Cinci persoane, învinuite de spălare de bani în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, ajung pe banca acuzaților. Aceștia sunt acuzați că ar fi cauzat prejudicii Băncii de Economii în valoare de 11 milioane lei. Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a finalizat urmărirea penală și că a expediat dosarul în instanță pentru examinarea în fond.
PA anunță că urmărirea penală a fost disjunsă în mai 2023, din cauza penală pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA.
În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, evaluatorul unei Agenții de Expertiză și Consulting, care activează până în prezent, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unei companii, urmărind scopul dobândirii creditului prin înșelăciune de la „Banca de Economii”, a întocmit Raportul de evaluare a unei construcții comerciale nefinisate din în mun. Chișinău în care a indicat nejustificat valoarea de piață de 4 ori mai mică.
În continuare, administratorul și fondatorul companiei în cauză, precum și alte șase persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, prezentând raportul indicat mai sus, au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” un credit în mărime de 42 500 000 lei, care nu a fost restituit, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.
Ulterior, persoanele vizate, acționând în complicitate și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, ar fi dobândind în perioada lunii decembrie 2011, de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei, care, în scopul tăinuirii și deghizării originii sale ilicite, au fost transferați în conturile mai multor companii.
Învinuiții nu și-au recunoscut vina, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunea comisă, legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
