de inspectorii de integritate.
Potrivit documentului emis de Autoritatea Națională de Integritate, Svetlana Panciuc a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale. Inspectorii au stabilit o diferență substanțială între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de aceasta, împreună cu fiul său, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023.
Diferența constatată se ridică la 1 204 700,86 lei, sumă calificată drept avere cu caracter nejustificat.
În consecință, ANI a decis transmiterea cauzei în instanța de judecată competentă, pentru examinare și dispunerea confiscării averii nejustificate, în condițiile legii. Totodată, Svetlana Panciuc a fost decăzută din dreptul de a exercita orice funcție publică pentru o perioadă de 3 ani și va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor cu interdicție de a ocupa funcții publice.
ANI precizează că persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Amintim că Svetlana Panciuc a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partidul Șor. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 3 noiembrie.
Potrivit materialelor dosarului, în perioada iulie–octombrie 2022, Panciuc a primit de la un grup criminal organizat condus de Ilan Șor aproximativ 4,9 milioane de lei. Banii ar fi fost utilizați pentru organizarea protestelor, întreținerea formațiunii politice, promovarea intereselor partidului pe scena politică a Republicii Moldova și obținerea puterii în stat prin metode ilegale.
Inculpata nu își recunoaște vina.
***
Cauza penală privind finanțarea ilegală a Partidului „ȘOR” a fost pornită în anul 2022 — cu un an înainte ca Curtea Constituțională să declare formațiunea neconstituțională. Potrivit procurorilor, oligarhul Ilan Șor, dat în urmărire, cheltuia milioane de lei pentru întreținerea partidului care îi purta numele, sume transmise în numerar și nedeclarate în rapoartele oficiale de finanțare ale formațiunii. Banii erau folosiți pentru plata „salariilor în plic” ale angajaților partidului și a onorariilor participanților la protestele antiguvernamentale.
În 2024, Procuratura Anticorupție a început să trimită în instanță episoade separate din dosar. În aceste dosare figurează lideri ai organizațiilor teritoriale ale ex-Partidului „ȘOR”, considerați complici care au permis ca formațiunea să primească finanțare de la Ilan Șor.
Ilan Șor însuși a fost condamnat în contumacie la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Acesta a fugit din R. Moldova în 2019, după ce democrații au pierdut puterea, și în prezent se află în Rusia.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
