deschide.md

Dosarul „Frauda bancară“: procurorii au finalizat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice

Procuratura Anticorupție anunță, pe 26 ianuarie, că a finalizat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice. În continuare, partea apărării urmează să facă cunoștință cu materialele cauzei penale. 

Procuratura Anticorupție aduce la cunoștință asupra faptului că la 25 ianuarie 2023 a finalizat urmărirea penală disjunsă din cauza denumită generic „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi precum și a unui complice.

„În rezultatul faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane MDL, valoarea acestuia fiind acoperită prin sechestrele aplicate”, comunică procurorii.

Se menționează că în continuare, partea apărării urmează să facă cunoștință cu materialele cauzei penale materializate în 76 volume precum și cu informațiile electronice.

***

Vladimir Andronachi a fost reținut în data de 2 noiembrie 2022 pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei „Criva- Mamalîga”. Fostul democrat este cercetat penal și în dosarul „frauda bancară”: Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire.

Andronachi se va afla în arest preventiv până pe 1 februarie, în această perioadă procurorii vor decide asupra oportunității înaintării unui demers privind prelungirea măsurii preventive. Faptele incriminate fostului deputat democrat.

Fostul procuror Vladimir Moșneaga este în prezent unul dintre avocații ex-deputatului democrat Vladimir Andronachi, potrivit tv8.md. Moșneaga a instrumentat dosarul „Energokapital”, în care figura Andronachi și pe care l-a preluat în 2015. Fostul procuror a renunțat ulterior la acuzații, iar dosarul a fost clasat.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Gutnic, noi acuzații despre Ceban: contracte fictive, adaosuri salariale pentru ore nelucrate și campanie electorală în timpul lucrului. Primăria: „Falsuri”

Fosta viceprimară a Chișinăului, Irina Gutnic, a lansat noi acuzații la adresa primarului Ion Ceban desprele activitățile „ilegale” din cadrul Primăriei. Aceasta spune că după ce a declarat public că a fost demisă ilegal din funcția de viceprimar, a urmat un val de intimidări din partea echipei edilului. Gutnic a dezvăluit cum Ceban ar fi impus-o să semneze contracte fictive, a scos angajații Primăriei să facă campanie electorală în timpul orelor de muncă și cum ea, alături de alți colegi, primea adaosuri la salarii pentru ore nedeclarate. Dezvăluirile au fost făcute pe 19 mai la o a doua conferință de presă, unde Gutnic a prezentat și probe. Primăria Chișinău a respins acuzațiile, calificându-le drept „falsuri”.

„Am motive serioase să cred că în spatele acestor intimidări este Ion Ceban și cercul său. Pe data de 15 mai, femeia care mă ajută cu treburile casei a fost folosită pentru a pătrunde în locuința mea și pentru a transmite informații despre ce se întâmplă la mine acasă”, a declarat Gutnic.

Aceasta a mai spus că pe 18 mai contul său de Facebook a fost spart de pe mai multe dispozitive, inclusiv din Olanda, cu puțin timp înainte de conferința de presă.

Scopul era evident, blocarea mea, blocarea informațiilor pe care trebuie să le fac publice și readucerea mea la tăcere”, a afirmat fosta viceprimară.

Totodată, fosta viceprimară a ridicat și întrebarea de ce guvernarea și organele de drept nu acționează în cazul lui Ceban.

„Unde este președintele Comisiei Securitate Națională, care are toate pârghiile să intervină și să ceară raport pe ceea ce se întâmplă în Primăria Chișinău, dacă ei zic că cunosc despre ilegalități? De ce tac organele de drept și în privința lui Ceban? Credeți că având toată puterea, guvernarea nu poate face nimic? Cred că este un simplu răspuns”, se întreabă Gutnic.

Purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, a declarat pentru NM că este de treaba organelor de drept, să documenteze acuzațiile aduse în spațiul public.

„Este treaba organelor de drept sa investigheze toate acuzatiile aduse in spatiul public. Acuzațiile aduse primarului Ceban de un membru MAN important, de președinta MAN Chișinău, de un om de încredere a lui Ceban sunt foarte grave”, a menționat Vlas.

Gutnic a mai declarat că nu acționează la comanda niciunei instituții sau forțe politice și că toate declarațiile sale sunt făcute din proprie inițiativă.

„Eu declar public că nu sunt omul nimănui, nu sunt controlată, șantajată, presată de SIS, CNA, ANI, Procuratură, alte instituții publice, alte forțe politice. Nu am comis ilegalități și tocmai de aceea am avut curajul să ies public și să vorbesc”, a declarat Gutnic.

Ilegalități în gestiunea Primăriei

Irina Gutnic a venit cu mai multe probe concrete privind presupuse ilegalități. Aceasta a acuzat că în Primărie se acordă adaosuri salariale pentru ore nedeclarate, recunoscând că și ea a beneficiat de această practică.

„Și eu am făcut parte din acest sistem. Îmi asum public partea mea de responsabilitate. În calitate de viceprimar am beneficiat de adaosuri salariale pentru ore declarate, dar care nu au fost efectiv lucrate de către mine”, a declarat Gutnic.

Fosta viceprimară a mai acuzat că Primăria are 52 de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind ilegalitatea concedierii unor angajați, prejudiciul depășind șapte milioane de lei.

„Cu șapte milioane de lei, câte cursuri de blocuri putem renova? Câte terenuri de joacă pot fi reparate?”, a declarat Gutnic.

De asemenea, Gutnic a acuzat că bugetul provizoriu pentru 2026 a fost aprobat cu încălcarea legii, Ceban semnând dispoziția fără a înainta în prealabil proiectul de buget Consiliului Municipal.

„Ierosirea banilor publici este o regulă în Primăria Chișinău. Și toată lumea cunoaște acest lucru. Iar campania «Buget» este o dovadă în acest sens. Producerea și procurarea pliantelor pentru a fi distribuite în tot orașul pentru o campanie falsă, în lipsa organizării procedurii de achiziție publică, cu atribuirea directă a contractului, constituie o depășire a atribuțiilor de serviciu. Pentru campanii false și inutile cetățenilor, mijloacele financiare se identifică. Însă pentru intervenția în rețelele care nu au fost reparate de ani de zile, nu se acceptă alocarea banilor din bugetul municipal”, a declarat Gutnic”, a afirmat fosta viceprimară.

Gutnic a mai dezvăluit că la indicația lui Ion Ceban, tot efectivul Primăriei a fost scos să facă campanie electorală în timpul programului de lucru, lăsând instituțiile cu câte una-două persoane.

„Ion Ceban a dat indicație ca tot efectivul din toate subdiviziunile primăriei să fie scos în stradă. Să fie lăsată câte una, două persoane ca instituția să nu rămână funcțională. Și să ne asigurăm că orașul cât de cât să fie salubru, pentru că într-o lună de zile nu se va întâmpla nimic”, a declarat Gutnic, adăugând că și ea a participat la acțiuni electorale în timpul orelor de muncă.

Totodată, o altă acuzație adusă ține de semnarea unui contract fictiv de împrumut de 35.000 de euro, destinat achitării avocaților care reprezintă interesele lui Ceban în dosarul privind interdicția sa de acces în Uniunea Europeană.

„Am fost întrebată dacă sunt gata să semnez un contract fictiv pe un împrumut în sumă de 35.000 de euro, care urma a fi prezentat băncilor din Republica Moldova pentru a efectua transferul avocaților. Desigur că am refuzat, pentru că este o infracțiune”, a declarat Gutnic.

Canale de Telegram finanțate din bani publici

Iirna Gutnic a mai acuzat că în Primărie există o schemă de finanțare a canalelor de Telegram care promovează imaginea lui Ceban, aducând ca dovadă un mesaj în care o angajată a Primăriei distribuie un sondaj de pe un canal de Telegram în timpul orelor de lucru.

„Toată lumea cunoaște cum sunt finanțate cu bani cash aceste canale de Telegram. O să vin cu probe cum sunt finanțate aceste canale”, a promis Gutnic.

Reacția Primăriei

Primăria Municipiului Chișinău a respins acuzațiile, calificându-le drept „falsuri” și a acuzat că unele documente oficiale au fost sustrase pe ascuns din instituție.

„Astăzi a fost tirajată o nouă serie de falsuri, după ce planurile și schemele unor persoane de a compromite activitatea Primăriei au fost spulberate. Declarațiile nu au bază legală că cineva ar fi fost impus să facă ceva. Tot restul va fi analizat și apreciat din punct de vedere juridic”, se arată în comunicatul Primăriei.

***

Scandalul a izbucnit pe 11 mai, când Ion Ceban a anunțat demiterea Irinei Gutnic, fără a oferi explicații publice. Pe 13 mai, Gutnic a susținut o conferință de presă în care a calificat demiterea drept ilegală și a promis că va contesta decizia în instanță. Ea l-a acuzat pe Ceban că a transformat Primăria într-un „mecanism de PR politic”, că angajații sunt supuși „terorii administrative” și că va prezenta în curând documente despre nereguli grave privind finanțarea partidului, achiziții și utilizarea resursei administrative. Gutnic a mai anunțat că părăsește Partidul MAN.

Pe 18 mai, primarul Ion Ceban a reacționat public la ședința Primăriei, și a acuzat că dezvăluirile Gutnic au fost orchestrate din exterior cu scopul de a-l destitui din funcție. Potrivit edilului, Gutnic a acționat la indicațiile unor forțe externe, a înregistrat colegii cu microfonul ascuns și a transmis materiale unor terțe părți în schimbul promisiunii că dosarele deschise împotriva sa vor fi închise.

Deputatul PAS Lilian Carp a respins acuzațiile, și a subliniat că plecările din MAN și dezvăluirile despre ilegalități sunt consecința acțiunilor lui Ceban însuși și l-a întrebat retoric: „Ce-ai făcut tu cu Chișinăul?”


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: