cna.md/foto simbol

Frauda Bancară: O persoană învinuită de escrocherie și spălare de bani a fost reținută de CNA

O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținută de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Anunțul a fost făcut de reprezentanții CNA pe 26 octombrie. 

Reprezentanții CNA au raportat că ofițerii Centrului au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic „Frauda Bancară”.

„Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi obținut în 2011, în coparticipare cu alte persoane, un credit de la Banca de Economii, însușindu-și prin escrocherie 1 300 000 de lei. La data de 4 octombrie 2023, pe numele învinuitului a fost eliberat un mandat de arestare pentru 30 de zile”, au comunicat reprezentanții Centrului.

Se menționează că bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.

***

În ianuarie 2023, Procuratura Anticorupție anunța că a finalizat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice.

Procuratura Anticorupție a anunțat, pe 10 februarie 2023, că a finalizat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, învinuit de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda Bancară”, în proporții deosebit de mari, de către o organizație crimininală.

În mai 2023, Procuratura Anticorupție declara că dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Plahotniuc ar fi obținut peste $40 mln datorită „fraudei bancare”.

În iulie 2023, Procuratura Anticorupție preciza că cinci persoane, învinuite de spălare de bani în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, ajung pe banca acuzaților. Aceștia sunt acuzați că ar fi cauzat prejudicii Băncii de Economii în valoare de 11 milioane lei. Procuratura menționa că a finalizat urmărirea penală și că a expediat dosarul în instanță pentru examinarea în fond.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Sursa: tech/kood

În Moldova a fost lansat un program gratuit de pregătire în IT. Cine poate participa și cum te poți înscrie

Compania estoniană kood/Moldova a lansat înscrierile pentru primul Sprint de Selecție organizat în Moldova, un program gratuit de pregătire în IT. Programul se adresează oricui își dorește o carieră în domeniul tehnologiei, fie tineri la început de drum, fie adulți care vor să-și schimbe meseria, fără să fie nevoie de experiență anterioară în programare. Singurele condiții sunt ca persoana să aibă cel puțin 18 ani și să cunoască limba engleză la nivel de bază. Cursurile sunt gratuite, dar locurile sunt limitate.

Ce este „Sprintul” kood și cum funcționează?

Modelul kood este recunoscut la nivel global pentru lipsa cursurilor teoretice clasice și a profesorilor, procesul de selecție și învățare bazându-se pe sistemul peer-to-peer și pe rezolvarea de proiecte reale. Pentru a fi admiși în programul de studii, care durează între 10 și 12 luni în funcție de abilitățile fiecărui student, candidații trebuie să treacă întâi prin Sprintul de Selecție — trei săptămâni de studii intensive, full-time, cu prezență fizică, axate pe lucrul în echipă, dezvoltarea gândirii critice și rezolvarea de probleme complexe de logică și programare, candidații scriind cod chiar din prima zi, indiferent de experiența anterioară.

La finalul cursului, obiectivul kood este să ofere absolvenților capacitățile solicitate pe piața muncii, pentru a le crește șansele de a obține un loc de muncă bine plătit.

În Estonia, peste jumătate dintre studenții kood au un contract de angajare înainte de absolvire, școala fiind recunoscută pentru capacitatea de a-i dota pe absolvenți cu competențe relevante pentru piața muncii.

Primii 10 studenți au parcurs deja Sprintul într-o fază pilot a proiectului, deplasându-se în perioada 1-12 iunie 2026 la campusul kood din Jõhvi, Estonia. Succesul acestui pilot a demonstrat potențialul talentului local și a validat metodologia pentru lansarea de la Chișinău.

„Am apreciat provocările tehnice, dar cel mai mult m-au impresionat oamenii pe care i-am întâlnit și schimbul de experiență dintre participanți din diverse colțuri ale lumii”, a declarat Ion Lungu, participant la Sprintul pilot.

„Sprintul a fost intens, pe alocuri chiar complicat, dar și în același timp distractiv. Îți testează capacitățile de gândire și încurajează lucrul în echipă”, a declarat Igor Butnaru, alt participant la Sprintul pilot.

Școala kood a fost fondată în Estonia în 2021 de membri ai comunității tech, printre care Wise, Pipedrive și Bolt.

Fondatorii kood/Moldova sunt Dumitru Alaiba, fost ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în perioada 2022-2025, și Cătălina Plinschi, fostă secretară de stat pe digitalizare în aceeași perioadă. Proiectul este lansat cu susținerea Uniunii Europene, prin programul PractNet Estonia.

Candidații interesați se pot înscrie online, primul pas constând într-un joc de logică și strategie care durează aproximativ o oră, fără a fi necesară cunoașterea vreunei linii de cod. Aplicațiile pot fi depuse pe platforma study.kood.md, iar data oficială de start a Sprintului din această toamnă urmează să fie anunțată.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: