Максим Андреев/NewsMaker

„Frauda bancară”: Dosarul în care este vizat Plahotniuc ajunge pe masa judecătorilor

Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție.

Potrivit sursei citate, Curtea de Apel a respins recursul avocaților lui Plahotniuc și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei mun. Chișinău sediul Ciocana prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”.

***

Amintim că  Procuratura Anticorupție a anunțat în septembrie 2022 că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în dosarul „Frauda Bancară” în lipsa fostului lider al PDM. În cadrul acestui episod pentru care s-a solicitat acordul în vederea finalizării urmăririi penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.

În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

În data de 26 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.

La doar două zile după ce SUA a anunțat sancțiuni împotriva fostului președinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, acesta anunță că revine în politică.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Vloggerul Dima White, învinuit de pornografie infantilă, binecuvântat de mitropolitul Vladimir: „Societatea vă iubește”

Vloggerul și tik-tokerul Dima White, care riscă până la 15 ani de închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir. Capul Bisericii Ortodoxe din Moldova i-a oferit o binecuvântare publică și a declarat că îl urmărește pe White pe rețelele de socializare.

Imagini video și foto din timpul întrevederii au fost publicate de vloggerul Dima White pe 12 iulie, pe rețelele sale de socializare. Până la publicarea acestui material, Mitropolia Moldovei nu a emis niciun comunicat oficial care să explice motivele întâlnirii. În scurtul videoclip postat de White, mitropolitul Vladimir afirmă că se informează din rețelele de socializare și că îl urmărește pe vlogger.

„Eu ultimul timp nu mai privesc televizorul deja de 10 ani. Dar prin Facebook, TikTok mă mai uit la noutăți, că tot trebuie să fiu la curent cu ceea ce se petrece în societatea noastră și câteodată ceea ce se petrece în biserica noastră. (…) Societatea vă iubește, societatea vă admiră și clar că vă urmărim și noi”, a declarat mitropolitul Vladimir.

Amintim, tik-toker-ul a fost reținut în iulie 2023. Înainte de aceasta, deputatul PAS Lilian Carp a anunțat că va depune o plângere la poliție față de acțiunile bloggerului. Poliția raporta că bloggerul identifica fete în Chișinău și le propunea bani, în schimb – le filma în timp ce acestea se lăsau atinse în zone intime. Ulterior, acesta publica astfel de scene cu caracter sexual pe platformele de internet Tik-Tok, Telegram, Instagram. Ulterior, tik-toker-ul a fost plasat în arest în penitenciar, mai târziu – în arest la domiciliu. În septembrie 2023, acesta a scăpat de arest și a fost supus controlului judiciar. 

În martie 2025, dosarul în care este vizat tik-tokerul Dima White a fost trimis în judecată. Procurorii îl învinuiesc pe acesta de producerea pornografiei infantile, publicarea pe rețelele Tik-Tok și Telegram a 10 fișiere video filmate cu o adolescentă de 17 ani, dar și comiterea infracțiunii de trafic de copii prin faptul că ar fi convins-o să participe la filmările cu tentă sexuală în scop comercial.

Dacă va fi găsit vinovat, vloggerul riscă până la 15 ani de închisoare.

În prezent, Dima White este încă activ pe rețeaua TikTok în special pentru video-urile sale din centrul capitalei, în care oameni îi oferă bani, iar el, la rândul său, îi donează celor nevoiași.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: