banca de economii
Максим Андреев, NewsMaker

Dosarul „Frauda bancară”: Bunuri, în valoare de circa 7 miliarde lei, puse sub sechestru

Bunuri, în valoare de circa șapte miliarde de lei, au fost puse, până azi, sub sechestru în cazul dosarului denumit generic „Frauda bancară”. Declarația a fost făcută de procurorul general interimar Dumitru Robu, în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la JurnalTV. Bunurile puse sub sechestru, anunță Robu, se află atât în Republica Moldova, cât și în afara țării.

„La moment, procurorii, în colaborare cu ARBI, au aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 7 miliarde lei, ceea ce acoperă peste 50% din suma prejudiciului cauzat statului în urma comiterii infracțiunii. Bunurile se află atât în Republica Moldova, cât și în afara Republicii Moldova, cum ar fi Franța, Elveția, România”, a declarat Robu.

Potrivit lui Robu, până în prezent, s-a finalizat urmărirea penală și au fost expediate în judecată 10 cauze penale în dosarul „Frauda Bancară”. „La moment sunt investigate în jur de 70 de persoane, dintre care 66 au calitate de învinuit. Urmează să fie expediată o altă cauză penală în judecată în privința foștilor conducători ai băncii naționale din Republica Moldova”, a mai comunicat Dumitru Robu.

Potrivit lui Robu, dosarul denumit generic „Frauda Bancară” conține  aproximativ 3 mii de volume. Un volum, spune el, are 250 de file. „Este un volum enorm de muncă”, a precizat Dumitru Robu.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Peskov cere eliberarea Evgheniei Guțul, pentru „îmbunătățirea” relațiilor dintre Chișinău și Moscova: „Din considerente umanitare”

Eliberarea fostei bașcane a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, este una dintre condițiile puse de Moscova pentru „îmbunătățirea” relațiilor cu Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în fața jurnaliștilor că autoritățile de la Chișinău trebuie să renunțe la ceea ce el numește „rusofobie” și să își exprime interesul pentru relații bune cu Rusia.

Peskov a inclus-o pe Guțul în categoria celor pe care îi numește „deținuți politici” și a cerut eliberarea acesteia „din considerente umanitare”.

„Nu este nimic complicat, este foarte simplu. Pentru aceasta, trebuie doar să se renunțe la linia care are la bază rusofobia. Pentru aceasta, trebuie eliberați deținuții politici. Măcar să fie eliberată mama a doi copii, Guțul, fie și numai din considerente umanitare. Și trebuie pur și simplu declarat interesul pentru construirea unor relații bune cu Rusia. Rusia privește întotdeauna pozitiv asemenea declarații, le salută și este pregătită să urmeze calea normalizării relațiilor și a unei cooperări cu adevărat reciproc avantajoase”, a declarat Peskov.

***

Amintim că Evghenia Guțul a fost condamnată în august la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional. În urma condamnării, aceasta și-a pierdut funcția de bașcan al Găgăuziei.

Potrivit procuraturii, în perioada 2019–2022, când era secretară în cadrul formațiunii, Guțul a adus sistematic în Republica Moldova bani din Rusia. Ea a fost acuzată și că a coordonat activitatea unor oficii ale partidului, acceptând cu bună știință peste 42,5 milioane de lei de la un grup criminal organizat pentru finanțarea formațiunii.

Guțul este deținută în Penitenciarul pentru femei nr. 7 din Rusca și nu își recunoaște vinovăția.

Moscova acuză frecvent autoritățile de la Chișinău de „rusofobie”, acuzații respinse în repetate rânduri de acestea.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: