Platforma A7, fondată de oligarhul fugar Ilan Șor, care se află la baza noii scheme rusești de plăți transfrontaliere prin criptomonede, ar fi găsit o modalitate de a eluda sancțiunile impuse de Statele Unite, potrivit unei investigații publicate de Financial Times și citate de Holod.
Jurnaliștii scriu că platforma A7 a reușit să „recreeze” activele care fuseseră anterior incluse pe lista de sancțiuni a Statelor Unite. Aproximativ 80% din totalul monedelor stabile (stablecoins) A7A5 s-ar fi aflat în două portofele digitale asociate bursei Grinex. Acestea au fost șterse rapid, chiar a doua zi după impunerea sancțiunilor împotriva bursei.
La scurt timp însă, activele au fost „reînviate” într-un alt portofel, ceea ce le-a permis să obțină o „istorie curată”, fără nicio legătură aparentă cu entitățile sancționate.
Astfel, investigația Financial Times sugerează că Rusia experimentează un nou mecanism pentru a continua plățile internaționale în criptovalute, în pofida restricțiilor financiare occidentale.
Potrivit sursei citate, metoda utilizată de platforma rusească A7 „rupe legăturile” dintre vechile și noile conturi, ceea ce face dificilă urmărirea traseului dintre tokenurile aflate sub sancțiuni și cele reemise ulterior. În momentul ștergerii, în cele două portofele se aflau active în valoare de 405 milioane de dolari, iar prin noul portofel ar fi trecut deja aproximativ 6 miliarde de dolari.
Jurnaliștii notează că activitatea noului portofel coincide cu cea observată anterior în conturile sancționate: sunt implicați aceiași 11 parteneri de tranzacții, transferurile se fac în timpul orelor de lucru la Moscova, cu un vârf între 10:00 și 12:00. Totodată, chatbotul A7A5 le transmite utilizatorilor informații despre posibilitatea de a depune numerar într-un așa-numit „departament extrabursier Grinex”, a cărui adresă din Moscova coincide cu cea a bursei Garantex, aflată pe listele de sancțiuni americane încă din 2022.
Tokenul A7A5 este garantat de depozite în ruble la Promsviazbank, o instituție financiară rusească asociată cu sectorul apărării și sancționată de SUA, UE, Marea Britanie și alte state. Criptomoneda este listată pe bursa Grinex, înregistrată în Kârgâzstan.
Inițial, proiectul A7 a fost creat de o echipă asociată oligarhului fugar Ilan Șor, care anunțase că dezvoltă, prin intermediul companiei sale, un sistem de plăți „mare, diversificat și suficient de rezistent la presiuni externe”.
Financial Times mai scrie că Grinex este considerată succesoarea Garantex, în pofida dezmințirilor oficiale ale conducerii acesteia. Publicația consideră că utilizarea schemei de „rupere a legăturilor” dintre portofele demonstrează că operatorii A7A5 au învățat din experiența blocării activelor Garantex, înghețate anterior la cererea autorităților americane.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
